證券代碼：300037          證券簡(jiǎn)稱：新宙邦            公告編號(hào)：2017-037

                       深圳新宙邦科技股份有限公司

                    第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    深圳新宙邦科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2017年8月5日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)。本次董事會(huì)會(huì)議通知已于2017年7月25日以郵件方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參與表決董事9人，實(shí)際參與表決董事 9人。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)覃九三先生召集并主持，部分公司監(jiān)事與高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

經(jīng)表決形成如下決議：

一、審議通過(guò)了公司《<2017 年半年度報(bào)告全文>及摘要》

    公司《2017 年半年度報(bào)告》、《2017 年半年度報(bào)告摘要》具體內(nèi)容詳見(jiàn)同

日發(fā)布在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

    本議案以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

    《關(guān)于2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》、獨(dú)立董事意見(jiàn)、

監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)詳見(jiàn)同日發(fā)布在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

    本議案以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

三、審議通過(guò)了《關(guān)于三明市海斯福化工有限責(zé)任公司高端氟精細(xì)化學(xué)品項(xiàng)目（一期）實(shí)施的議案》

    公司董事會(huì)同意在福建省明溪縣實(shí)施高端氟精細(xì)化學(xué)品項(xiàng)目建設(shè)，項(xiàng)目以全資子公司三明市海斯福化工有限責(zé)任公司為實(shí)施主體，建設(shè)內(nèi)容為年產(chǎn)高端氟精細(xì)化學(xué)品622噸、鋰離子電池電解液10,000噸。項(xiàng)目資金來(lái)源于自有資金，總投資金額預(yù)計(jì)為20,000萬(wàn)元，建設(shè)期2年，計(jì)劃于2019年6月底投產(chǎn)。

    獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。《關(guān)于全資子公司投資建設(shè)高端氟精細(xì)化學(xué)品項(xiàng)目（一期）的公告》及獨(dú)立董事意見(jiàn)詳見(jiàn)同日發(fā)布在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

    本議案以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

四、審議通過(guò)了《關(guān)于向平安銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)人民幣2億元授信額度的議案》

    根據(jù)公司日常經(jīng)營(yíng)的需要，董事會(huì)同意公司向平安銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)人民幣 2億元綜合授信額度，授信期限為一年（具體授信金額及起止日期以公司與銀行簽訂的合同文本為準(zhǔn)）。上述綜合授信額度最終以平安銀行股份有限公司深圳分行實(shí)際核準(zhǔn)的信用額度為準(zhǔn)，具體使用金額將根據(jù)公司自身運(yùn)營(yíng)的實(shí)際需求確定。

    本議案以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

五、審議通過(guò)了《關(guān)于向中國(guó)工商銀行股份有限公司深圳坪山支行申請(qǐng)人民幣6,000萬(wàn)元授信額度的議案》

    根據(jù)公司日常經(jīng)營(yíng)的需要，公司董事會(huì)同意公司向中國(guó)工商銀行股份有限公司深圳坪山支行申請(qǐng)人民幣6,000萬(wàn)元綜合授信額度，授信期限為一年。上述綜合授信額度最終以中國(guó)工商銀行股份有限公司深圳坪山支行實(shí)際核準(zhǔn)的信用額度為準(zhǔn)，具體使用金額將根據(jù)公司自身運(yùn)營(yíng)的實(shí)際需求確定。

    本議案以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

    特此公告。

                                                  深圳新宙邦科技股份有限公司

                                                               董事會(huì)

                                                         二�一七年八月八日