證券代碼：600123        證券簡稱：蘭花科創       公告編號：2017-036

               山西蘭花科技創業股份有限公司

           2017年第一次臨時股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

  本次會議是否有否決議案：無

一、   會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2017年8月30日

(二)    股東大會召開的地點：蘭花大酒店五樓會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數                                           14

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）             516,236,840

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股

份總數的比例（%）                                                   45.1887

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

    本次股東大會由公司董事會召集，董事長甄恩賜先生主持，會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開，會議的召集、召開和表決符合《公司法》、《公司章程》的規定。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、董事會秘書王立印出席本次會議；全體高管人員列席本次會議。

二、   議案審議情況

(一)    非累積投票議案

1、議案名稱：關于為山西古縣蘭花寶欣煤業有限公司增加貸款擔保額度的議案

   審議結果：通過

表決情況：

股東類型            同意                   反對                 棄權

                 票數      比例（%）  票數    比例（%）  票數    比例（%）

   A股     516,210,060  99.9948   26,780    0.0052          0          0

2、議案名稱：關于為山西蘭花煤化工有限公司增加貸款擔保額度的議案

   審議結果：通過

表決情況：

股東類型             同意                   反對                 棄權

                 票數      比例（%）   票數    比例（%）  票數    比例（%）

   A股     516,210,060   99.9948   26,780    0.0052         0          0

3、議案名稱：關于為山西蘭花清潔能源有限公司增加貸款擔保額度的議案

   審議結果：通過

表決情況：

股東類型            同意                   反對                 棄權

                 票數      比例（%）  票數    比例（%）  票數    比例（%）

   A股     516,210,060  99.9948   26,780    0.0052          0          0

4、議案名稱：關于開展票據質押融資業務的議案

   審議結果：通過

表決情況：

 股東類型             同意                   反對                 棄權

                   票數      比例（%）   票數    比例（%）  票數    比例（%）

    A股      516,210,060  99.9948   26,780    0.0052         0          0

(二)    累積投票議案表決情況

5、關于監事會換屆選舉的議案

 議案                                              得票數占出席

 序號           議案名稱             得票數     會議有效表決    是否當選

                                                    權的比例（%）

5.01    司麥虎                       516,215,761         99.9959是

5.02    李海軍                       516,215,761         99.9959是

5.03    王晨靜                       516,215,761         99.9959是

(三)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

 議案       議案名稱            同意               反對               棄權

 序號                      票數   比例（%）   票數   比例（%）   票數    比例（%）

        關于為山西古縣蘭  780,100    96.6810  26,780     3.3190       0          0

  1    花寶欣煤業有限公

        司增加貸款擔保額

        度的議案

        關于為山西蘭花煤  780,100    96.6810  26,780     3.3190       0          0

  2    化工有限公司增加

        貸款擔保額度的議

        案

        關于為山西蘭花清  780,100    96.6810  26,780     3.3190       0          0

  3    潔能源有限公司增

        加貸款擔保額度的

        議案

  4    關于開展票據質押  780,100    96.6810  26,780     3.3190       0          0

        融資業務的議案

(四)    關于議案表決的有關情況說明

1、本次股東大會通過的第1―4項決議，屬于公司章程中規定的特別決議的范圍，

   該等決議均經出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權三分之二以上通過。

2、本次股東大會審議的第5項議案，屬于公司章程規定的普通決議的范圍，采

   用累積投票制，司麥虎、李海軍、王晨靜三位非職工監事候選人的得票數達到出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權過半數，當選公司第六屆監事會非職工監事。此前公司第五屆三次職代會第三次代表團長聯席會議已選舉王國強先生、陳吉靠先生為公司第六屆監事會職工監事。

三、   律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市中勤律師事務所

律師：賀虎林、張愛軍

2、律師鑒證結論意見：

    本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《公司章程》及其他有關法律、法規的規定，會議所通過的決議均合法有效。

四、   備查文件目錄

1、山西蘭花科技創業股份有限公司2017年第一次臨時股東大會決議；

2、北京市中勤律師事務所關于山西蘭花科技創業股份有限公司2017年第一次

    臨時股東大會律師見證法律意見書；

                                               山西蘭花科技創業股份有限公司

                                                              2017年8月31日