股票代碼：000962  股票簡稱：東方鉭業(yè)  公告編號：2017-042 號
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
關(guān)于公司與寧夏盈氟金和科技有限公司關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
1、交易的基本情況
與本公司同受中色（寧夏）東方集團有限公司控制的寧夏金和化
工有限公司 2017 年 5 月與多氟多化工股份有限公司共同出資組建合資
公司--寧夏盈氟金和科技有限公司。寧夏盈氟金和科技有限公司注冊
地為寧夏石嘴山市大武口工業(yè)園區(qū)。由于公司供電系統(tǒng)負(fù)荷有余量，
為了提高公司變壓器的負(fù)荷率，降低供電系統(tǒng)的損耗，本公司為寧夏
盈氟金和科技有限公司提供用電勞務(wù)，預(yù)計為不超過 400 萬元人民幣。
2、關(guān)聯(lián)方關(guān)系
寧夏盈氟金和科技有限公司注冊資本 21,000 萬元，其中： 寧夏金
和化工有限公司以凈資產(chǎn) 7,034.90 萬元出資，出資比例為 33%。中色
（寧夏）東方集團有限公司持有寧夏金和化工有限公司 50%股份。寧
夏盈氟金和科技有限公司系中色（寧夏）東方集團有限公司的聯(lián)營企
業(yè)。中色（寧夏）東方集團有限公司持有本公司 45.8%的股份。因此，
公司與寧夏盈氟金和科技有限公司存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成
關(guān)聯(lián)交易。本次關(guān)聯(lián)交易未超過 3,000 萬元人民幣，不需提交股東大
會審議。
3、本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定
的重大資產(chǎn)重組。 
4、董事會審議情況
公司七屆三次董事會以三票同意、零票棄權(quán)、零票反對審議通過
了本次交易，關(guān)聯(lián)董事李春光、鐘景明、陳林、趙文通、姜濱、尹文
新回避表決。三位獨立董事對此進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨立意見：
此交易定價公允，審議程序合法，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決，未有損
害中小股東利益的行為。
二、關(guān)聯(lián)方介紹
1、關(guān)聯(lián)方：寧夏盈氟金和科技有限公司
注冊地址：寧夏石嘴山市大武口工業(yè)園區(qū)
法定代表人：谷正彥
注冊資本：21,000 萬元
經(jīng)營性質(zhì)：其他有限責(zé)任公司
經(jīng)營范圍：氟化鋁、冰晶石、氟化膏的生產(chǎn)、銷售；氫氧化鋁、
鋁材、螢石的銷售***
2、2017 年 6 月份財務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）：
資產(chǎn)總額 38,258 萬元，凈資產(chǎn) 21,445 萬元，營業(yè)收入 3,001 萬
元,凈利潤 118 萬元。
三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況
本次關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的為寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司向?qū)幭挠鸷?
科技有限公司提供電費勞務(wù)，總額預(yù)計為不超過 400 萬元人民幣。
四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價政策
1、交易各方：寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司與寧夏盈氟金和科技有
限公司。
2、交易標(biāo)的：電費。
3、交易價格： 按產(chǎn)品市場價格定價。
4、交易結(jié)算方式：采用“轉(zhuǎn)賬支票”或“銀行承兌匯票”方式，
原則上按季支付。 
5、關(guān)聯(lián)交易總金額：不超過 400 萬元人民幣。
五、進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的目的以及本次關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響情
況
由于公司供電系統(tǒng)負(fù)荷有余量，為了提高公司變壓器的負(fù)荷率，
降低供電系統(tǒng)的損耗，故公司為寧夏盈氟金和科技有限公司提供用電
勞務(wù)，交易上形成關(guān)聯(lián)交易。
以上向關(guān)聯(lián)方提供用電勞務(wù)，預(yù)計交易總額比例不高，對本公司
的利潤影響不是很大，不會造成本公司對關(guān)聯(lián)方的依賴性。
六、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的
總金額
當(dāng)年年初至 2017 年 7 月 31 日與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的 2 個月關(guān)
聯(lián)交易的總金額為 73.71 萬元。
七、獨立董事意見
公司獨立董事何雁明先生、李耀忠先生、王凡女士事前認(rèn)可本關(guān)
聯(lián)交易，認(rèn)為：
1、 此次公司所簽屬的經(jīng)常性往來關(guān)聯(lián)交易符合公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營的
發(fā)展實際，有利于公司業(yè)務(wù)的平穩(wěn)發(fā)展;
2、 公司董事會通過的此項關(guān)聯(lián)交易遵循了公平，公正和公允的市
場定價原則;
3、 公司董事會在表決通過此項關(guān)聯(lián)交易的過程中，公司的關(guān)聯(lián)董
事依照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，遵守了應(yīng)回避表決的
議事規(guī)則;
4、 我們認(rèn)為，公司審議通過的此項關(guān)聯(lián)交易事項，不存在損害公
司利益，不存在損害中小股東和社會公眾投資人權(quán)益的情形。
八、備查文件目錄
1、公司七屆三次董事會會議決議；
2、公司獨立董事意見；
3、《供電合同》。 
特此公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2017 年 8 月 22 日