證券代碼：600773       證券簡稱：西藏城投      公告編號：2017-038號

               西藏城市發(fā)展投資股份有限公司

           2017年第二次臨時股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

  本次會議是否有否決議案：無

一、   會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2017年5月25日

(二)    股東大會召開的地點：上海市天目中路380號24樓

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數(shù)                                            9

2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）             318,568,325

3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股

份總數(shù)的比例（%）                                                   43.6865

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

    本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、本公司《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次大會由董事長朱賢麟先生主持。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

     1、公司在任董事9人，出席9人；

     2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

     3、董事會秘書出席了會議，部分高管列席了會議。

     二、   議案審議情況

     (一)    非累積投票議案

     1、議案名稱：關(guān)于公司為全資子公司上海北方廣富林置業(yè)有限公司銀行貸款提

          供擔保的議案

         審議結(jié)果：通過

     表決情況：

      股東類型             同意                   反對                 棄權(quán)

                       票數(shù)      比例（%）   票數(shù)    比例（%）  票數(shù)    比例（%）

         A股     318,496,669   99.9775   71,456    0.0224       200    0.0001

     (二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案            議案名稱                   同意                反對              棄權(quán)

序號                                    票數(shù)    比例（%）  票數(shù)   比例（%） 票數(shù)  比例（%）

1     關(guān)于公司為全資子公司上海   435,014  85.8574  71,456  14.1030   200    0.0396

      北方廣富林置業(yè)有限公司銀

      行貸款提供擔保的議案

     (三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

     （1）本次議案為普通議案；

     （2）本次股東大會的議案對中小投資者（單獨或合計持有公司5%以下股份的股

     東）進行單獨計票；

     三、   律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所

律師：趙威、劉亞楠

2、律師鑒證結(jié)論意見：

    公司本次股東大會的召集和召開程序符合《證券法》、《公司法》、《股東大會規(guī)則》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定；參加會議人員資格合法有效，召集人資格合法有效；表決程序和表決結(jié)果合法有效；本次股東大會形成的決議合法有效。

四、   備查文件目錄

1、西藏城市發(fā)展投資股份有限公司2017年第二次臨時股東大會決議；

2、國浩律師（上海）事務所關(guān)于西藏城市發(fā)展投資股份有限公司2017年第二

    次臨時股東大會的法律意見書。

                                               西藏城市發(fā)展投資股份有限公司

                                                              2017年5月26日