證券代碼：000012；200012；112022                       公告編號：2017-054

證券簡稱：南玻A；南玻B；10南玻02

                       中國南玻集團股份有限公司

                  第八屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

    本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    中國南玻集團股份有限公司第八屆監(jiān)事會第二次會議于2017年8月18日在

深圳蛇口工業(yè)六路一號南玻集團新辦公樓一號會議室召開。會議通知已于 2017

年8月8日以電子郵件形式向所有監(jiān)事發(fā)出。會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)

事3名。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議以記名投票表決

方式通過了以下決議：

    一、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《2017年半年度報告及摘

要》；

    監(jiān)事會對該半年度報告的審核意見如下：

    1、該半年度報告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程的規(guī)定。

    2、該半年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，能真實、準確、完整地反映上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    3、沒有發(fā)現(xiàn)參與半年度報告編制的人員有違反保密規(guī)定的行為。

    二、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于會計政策變更的議

案》；

    監(jiān)事會認為：本次會計變更符合財政部的相關(guān)規(guī)定，符合公司實際情況，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形；本次變更不會對公司財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響。因此，同意公司本次會計政策變更。

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特此公告。

                                         中國南玻集團股份有限公司

                                                 監(jiān)事會

                                          二○一七年八月二十二日

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