證券代碼：300457         證券簡(jiǎn)稱：贏合科技         公告編號(hào)：2017-092

                     深圳市贏合科技股份有限公司

       關(guān)于召開2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    深圳市贏合科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）決定于2017年9月12日(星期二)下午14：30召開公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

     一、召開會(huì)議的基本情況

    1、股東大會(huì)屆次：2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

    2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

    《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》已經(jīng)于2017年8月21日召開的第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過。

    3、會(huì)議召開的合法性及合規(guī)性：

    公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

    4、會(huì)議召開時(shí)間：

    現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2017年9月12日（星期二）下午14:30；

    網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年9月11日至2017年9月12日，其中，通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年9月12日上午9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2017年9月11日下午15:00―2017年9月12日下午15:00。

    5、會(huì)議的召開方式：

    本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

    （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席或者通過授權(quán)委托書委托他人出席；

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

    股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

    6、股權(quán)登記日：2017年9月6日

    7、會(huì)議出席/列席對(duì)象：

    （1）截止2017年9月6日（星期三）下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

    （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

    （3）公司聘請(qǐng)的見證律師等相關(guān)人員。

    8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：惠州市贏合科技有限公司辦公樓一樓會(huì)議室（地址：廣東省惠州市惠澳大道惠南高新科技產(chǎn)業(yè)園惠泰路7號(hào)）。

    二、會(huì)議審議事項(xiàng)

    1、審議《關(guān)于公司2017年半年度報(bào)告全文及摘要的議案》

    2、審議《關(guān)于公司2017年半年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的議案》

    3、審議《關(guān)于公司2017年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

    4、審議《關(guān)于增加向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

    5、審議《為控股子公司提供擔(dān)保的議案》

    6、審議《深圳市贏合科技股份有限公司2017年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》

    7、審議《深圳市贏合科技股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告的議案》

    8、審議《關(guān)于深圳市贏合科技股份有限公司前次募集資金使用情況的鑒證報(bào)告的議案》

    上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2017年8月21日刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的公告。

    以上議案中第3、5、7、8項(xiàng)需由股東大會(huì)以特別決議通過暨由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3 以上通過。

    三、提案編碼

    表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表：

                                                                        備注

提案編碼                       提案名稱                       該列打鉤的欄目

                                                                      可以投票

   100                            總議案                               √

  1.00     《關(guān)于公司2017年半年度報(bào)告全文及摘要的議案》        √

  2.00      《關(guān)于公司2017年半年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的議案》          √

  3.00      《關(guān)于公司2017年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》          √

  4.00       《關(guān)于增加向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》           √

  5.00             《為控股子公司提供擔(dān)保的議案》                 √

             《深圳市贏合科技股份有限公司2017年半年度募

  6.00                                                                  √

             集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》

             《深圳市贏合科技股份有限公司關(guān)于前次募集資

  7.00                                                                  √

                        金使用情況的報(bào)告的議案》

             《關(guān)于深圳市贏合科技股份有限公司前次募集資

  8.00                                                                  √

                      金使用情況的鑒證報(bào)告的議案》

    四、登記方式：

    1、登記方式：

    （1）法人股東登記：法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡和持股憑證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及本人身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（附件二）、法人股東股票賬戶卡和持股憑證辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì)；

    （2）個(gè)人股東登記：自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡、持股憑證和委托人身份證辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì)；

    （3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，并仔細(xì)填寫《參會(huì)股東登記表》（附件三），以便登記確認(rèn)；

    （4）注意事項(xiàng)：本次會(huì)議不接受電話登記及會(huì)議當(dāng)天現(xiàn)場(chǎng)登記。出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理參會(huì)手續(xù)。

    2、登記時(shí)間：2017年9月7日至9月11日上午9：30 至11：30，下午14：00至

17：00。

    3、登記地點(diǎn)：惠州市贏合科技有限公司辦公樓一樓會(huì)議室。

    五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    本次股東大會(huì)將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)投票或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http：//wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程見附件一。

    六、其他事項(xiàng)

