證券代碼：600131       證券簡稱：岷江水電      公告編號：2017-029

                  四川岷江水利電力股份有限公司

               2017年第一次臨時股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

  本次會議是否有否決議案：無

一、   會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2017年8月10日

(二)    股東大會召開的地點：成都市望江賓館

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數(shù)                                             16

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(shù)（股）                254,734,581

3、出席會議的股東所持有表決權股份數(shù)占公司有表決權股

份總數(shù)的比例（%）                                                        50.53

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

    本次股東大會由董事會召集，董事長張有才先生主持，本次會議采取現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票相結合的表決方式。會議的召集、召開和表決符合《公司法》和《公司章程》及《上市公司股東大會規(guī)則》的有關規(guī)定。

 (五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

 1、公司在任董事11人，出席6人，獨立董事譚忠富、王衛(wèi)因出差未能親自出席

     現(xiàn)場會議；董事葉建橋、陳磊、羅亮因工作原因未能親自出席現(xiàn)場會議； 2、公司在任監(jiān)事5人，出席4人，監(jiān)事趙海深因工作原因未能親自出席現(xiàn)場會議；

 3、董事會秘書出席了會議；公司高級管理人員列席了會議。

 二、   議案審議情況

 (一)    非累積投票議案

 1、議案名稱：審議關于增補公司第七屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案

     審議結果：通過

 表決情況：

    股東類型              同意                   反對                 棄權

                      票數(shù)      比例（%）  票數(shù)    比例（%）  票數(shù)   比例（%）

       A股       254,683,381  99.9799   51,200    0.0201        0     0.0000

 2、議案名稱：審議關于續(xù)聘瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2017

     年度財務審計機構和內部控制審計機構的議案

     審議結果：通過

 表決情況：

    股東類型               同意                    反對                棄權

                      票數(shù)      比例（%）    票數(shù)    比例（%） 票數(shù)  比例（%）

       A股       254,682,381    99.9795    52,200    0.0205       0   0.0000

 (二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案      議案名稱               同意                 反對              棄權

序號                         票數(shù)     比例（%）  票數(shù)     比例    票數(shù)  比例（%）

                                                              （%）

1     審議關于增補公  38,814,819  99.8682  51,200  0.1318       0   0.0000

       司第七屆監(jiān)事會

       非職工監(jiān)事的議

       案

2     審議關于續(xù)聘瑞  38,813,819  99.8656  52,200  0.1344       0   0.0000

       華會計師事務所

       （特殊普通合

       伙）為公司2017

       年度財務審計機

       構和內部控制審

       計機構的議案

 (三)    關于議案表決的有關情況說明

無

 三、   律師見證情況

 1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京大成（成都）律師事務所

 律師：蘇紹魁、周波

 2、律師鑒證結論意見：

      本次股東大會的召集和召開程序符合有關法律法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會人員資格、召集人資格合法有效，本次股東大會表決程序、表決結果合法有效。

 四、   備查文件目錄

 1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

 2、經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

 3、本所要求的其他文件。

                                                 四川岷江水利電力股份有限公司

                                                                 2017年8月11日