深圳新宙邦科技股份有限公司董事會

          關于2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告

    根據中國證監會《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監

管要求》、《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和《深圳證券交易所創業板

上市公司規范運作指引》的相關規定，本公司將2017 年半年度募集資金存放與使用

情況專項說明如下：

一、募集資金到位情況

     1、首次公開發行股票募集資金情況

    經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)證監許可[2009]1385號

文《關于核準深圳新宙邦科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市的批

復》的核準，公司向社會公開發行人民幣普通股（A 股）2700 萬股，募集資金總額

782,730,000.00元，扣除發行費用 51,546,686.78元，實際募集資金凈額

731,183,313.22元。

    以上新股發行的募集資金已經深圳市鵬城會計師事務所有限公司于2009年12月

30日出具的深鵬所驗字[2009]248號驗資報告審驗。

     2、非公開發行股票募集資金情況

    經中國證監會證監許可〔2015〕808號文《關于核準深圳新宙邦科技股份有限公

司向王陳鋒等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》的核準，公司非公開發行人

民幣普通股（A股）3,394,204股，募集資金總額170,999,997.52元，扣除與發行有

關的費用8,009,426.68元，實際募集資金凈額162,990,570.84元。

    以上股份發行的募集資金已經大華會計師事務所（特殊普通合伙）于2015年6

月12日出具的大華驗字[2015]000468號驗資報告審驗。

二、募集資金專戶存儲制度的執行情況

    報告期內，公司嚴格按照《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《創

業板信息披露業務備忘錄第1號――超募資金使用》以及公司《募集資金使用管理制

度》、《公司章程》的規定和要求，對募集資金的存放和使用進行有效地監督和管理，

對募集資金實行專戶存儲，募集資金的使用嚴格履行相應的審批程序，保證募集資金

?？顚Ｓ?。

    截止2017年6月30日，公司募集資金具體存放情況如下：

     序號                   開戶銀行                        賬戶余額（元）

      1    上海銀行股份有限公司深圳龍崗支行                  25,048,713.99

      2    中國銀行股份有限公司深圳坪山支行                  40,010,387.35

      3    中國工商銀行深圳坪山支行                             3,424,168.45

      4    合計                                                    68,483,269.79

    *根據《募集資金三方監管協議》的約定，部分募投資金以定期存單形式存放于

上述各銀行，每份存單均有獨立的賬號，不再一一列示。

三、報告期內募集資金使用情況

    報告期內，公司累計共計投入募集資金3,749.30萬元，均來自IPO超募資金。截

止2017年6月30日，公司募集資金專戶余額合計為6,848.33萬元(其中利息收入

1,380.90萬元)。募集資金具體使用情況見下表：

                                                                       募集資金使用情況表

                                                                                                                                金額單位：人民幣萬元

募集資金總額                                                             89,417.39本報告期投入募集資金總額                                    3,749.30

報告期內變更用途的募集資金總額                                                    ---

累計變更用途的募集資金總額                                                       ---已累計投入募集資金總額                                     83,949.97

累計變更用途的募集資金總額比例                                                    ---

                           是否已變更                                                                                                   截止報告期末          項目可行

   承諾投資項目和超募資金投向    項目（含部分  募集資金承諾   調整后投資總額   本年度投入金額   截至期末累計投   截至期末投資進度   項目達到預定可使用狀  本年度實現   累計實現的效 是否達到預 性是否發

                             變更）      投資總額        (1)                       入金額(2)    （%）(3)＝(2)/(1)        態日期        的效益        益       計效益  生重大變

                                                                                                                                                            化

承諾投資項目

1、鋁電解電容器化學品項目       否               9,200        9,732.61                      9,832.05          101.02% 2012年04月30日         641.25      8,262.3是       否

2、鋰離子電池化學品項目         否               6,200        6,516.86                      6,612.97          101.47% 2012年04月30日        1,179.39    10,803.04是       否

3、固態高分子電容器化學品項目    否               1,900        5,535.64                      5,582.79          100.85% 2012年04月30日         28.35     1,179.38是       否

4、超級電容器化學品項目         否               1,400        2,914.89                      2,967.92          101.82% 2012年04月30日         303.22     3,569.35是       否

5、新型電子化學品工程技術研究中心否               1,800          1,800                        1,800          100.00% 2013年12月31日            0          0 不適用    否

項目

6、三明市海斯?；び邢挢熑喂卷椃?            16,299.06        16,299.06                     16,299.06          100.00% 2015年05月31日        4,054.18    17,416.55是       否

目

承諾投資項目小計                  ---         36,799.06        42,799.06                     43,094.79        --                     --     6,206.39    41,230.62       ---       --

超募資金投向

超募資金1、南通化工園區新型電子化否               15,000         15,000                     15,244.71          101.63% 2014年06月30日         64.94      633.27是       否

學品項目

超募資金2、惠州宙邦新型電子化學品是               15,000         15,000         3,749.3        8,992.14          59.95% 2017年09月30日            0          0 不適用    是

二期項目

超募資金3、三明市海斯福化工有限責否                           5,618.33                      5,618.33          100.00% 2015年05月31日    同承諾投資   同承諾投資是       否

任公司項目                                                                                                                  項目6      項目6