    1、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與會(huì)人員的食宿及交通費(fèi)用自理。

    2、聯(lián)系方式：

    聯(lián)系人：袁玲

    聯(lián)系電話：0755―86310555

    傳真號(hào)碼：0755―26654002

    電子郵箱：yuanling@yhwins.com

    通訊地址：惠州市贏合科技有限公司辦公樓7樓董秘辦公室【地址：惠州市惠澳大道惠南高新科技產(chǎn)業(yè)園惠泰路7號(hào)】

    郵政編碼：518000

    3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件二：《授權(quán)委托書》

附件三：《參會(huì)股東登記表》

特此公告。

                                              深圳市贏合科技股份有限公司

                                                                     董事會(huì)

                                                       二�一七年九月八日

    附件一：

                         參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

    1、投票代碼：365457。

    2、投票簡(jiǎn)稱：贏合投票。

    3、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)

    對(duì)于本次股東大會(huì)提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

    4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    1.投票時(shí)間：2017年9月12日的交易時(shí)間，即9:30-11:30和13:00-15:00。

    2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

    三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

    1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2017年9月11日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前一日）下午15：00，結(jié)束時(shí)間為2017年9月12日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午15：00。

    2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

    3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄

http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

     附件二：

                              深圳市贏合科技股份有限公司

                                        授權(quán)委托書

         茲全權(quán)委托           先生/女士（受托人）代理本人/本單位出席贏合

     科技2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人依照以下指示對(duì)下列議案投票。

     若委托人沒有對(duì)表決權(quán)的行使方式作具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀辟澇苫蚍磳?duì)某議案或棄權(quán)。

         本人（或本單位）對(duì)下述議案的投票意見如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)表決意見欄打“√”）：

                                                           備注             表決意見

提案

                          提案名稱                   該列打鉤的欄

編碼                                                                   同意   反對(duì)   棄權(quán)

                                                        目可以投票

100                       總議案                          √

1.00    《關(guān)于公司2017年半年度報(bào)告全文及摘要        √

                          的議案》

2.00    《關(guān)于公司2017年半年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的        √

                           議案》

3.00    《關(guān)于公司2017年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案的        √

                           議案》

4.00    《關(guān)于增加向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議        √

                            案》

5.00        《為控股子公司提供擔(dān)保的議案》            √

         《深圳市贏合科技股份有限公司2017年半

6.00    年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)        √

                       報(bào)告的議案》

7.00    《深圳市贏合科技股份有限公司關(guān)于前次        √

             募集資金使用情況的報(bào)告的議案》

8.00    《關(guān)于深圳市贏合科技股份有限公司前次        √

          募集資金使用情況的鑒證報(bào)告的議案》

         委托人簽章：

         委托人身份證號(hào)或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：

         委托人股票賬號(hào)：                         委托人持股數(shù)量：

         受托人身份證號(hào)：                         受托人簽字：

                                                                 年     月     日

附注：

    1、本授權(quán)委托書有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束；

    2、單位委托須加蓋單位公章；

    3、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。

附件三：

                       深圳市贏合科技股份有限公司

                2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

個(gè)人股東姓名/法

人股東名稱

個(gè)人股東身份號(hào)                       法人股東法定代

碼/法人股東營(yíng)業(yè)                       表人姓名

執(zhí)照號(hào)碼

股東賬號(hào)                                持股數(shù)量

出席會(huì)議人姓名                         是否委托

代理人姓名                              代理人身份證號(hào)

聯(lián)系電話                                電子郵箱

聯(lián)系地址                                郵箱

個(gè)人股東簽字/法

人股東蓋章

附注：

1、請(qǐng)用正楷字填寫上述信息（須與股東名冊(cè)上所載相同）；

2、已填妥及簽署的參會(huì)股東登記表，應(yīng)于2017年9月11日17:00前送達(dá)、郵寄或傳真方式到抵公司，并請(qǐng)電話與董秘辦公室確認(rèn)是否收到參會(huì)資料；

3、上述參會(huì)股東登記表的復(fù)印件或按上述格式自制均有效。