證券代碼：600151 證券簡稱：航天機電  公告編號：2017-091

               上海航天汽車機電股份有限公司

     關(guān)于召開2017年第四次臨時股東大會的通知

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     重要內(nèi)容提示：

      股東大會召開日期：2017年10月19日

      本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

        系統(tǒng)

一、   召開會議的基本情況

(一)    股東大會類型和屆次

2017年第四次臨時股東大會

(二)    股東大會召集人：董事會

(三)    投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

    合的方式

(四)    現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

    召開的日期時間：2017年10月19日 14點 45分

    召開地點：上海市漕溪路222號航天大廈南樓7樓

(五)    網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

    網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2017年10月19日

                         至2017年10月19日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)    融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)    涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、   會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                                              投票股東類型

 序號                     議案名稱                            A股股東

非累積投票議案

1       關(guān)于公司符合上市公司重大資產(chǎn)重組條件的             √

         議案

2.00    關(guān)于本次重大資產(chǎn)購買方案的議案                        √

2.01    標的資產(chǎn)                                                  √

2.02    交易對方                                                  √

2.03    剝離方案                                                  √

2.04    交易步驟                                                  √

2.05    定價依據(jù)                                                  √

2.06    交易價格                                                  √

2.07    后續(xù)對 erae 烏茲別克斯坦和 erae 常熟熱             √

         交換資產(chǎn)的收購安排

2.08    估值基準日                                                √

2.09    過渡期間損益安排                                         √

2.10    交易對價支付方式及資金來源                             √

3       關(guān)于本次重大資產(chǎn)購買不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議             √

         案

4       關(guān)于簽訂附條件生效的《修訂及重述之股份購             √

         買協(xié)議》的議案

5       關(guān)于《上海航天汽車機電股份有限公司重大資             √

         產(chǎn)購買報告書》及其摘要的議案

6       關(guān)于確認重大資產(chǎn)購買涉及的相關(guān)審計報告、             √

         估值報告的議案

7       關(guān)于本次重大資產(chǎn)購買相關(guān)審閱報告及備考             √

         合并財務(wù)報表的議案

8       關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合《關(guān)于規(guī)范上市公             √

         司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定

         的議案

9       關(guān)于估值機構(gòu)的獨立性、估值假設(shè)前提的合理             √

         性、估值方法與估值目的相關(guān)性的議案

10      關(guān)于本次重大資產(chǎn)購買定價的依據(jù)及公平合             √

         理性說明的議案

11      關(guān)于本次重大資產(chǎn)購買履行法定程序的完備             √

         性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性說明的議

         案

12      關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次重大             √

         資產(chǎn)購買相關(guān)事宜的議案

13      關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）             √

         為公司2017年度年審會計師事務(wù)所和內(nèi)控審

         計機構(gòu)的議案

1、各議案已披露的時間和披露媒體

   議案1-12詳見2017年4月11日和2017年9月30日刊登于《中國證券報》、

《上海證券報》、《證券時報》和 www.sse.com.cn的公告 2017-030、

   2017-089號。

   議案13詳見2017年9月13日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證

   券時報》和 www.sse.com.cn 的公告 2017-084號。

2、特別決議議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12

3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、

   13

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

    應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、   股東大會投票注意事項

    (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

        的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

    (二)   股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果

        其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

    (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復進行表決

        的，以第一次投票結(jié)果為準。

    (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會議出席對象

(一)   股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在

    冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別         股票代碼        股票簡稱            股權(quán)登記日

       Ａ股            600151         航天機電            2017/10/13

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、   會議登記方法

1、登記方式：股東可現(xiàn)場登記，也可通過信函或傳真方式登記。參會登記不作

為股東依法參加股東大會的必備條件。法人股東需提交營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人依法出具的書面委托書（加蓋公章）、股票賬戶卡、出席人身份證。個人股東親自出席會議的，提交股票賬戶卡和本人身份證；委托他人出席會議的，代理人應提交委托人股票賬戶卡、代理人身份證、委托書（附后）。

2 、登記時間：2017年10月16日9:00―16:00

3 、登記地址：上海東諸安浜路（近江蘇路）165弄29號4樓

4 、信函登記請寄：上海市漕溪路222 號航天大廈南樓航天機電董事會辦公室，

并注明“股東大會登記”（以郵戳日期為準），郵編：200235

六、   其他事項

1、會議聯(lián)系方式

聯(lián)系電話：021-64827176  聯(lián)系傳真：021-64827177

聯(lián)系人：航天機電董事會辦公室

2、本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。

特此公告。

                                         上海航天汽車機電股份有限公司董事會

                                                              2017年9月30日

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

                            授權(quán)委托書

上海航天汽車機電股份有限公司：

       茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年10月19日召開

的貴公司2017年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號  非累積投票議案名稱                               同意     反對     棄權(quán)

1     關(guān)于公司符合上市公司重大資產(chǎn)重組條件的議案

2.00  關(guān)于本次重大資產(chǎn)購買方案的議案

2.01  標的資產(chǎn)

2.02  交易對方

2.03  剝離方案

2.04  交易步驟

2.05  定價依據(jù)

2.06  交易價格

2.07  后續(xù)對 erae 烏茲別克斯坦和 erae 常熟熱交換

      資產(chǎn)的收購安排

2.08  估值基準日

2.09  過渡期間損益安排

2.10  交易對價支付方式及資金來源

3     關(guān)于本次重大資產(chǎn)購買不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案

4     關(guān)于簽訂附條件生效的《修訂及重述之股份購買

      協(xié)議》的議案

5     關(guān)于《上海航天汽車機電股份有限公司重大資產(chǎn)

      購買報告書》及其摘要的議案

6     關(guān)于確認重大資產(chǎn)購買涉及的相關(guān)審計報告、估

      值報告的議案

7     關(guān)于本次重大資產(chǎn)購買相關(guān)審閱報告及備考合并

      財務(wù)報表的議案

8     關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合《關(guān)于規(guī)范上市公司

      重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議

      案

9     關(guān)于估值機構(gòu)的獨立性、估值假設(shè)前提的合理性、

      估值方法與估值目的相關(guān)性的議案

10    關(guān)于本次重大資產(chǎn)購買定價的依據(jù)及公平合理性

      說明的議案

11    關(guān)于本次重大資產(chǎn)購買履行法定程序的完備性、

      合規(guī)性及提交法律文件的有效性說明的議案

12    關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次重大資產(chǎn)

      購買相關(guān)事宜的議案

13    關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為

      公司2017年度年審會計師事務(wù)所和內(nèi)控審計機

      構(gòu)的議案

委托人簽名（蓋章）：                    受托人簽名：

委托人身份證號：                        受托人身份證號：

                                          委托日期：    年月日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。