大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司

證券代碼 ：300097          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：智云股份           公告編號(hào)：2017-088

                   大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司

                第四屆董事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議于2017年9月11日9:00在公司六樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議通知于2017年9月6日以書(shū)面送達(dá)、電子郵件及電話的方式向全體董事發(fā)出。會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)，公司全體 7名董事出席了會(huì)議，公司監(jiān)事、高管列席了本次會(huì)議。會(huì)議召集程序和出席人員符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次董事會(huì)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)譚永良先生召集和主持。

    公司全體董事認(rèn)真審議并表決，一致通過(guò)以下決議：

    一、審議通過(guò)《關(guān)于公司及子公司使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》。

    表決結(jié)果：同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

    為提高暫時(shí)閑置募集資金使用效率，獲取較好的投資回報(bào)，同意公司及子公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和資金安全的情況下，使用額度不超過(guò) 25,000萬(wàn)元的閑置募集資購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在上述額度和期限內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)及其授權(quán)人員在上述有效期和額度內(nèi)辦理具體事宜。

    根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)無(wú)須提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

    具體情況詳見(jiàn)公司同日發(fā)布于證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司關(guān)于公司及子公司使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的公告》（公告編號(hào)2017-090）。

    特此公告。

                                               大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司

                                                             董事會(huì)

                                                        2017年9月11日