證券簡稱：岷江水電      證券代碼：600131    公告編號：2017-032號

                 四川岷江水利電力股份有限公司

               第七屆董事會第十次會議決議公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

     公司董事會于2017年9月5日以電子郵件的方式向各位董事、監(jiān)

事和高級管理人員發(fā)出了召開第七屆董事會第十次會議的通知和會議資料，公司第七屆董事會第十次會議于2017年9月11日以通訊方式召開，會議應(yīng)表決董事11名，實(shí)際表決董事11名,公司監(jiān)事均知悉本次會議。會議的召開符合《公司法》《公司章程》和《公司董事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。會議形成決議如下：

     一、以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于修訂〈公

司章程〉部分條款的議案》；

     公司董事會同意對《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂。

     本議案需提交公司股東大會審議。

     具體內(nèi)容詳見《關(guān)于修訂〈公司章程>部分條款的公告》（公告編號：2017-033號）。

     二、以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司擬轉(zhuǎn)

讓所持成都華西電力（集團(tuán)）股份有限公司3.2%股權(quán)的議案》

     公司為進(jìn)一步加強(qiáng)對外投資管理，持續(xù)推進(jìn)對低效無效投資的處置證券簡稱：岷江水電      證券代碼：600131    公告編號：2017-032號

工作。公司董事會同意將所持成都華西電力（集團(tuán)）股份有限公司3.2%

股權(quán)進(jìn)行清理處置，并在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)以具有證券期貨執(zhí)業(yè)資格的中介機(jī)構(gòu)審計評估后的價值作為底價進(jìn)行公開掛牌轉(zhuǎn)讓。

     二、以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司擬轉(zhuǎn)

讓所持四川華天集團(tuán)股份有限公司2.95%股權(quán)的議案》

     公司為進(jìn)一步加強(qiáng)對外投資管理，持續(xù)推進(jìn)對低效無效投資的處置工作。公司董事會同意將所持四川華天集團(tuán)股份有限公司2.95%股權(quán)進(jìn)行清理處置，并在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)以具有證券期貨執(zhí)業(yè)資格的中介機(jī)構(gòu)審計評估后的價值作為底價進(jìn)行公開掛牌轉(zhuǎn)讓。

     公司獨(dú)立董事對上述兩項股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案發(fā)表獨(dú)立意見認(rèn)為：此次股權(quán)掛牌交易的目的是為了優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步清理公司低效股權(quán)投資，促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康的發(fā)展。轉(zhuǎn)讓行為是公開、公允的，符合公司和全體股東的長遠(yuǎn)利益。我們將按照依法行使監(jiān)督職能的原則，監(jiān)督公司依照法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定推進(jìn)此項工作，切實(shí)保障廣大股東的利益。

     特此公告。

                                     四川岷江水利電力股份有限公司董事會

                                                  2017年9月11日