股票代碼：600674  股票簡稱：川投能源  公告編號：2017-040號

                   四川川投能源股份有限公司

                 九屆二十四次監(jiān)事會決議公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     一、監(jiān)事會會議召開情況

     四川川投能源股份有限公司九屆二十四次監(jiān)事會會議通知于

2017年6月30日發(fā)出，會議于2017年7月10日以通訊方式召開，

應參加投票的監(jiān)事5名，實際參加投票的監(jiān)事5名。會議的召集召開

符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等相關規(guī)定。

     二、監(jiān)事會會議審議情況

     會議以記名投票方式表決了以下提案報告：

     （一）、以5票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于選舉

第九屆監(jiān)事會主席的提案報告》，會議選舉鄭世紅女士為公司第九屆監(jiān)事會主席。

     鄭世紅女士簡歷如下：

     鄭世紅：女，出生于1963年9月，中共黨員，研究生，高級會

計師。曾任水電部第七工程局財務處會計；二灘水電開發(fā)有限責任公司財務處會計、三產(chǎn)財會室主任、多經(jīng)財務中心副主任；四川省投資集團有限責任公司審計監(jiān)察部副主任、主任、資金財務部經(jīng)理；川投能源公司第六屆、第七屆、第八屆監(jiān)事會監(jiān)事。現(xiàn)任四川省投資集團有限責任公司總會計師；川投能源第九屆監(jiān)事會監(jiān)事。

     特此公告。

                                        四川川投能源股份有限公司監(jiān)事會

                                                      2017年7月11日