證券代碼：600151    證券簡稱：航天機(jī)電    編號：2017-092

               上海航天汽車機(jī)電股份有限公司

          第六屆董事會第四十五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

    2017年9月30日，上海航天汽車機(jī)電股份有限公司第六屆董事會第四十

五次會議通知及會議資料以電子郵件方式送達(dá)全體董事。會議于2017年10月9

日在上海漕溪路 222號航天大廈以通訊方式召開，由董事長姜文正先生主持，

應(yīng)到董事9名，親自出席會議的董事9名。本次會議出席人數(shù)符合《公司法》

及公司章程的有關(guān)規(guī)定。公司5名監(jiān)事以通訊方式列席了會議。本次會議的召開

符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定。本次會議審議并全票通過了以下議案：

    一、《關(guān)于增資國內(nèi)光伏電站項目公司的議案》

    根據(jù)公司在河北、安徽、青海、山東等部分光伏電站項目開發(fā)進(jìn)度，公司向相關(guān)項目公司合計增資15,700萬元，建設(shè)總裝機(jī)容量為95.8MW的光伏電站項目。

    詳見同時披露的《關(guān)于增資國內(nèi)光伏電站項目公司的公告》（2017-093）。

    表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán) 0票。

    二、《關(guān)于出售公司國內(nèi)光伏電站項目公司的議案》

    為提升航天光伏產(chǎn)業(yè)鏈整體運行效益，確保實現(xiàn)投資收益并保持公司光伏電站的滾動開發(fā)能力，公司將通過產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌方式，以不低于經(jīng)備案的凈資產(chǎn)評估值，轉(zhuǎn)讓公司所持有的榆林太科光伏電力有限公司、硯山太科光伏電力有限公司、剛察鑫能光伏電力有限公司、甘肅張掖匯能新能源開發(fā)有限責(zé)任公司、寧夏吳忠太科光伏電力有限公司、上海耀陽光伏電力有限公司、忻州耀能光伏電力有限公司7個國內(nèi)電站項目公司100%股權(quán)，以上項目公司合計持有164MW光伏電站。

    詳見同時披露的《關(guān)于出售公司國內(nèi)光伏電站項目公司的公告》

（2017-094）。

    表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán) 0票。

                                                上海航天汽車機(jī)電股份有限公司

                                                             董事會

                                                      二○一七年十月十一日