補充流動資金（如有）              --            5,000         11,000                       11,000          100.00%        --            --         --        --       --

超募資金投向小計                     ---        35,000       46,618.33         3,749.3       40,855.18        --               --              64.94      633.27       ---       ---

          合計                   ---      71,799.06        89,417.39         3,749.3       83,949.97        --               --            6,271.33    41,863.89       ---       ---

未達到計劃進度或預計收益的情況和原      惠州宙邦新型電子化學品二期項目,因該項目用地交付時間延期較長，直至2014年6月26日才正式完成交付手續，項目建設因此未能啟動，導致項目建設周期被動順延。變更該項目的建

因（分具體募投項目）             設內容、投資總額及投資實施進度，變更后該項目的投資總資額由原來的15,000.00萬元變更為26,189.54萬元，達到預計可使用狀態時間為2017年9月30日。截至目前，項目土建工作基

                            本完成，設備安裝工作正在有序進行，預計2017年9月份可以達到試生產狀態，年底開始逐步試生產。

項目可行性發生重大變化的情況說明    無

                            1、2010年3月3日，公司第一屆董事會第十六次會議通過《關于用超募資金永久補充公司流動資金的議案》，計劃使用公司首次發行股票的超募資金5,000萬元永久性補充公司流動資金。

                            2、2010年5月27日，公司第一屆董事會第十八次會議通過《關于南通化工園區新型電子化學品項目實施的議案》、《關于惠州宙邦新型電子化學品二期項目實施的議案》，用部分超募資金

                            30,000.00萬元用于以下安排：

                            （1）公司擬在惠州大亞灣經濟技術開發區石化區投資建設新型電子化學品二期項目（以下簡稱"二期項目"），包括新型環保溶劑和導電高分子材料兩個子項目。二期項目選址緊鄰公司募投項

                            目，預計占地面積37,000平方米，總投資15,000萬元，其中新型環保溶劑投資6,800萬元，導電高分子材料投資8,200萬元，項目資金全部使用公司首次發行股票的超募資金；

                            （2）公司擬在南通經濟技術開發區化工園區投資建設新型電子化學品項目（以下簡稱“項目”），包括電容器化學品和鋰電池化學品兩個子項目。項目預計占地面積40,000平方米，總投資

                            21,500萬元，其中電容器化學品投資9,500萬元，鋰電池化學品投資12,000萬元。項目計劃使用公司首次發行股票的超募資金15,000萬元。

                            3、2011年4月23日，公司第二屆董事會第一次會議通過《關于用超募資金永久補充公司流動資金的議案》，計劃使用公司首次發行股票的超募資金6,000萬元永久性補充公司流動資金。

超募資金的金額、用途及使用進展情況   4、2012年1月18日，公司第二屆董事會第六次會議通過《關于使用超募資金追加對募投項目投資的議案》，計劃使用公司首次發行股票的超募資金6,000萬元對募投項目追加投資6,000

                            萬元。

                            5、2014年12月18日，公司第三屆董事會第六次會議審議通過了《關于使用超募資金及募集資金利息支付公司非公開發行股份及支付現金購買資產部分現金對價的議案》。最終，本次購買

                            資產事項實際使用IPO超募資金5,618.33萬元、IPO募集資金結余利息5,979.74萬元。

                            6、2015年10月22日，公司第三屆董事會第十一次會議審議通過了《關于超募資金投資的惠州宙邦新型電子化學品二期項目建設內容變更的議案》。結合市場、技術等實際情況，公司決定

                            將惠州二期項目建設內容進行變更。項目建設內容變更后，惠州二期項目由五個系列產品組成，分別是年產550噸的有機太陽能電池材料系列產品（導電高分子材料系列產品）、年產500噸

                            的LED封裝用有機硅膠系列產品、年產23,650噸的半導體化學品系列產品、年產725噸鋰電池電解液系列產品和年產625噸鋁電解電容器電解液系列產品，原有新型環保溶劑項目另行安排。

                            項目總投資額26,189.54萬元，其中，使用原有超募資金15,000萬元。

                            上述用途1、2（2）、3、4、5已經實施完畢，用途2（1）調整為用途6后正在實施過程中。

募集資金投資項目實施地點變更情況    無

募集資金投資項目實施方式調整情況    無

募集資金投資項目先期投入及置換情況   在本次募集資金到位前，公司根據生產經營需要，利用自有資金先期投入購地款1,100萬元。募集資金到位后，公司不以募集資金對前期支出進行置換。

用閑置募集資金暫時補充流動資金情況無

項目實施出現募集資金結余的金額及原無

因

尚未使用的募集資金用途及去向       尚未使用的募集資金全部存放在與公司簽訂募集資金三方監管協議的銀行。

募集資金使用及披露中存在的問題或其無

他情況

四、變更募集資金投資項目情況

    報告期內，募集資金投資項目不存在發生變更的情形。

五、募集資金使用及披露存在的問題

    報告期內，公司募集資金使用情況的披露與實際使用情況相符，信息披露真

實、準確、及時、完整，不存在募集資金違規使用的情形。

                                                  深圳新宙邦科技股份有限公司

                                                                 董事會

                                                           二�一七年八月八日