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證券代碼： 000012； 200012； 112022 公告編號： 2017-065
證券簡稱：南玻 A；南玻 B； 10 南玻 02
中國南玻集團股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年第五次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次： 2017 年第五次臨時股東大會
2、召集人： 經(jīng)公司第八屆董事會第三次會議審議確定召開 2017 年第五次臨
時股東大會。
3、本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公
司章程的規(guī)定。
4、會議召開時間
①現(xiàn)場會議召開時間為： 2017 年 10 月 26 日下午 14:30
②網(wǎng)絡(luò)投票時間為： 2017 年 10 月 25 日～2017 年 10 月 26 日
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為： 2017 年 10 月 26
日上午 9:30～11:30、下午 13:00～15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為： 2017 年
10 月 25 日下午 15:00 至 2017 年 10 月 26 日下午 15:00 期間的任意時間。
5、會議召開方式
本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
6、 股權(quán)登記日： 2017 年 10 月 18 日
B 股股東應(yīng)在 2017 年 10 月 18 日（ 即 B 股股東能參會的最
后交易日） 或更早買入公司股票方可參會。
7、 出席對象：
①在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通
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股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，
該股東代理人不必是本公司股東。
② 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
③ 公司聘請的律師；
④ 根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當出席股東大會的其他人員。
8、現(xiàn)場會議召開地點： 廣東省深圳市南山區(qū)蛇口工業(yè)六路南玻集團新辦公
樓二樓一號會議室
二、會議審議事項
1、 審議《關(guān)于
<中國南玻集團股份有限公司 2017 年 a 股限制性股票激勵計 劃（草案）>
 及其摘要的議案》；
2、 審議《 關(guān)于
 <中國南玻集團股份有限公司 2017 年 a 股限制性股票激勵計 劃實施考核管理辦法>
  的議案》； 3、審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理 2017 年 A 股限制性股票激勵計 劃相關(guān)事宜的議案》。 上述議案 1 至議案 3 屬于特別決議，須經(jīng)過出席股東大會的股東所持表決權(quán) 的 2/3 以上通過。 以上議案的詳細內(nèi)容，請參見于 2017 年 10 月 11 日公布于巨潮資訊網(wǎng) （ www.cninfo.com.cn）的 《 第八屆董事會第三次會議決議公告》及其他相關(guān)公告。 三、提案編碼 提案編碼 提案名稱 備注 該列打勾的欄目 可以投票 100 總議案 √ 1.00 關(guān)于 《 中國南玻集團股份有限公司 2017 年 A 股限制性股票激勵計劃（草案）》 及其摘要 的議案 √ 2.00 關(guān)于 《 中國南玻集團股份有限公司 2017 年 A 股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》 的議案 √ 3.00 關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理 2017年A 股限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案 √ 四、會議登記等事項 1、登記手續(xù)： - 3 - ① 法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù) 印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持 法人授權(quán)委托書和出席人身份證。 ②個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；受委托 出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書。 異地股東可通過信函或傳真方式進行登記，傳真、信函以登記時間內(nèi)公司收 到為準。 2、登記地點：深圳市南山區(qū)蛇口工業(yè)六路一號南玻大廈三樓董事會辦公室（郵 編： 518067）。 3、登記時間： 2017 年 10 月 25 日（上午 8:30～11:30,下午 14:30～17:00）。 4、參加現(xiàn)場會議時，請出示相關(guān)證件及授權(quán)文件的原件。 5、本次股東會議現(xiàn)場會議會期半天，與會人員食宿及交通費自理。 6、聯(lián)系方式： 聯(lián)系人：謝律、 陳春燕 電話：（ 86） 755-26860666 傳真：（ 86） 755-26860685 五、參與網(wǎng)絡(luò)投票股東的身份認證與投票程序 在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址 為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。 參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要說明 的內(nèi)容和格式詳見附件 1。 六、 備查文件 公司第八屆董事會第三次會議決議。 中國南玻集團股份有限公司 董 事 會 二�一七年十月十一日 - 4 - 附件 1： 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 一． 網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1. 普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“ 36００１２”，投票簡稱為 “南玻投票”。 2. 填報表決意見或選舉票數(shù)。 對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。 4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相 同意見。 股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對 具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意 見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決， 再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。 二.通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序 1.投票時間：2017年 10月 26日的交易時間，即 9:30―11:30和 13:00―15:00。 2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。 三.通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序 1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2017 年 10 月 25 日（現(xiàn)場股東大會召 開前一日）下午 3： 00，結(jié)束時間為 2017 年 10 月 26 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當 日）下午 3： 00。 2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資 者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（ 2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深 交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián) 網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。 3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。 - 5 - 附件2： 授權(quán)委托書 茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中國南玻集團股份有限公司 2017 年第五 次臨時股東大會并代為行使表決權(quán)。 委托人股票帳號： 持股數(shù)： 股 委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）： 被委托人（簽名）： 被委托人身份證號碼： 委托人對下述議案表決如下： 本次股東大會提案表決意見示例表 提案編碼 提案名稱 備注 同意 反對 棄權(quán) 該列打勾 的欄目可 以投票 100 總議案：除累積投票提案 外的所有提案 √ 非累積投 票提案 1.00 關(guān)于《 中國南玻集團股份有限 公司 2017 年 A 股限制性股票 激勵計劃（草案）》 及其摘要 的議案 √ 2.00 關(guān)于《 中國南玻集團股份有限 公司 2017 年 A 股限制性股票 激勵計劃實施考核管理辦法》 的議案 √ 3.00 關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事 會辦理 2017 年 A 股限制性股 票激勵計劃相關(guān)事宜的議案 √