證券代碼：600184         股票簡稱：光電股份        編號：臨2017-24

                           北方光電股份有限公司

                  關于聘請2017年度審計機構的公告

        本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     北方光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年8月25日召開第五屆董事會第二十次會議，會議審議通過了《關于聘請2017年度審計機構的議案》。公司董事會提議擬續聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2017年度財務報告及內部控制審計機構，確定其審計費用為45萬元。

     獨立董事就續聘審計機構發表獨立意見，認為致同會計師事務所（特殊普通合伙）能夠遵循獨立、客觀、公正的執業準則，按計劃完成了公司審計工作，同意公司2017年度繼續聘任其為公司的審計機構，為公司提供財務報告及內部控制審計服務，并將相關議案提交股東大會審議。

     該議案尚需提交公司股東大會審議。

     特此公告。

                                                  北方光電股份有限公司董事會

                                                       二�一七年八月二十六日