證券代碼：300410           證券簡稱：正業(yè)科技        公告編號：2017-072

                      廣東正業(yè)科技股份有限公司

                 第三屆董事會第二十次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十次會議的通知于2017年9月24日以傳真、郵件、專人送達的方式向各位董事發(fā)出,并于2017年9月29日上午10時在公司五樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決的方式召開。應出席董事9人，實際出席董事9人，其中獨立董事肖萬先生以通訊方式參與表決。會議召開及表決符合《中華人民共和國公司法》及《廣東正業(yè)科技股份有限公司章程》的有關規(guī)定，會議合法有效。

    本次董事會會議由公司董事長徐地華先生召集和主持，公司董事會嚴格控制內幕信息知情人的范圍，對公司全體董事、監(jiān)事和高級管理人員履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務。參會董事認真審議，依照公司章程及相關法律法規(guī)通過以下決議：

    1、審議通過了《廣東正業(yè)科技股份有限公司關于收購深圳市玖坤信息技術有限公司80%股權的議案》

    為進一步完善公司在工業(yè)4.0智能制造領域的產(chǎn)業(yè)布局，推動公司全面打造

3C自動化大平臺，擴大公司在自動化生產(chǎn)設備領域的市場份額。經(jīng)過充分調研，

公司董事會同意以現(xiàn)金的方式收購深圳市玖坤信息技術有限公司（以下簡稱“標的公司”或“玖坤信息”）80%股權。

    玖坤信息是國內最早專業(yè)從事“工業(yè)4.0”、智能制造系統(tǒng)集成的研發(fā)以及項目實施的企業(yè)之一，在智能制造領域擁有穩(wěn)定的研發(fā)團隊和較強的研發(fā)能力，能夠提供智能工廠全系統(tǒng)集成產(chǎn)品方案，擁有鴻圖、瑞明、渝江等大型企業(yè)客戶，并已在機械壓鑄、消費電子、醫(yī)藥、物流、食品等多個行業(yè)樹立標桿項目。

    通過本次交易，公司將籍此契機，引入智能化生產(chǎn)設備和系統(tǒng)，在自身設備制造生產(chǎn)線及相關信息化建設、成本控制、流程再造等方面優(yōu)化現(xiàn)有生產(chǎn)工藝及流程，加快公司的發(fā)展；進一步完善公司了在工業(yè)4.0智能制造領域的產(chǎn)業(yè)布局，推動公司全面打造3C自動化大平臺，并能為公司的發(fā)展提供了新的利潤增長點，有利于實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。

    具體內容詳見同日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《廣東正業(yè)科技股份有限公司關于收購深圳市玖坤信息技術有限公司80%股權的公告》。

    本項議案不需提交公司股東大會審議。

    表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票

    特此公告。

                                             廣東正業(yè)科技股份有限公司董事會

                                                      2017年9月29日