證券代碼：002077       證券簡稱：大港股份     公告代碼：2017-025

                        江蘇大港股份有限公司

             第六屆董事會第二十二次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    江蘇大港股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十二次會議以通訊方式召開，會議通知于2017年6月7日前以電子郵件及專人送達等方式送達公司全體董事及監(jiān)事和高管。本次會議表決截止時間為2017年6月12日上午10:30，會議應參加表決的董事為7人，實際參加表決的董事為7人，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

    一、會議以7票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《關于聘任公

司常務副總經(jīng)理的議案》

    董事會同意聘任田苗青先生為公司常務副總經(jīng)理，任期與本屆董事會任期一致，自本次董事會審議通過之日起生效。田苗青先生簡歷如下：

    田苗青，男，漢族，大學文化，1970年11月出生，1988年12月參加工作，

曾任江蘇瀚瑞錦辰投資有限公司總經(jīng)理、鎮(zhèn)江新區(qū)中小企業(yè)投資擔保公司董事長，現(xiàn)任公司黨委委員。田苗青先生不持有本公司股份，不屬于“失信被執(zhí)行人”，與公司聘任的董事、監(jiān)事、其他高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人無關聯(lián)關系，沒有受到過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形。

    公司獨立董事陳留平、鄒雪城、羋永梅對該議案發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見刊載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事對相關事項的獨立意見》。

    二、會議以5票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《關于資產(chǎn)置

換暨關聯(lián)交易的議案》

    具體內(nèi)容詳見刊載于 2017年 6月 13日《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于資產(chǎn)置換暨關聯(lián)交易的公告》。

    公司關聯(lián)董事謝恒福、王茂和回避了表決。

    獨立董事陳留平、鄒雪城、羋永梅對該議案審議前簽署了事前認可意見并發(fā)表了同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事對關聯(lián)交易的事前認可函》、《獨立董事對相關事項的獨立意見》。

    本議案需提交公司股東大會審議。

    三、會議以7票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《關于全資子

公司向銀行申請綜合授信的議案》

    同意江蘇艾科半導體有限公司向江蘇銀行鎮(zhèn)江科技支行申請綜合授信

5,000萬元。擬由公司提供擔保，同時艾科半導體以擬購買的設備（除募集資金

購買設備以外）抵押。

    四、會議以7票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《關于為全資

子公司提供擔保的議案》

    具體內(nèi)容詳見刊載于 2017年 6月 13日《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于為全資子公司提供擔保的公告》。

    公司獨立董事陳留平、鄒雪城、羋永梅對該議案發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見刊載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事對相關事項的獨立意見》。

    本議案需提交公司股東大會審議。

    五、會議以7票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《關于召開2017

年第二次臨時股東大會的議案》

    會議通知詳見 2017年 6月 13日《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《關于召開2017年第二次臨時股東大會的通

知》。

    特此公告。

                                         江蘇大港股份有限公司董事會

                                             二○一七年六月十三日