證券代碼：300097          證券簡稱：智云股份           公告編號：2017-086

                   大連智云自動化裝備股份有限公司

             關于召開2017年第三次臨時股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、召開會議的基本情況：

    1、股東大會屆次：2017年第三次臨時股東大會

    2、會議召集人：公司董事會

    3、會議召開的合法、合規性：公司于2017年8月28日召開的第四屆董事會第五次會議審議通過了《關于召開公司2017年第三次臨時股東大會的議案》，本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

    4、股東大會召開的日期、時間：

    現場會議時間為：2017年9月13日下午14:00開始

    網絡投票時間為：2017年9月12日--2017年9月13日。其中，通過深圳證券

交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年9月13日上午9:30至11:30，

下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017

年9月12日下午15:00至9月13日下午15:00期間任意時間。

    5、會議的召開方式：本次股東大會采取現場投票、網絡投票相結合的方式。

    本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

    公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票結果為準。

    6、會議的股權登記日：2017年9月8日（星期五）。

    7、會議出席對象：

    （1）2017年9月8日下午收市后在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登

記在冊的本公司股東均有權參加本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。（授權委托書格式附后）（2）公司董事、監事和高級管理人員。

    （3）公司聘請的見證律師等。

    8、現場會議召開地點：大連市甘井子區營日路32號公司六樓會議室

    9、公司股票涉及融資融券、轉融通業務：相關投資者應按照深圳證券交易所發布的《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則（2016年9月修訂）》的有關規定執行。

    二、本次股東大會審議事項

     1、審議《關于首次公開發行部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》。

     上述議案已由公司第四屆董事會第五次會議和第四屆監事會第四次會議審議通過。具體內容詳見公司于同日在中國證監會指定信息披露網站巨潮咨詢網（http://www.cninfo.com.cn）發布的相關公告。

     三、提案編碼

     表一：本次股東大會提案編碼表：

                                                                        備注

  提案編碼                       提案名稱                       該列打勾的欄

                                                                     目可以投票

     100           總議案：除累積投票提案外的所有提案              √

  非累積投

   票提案

    1.00     《關于首次公開發行部分募投項目結項并將節余         √

              募集資金永久補充流動資金的議案》

     四、本次股東大會會議登記等事項

    1、登記時間：2017年9月11日（星期一）上午9:30至11:30，下午14:00至

16:00。

    2、登記地點及授權委托書送達地點：公司董事會辦公室

    3、登記方式：

    （1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書（詳見附件三）、法定代表人證明書、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續；出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會。

    （2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書（詳見附件三）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續；出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會。

     （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請認真填寫《參會股東登記表》（附件二），以便登記確認。傳真請在 2017年9月11日16:00前送達公司董事會辦公室（信封請注明“股東大會”字樣）。不接受電話登記，信函或傳真以抵達本公司的時間為準。

     4、本次股東大會的聯系方式：

     聯系人：史爽  孫聰

     聯系電話：0411-86705641

     聯系傳真：0411-86705333

     聯系地址：遼寧省大連市甘井子區營日路32號公司董事會辦公室

     郵政編碼：116036

     5、會期半天，與會股東或授權代理人參加本次股東大會的費用自理。

     6、出席現場會議的股東或股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理會議入場手續。

    五、參與網絡投票的具體操作流程

    在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

     六、備查文件

     1、公司第四屆董事會第五次會議決議；

     2、公司第四屆監事會第四次會議決議；

     3、深交所要求的其他文件。

                                                大連智云自動化裝備股份有限公司

                                                               董事會

                                                           2017年8月29日

附件一：參加網絡投票的具體操作流程

一、通過深交所交易系統投票的程序

    1、投票代碼：365097     投票簡稱：“智云投票”。

    2、填報表決意見或選舉票數：

    對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

    3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

    股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

   1、投票時間：2017年9月13日的交易時間，即9:30―11:30 和13:00―15:00。

   2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過互聯網投票系統的投票程序

    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年9月12日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2017年9月13日（現場股東大會結束當日）下午3：00。

    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

                   大連智云自動化裝備股份有限公司

             2017年第三次臨時股東大會參會股東登記表

 姓名或名稱                                證件號碼

  股東賬號                              持股數量（股）

  聯系電話                                 電子郵箱

郵    編                                 聯系地址

附件三：                            授權委托書

大連智云自動化裝備股份有限公司：

    茲委托                先生/女士代表本人/本公司出席大連智云自動化裝備

股份有限公司2017年第三次臨時股東大會。受托人有權依照本授權委托書的指示

對本次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之時止。

    委托人對受托人的指示如下：

                                                該列打          表決意見

  提案                 提案名稱              勾的欄

  編碼                                         目可以   同意    反對    棄權

                                                 投票

   100     總議案：除累積投票提案外的所     √

            有提案

非累積投

票提案

            《關于首次公開發行部分募投項

  1.00     目結項并將節余募集資金永久補     √

            充流動資金的議案》

   注：委托人對受托人的指示，對本次股東大會提案的明確投票意見指示；沒有明確投票指示的，應當注明是否授權由受托人按自己的意見投票。

委托人（個人股東簽字／法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：

身份證或營業執照號碼：

委托人股東賬號：

委托人持有公司股票數量：

受托人（簽字）：

受托人身份證號碼：

委托日期：

委托有效期限：