證券代碼：300037           證券簡稱：新宙邦           公告編號：2017-039

                        深圳新宙邦科技股份有限公司

   關于全資子公司投資建設高端氟精細化學品項目（一期）的公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、投資概述

    （一）深圳新宙邦科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以全資子公司三明市海斯?；び邢挢熑喂荆ㄒ韵潞喎Q“海斯福”）為項目實施主體，在福建省明溪縣經濟開發區D區投資建設高端氟精細化學品項目（一期），項目投資金額預計為人民幣20,000萬元。

    （二）本次項目投資的資金來源為公司自有資金，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，本次投資事項屬于公司董事會審批權限，無需提交股東大會審議。本次投資事項已經2017年8月5日召開的第四屆董事會第三次會議審議通過，獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

    （三）本次項目投資不涉及關聯交易，不構成中國證監會《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情形。

    二、投資項目的基本情況

    （一）項目名稱：三明市海斯福化工有限責任公司高端氟精細化學品項目（一期）

    （二）建設地點：明溪縣經濟開發區D區

    （三）項目實施主體：三明市海斯福化工有限責任公司

    （四）項目建設內容：年產高端氟精細化學品622噸、鋰離子電池電解液10,000

噸

    （五）項目建設周期：2年

    （六）項目投資預算：20,000萬元

    （七）項目資金來源：自有資金

    三、項目實施的目的、風險及對公司的影響

    （一）項目實施的目的及對公司的影響

    公司本次以全資子公司海斯福為項目實施主體，投資建設高端氟精細化學品項目（一期），是基于新能源汽車行業和含氟精細化工行業未來發展前景做出的投資決策，通過投資建設本項目，可以提高公司在高端氟精細化學品的整體產能，有利于公司把握高端氟精細化學品市場的需求先機，提升公司的核心競爭力和持續盈利能力，鞏固公司在相關領域的市場地位。

    （二）項目風險提示

    1、市場需求波動的風險

    本項目含氟精細化學品下游客戶含氟聚合物行業、含氟農藥行業需求的波動，將會影響上游含氟精細化學品的需求。同時，新能源汽車行業政策的實施效果若不達預期將會對鋰離子電池化學品市場需求形成不利影響。項目達產后，公司將新增年產高端氟精細化學品622噸、鋰離子電池電解液10,000噸，充分消化新增產品產能有一定的政策風險。

    針對上述風險，公司有著多年的電子化學品與功能材料的經營經驗，在含氟化學品和鋰離子電池化學品領域有著很高的知名度和品牌效應，公司可以充分利用現有品牌優勢，依托電子化學品的營銷渠道，拓展優質客戶資源，加速產品的銷售速度，從而提高公司盈利能力，降低經營風險。

    2、原材料價格波動的風險

    高端含氟精細化學品主要原材料六氟丙烯和鋰離子電池化學品的主要原材料六氟磷酸鋰在產品成本中所占比重較高，原材料采購價格的波動將會對項目產品成本和銷售定價產生一定影響，原材料價格的波動將會對本項目的成本構成一定的影響，進而影響項目產品毛利水平，從而導致項目盈利達不到預期水平。

    針對上述風險，公司應對原材料價格波動方面積累了有效的應對措施：第一，與上游國內外供應商建立了長期穩定的戰略合作關系，能夠實現相對較低的采購成本并保證穩定供貨；第二，加快技術創新與工藝優化，提高生產效率；第三，對主要原材料的價格走勢進行動態跟蹤，根據價格變化及時調整原材料儲備。

    3、項目實施過程的管理風險

    本項目中的高端含氟精細化學品系列產品屬于原有項目基礎上的新建項目，與原有生產線產品存在一定差異，因此在項目建設過程中尤其是投產初期可能存在一定的管理風險。

    針對上述風險，公司在多年的募投項目建設中積累了較為完整的項目管理經驗與項目管理人才。海斯?，F有的氟化學品生產基地運營穩健，公司先后主導建設了惠州宙邦新型電子化學品一期項目、二期項目，南通化工園區新型電子化學品項目，目前上述項目建設均按計劃完成且運營穩定。多年來的項目建設和運營管理方面的經驗和人才，能夠為本項目的建設和營運管理提供充分的保障。

    四、相關審批程序及專項意見

    （一）董事會審議情況

    2017年8月5日召開的公司第四屆董事會第三次會議審議通過了《關于三明市海斯?；び邢挢熑喂靖叨朔毣瘜W品項目（一期）實施的議案》。與會董事一致同意以全資子公司海斯福為項目實施主體，以自有資金投資20,000萬元建設高端氟精細化學品項目（一期）。與會董事一致認為此事項是符合公司以電子化學品和功能材料為核心的相關多元化發展戰略，符合公司及全體股東的利益，同意對該項目的投資建設事項。

    （二）獨立董事發表的獨立意見

    公司獨立董事發表的獨立意見認為：公司本次由全資子公司三明市海斯?；び邢挢熑喂緦嵤└叨朔毣瘜W品項目，是結合市場需求與公司發展需要做出的合理決策，符合公司發展戰略，符合全體股東的利益。本次項目投資事項審議與決策程序合法有效，符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等相關法律法規的要求以及《公司章程》的相關規定，不存在損害公司及全體股東，特別是廣大中小股東的利益的情形。一致同意公司關于高端氟精細化學品項目（一期）項目實施事項。

    五、備查文件

    （一）《第四屆董事會第三次會議決議》；

    （二）《獨立董事關于2017年半年度相關事項的獨立意見》。

    特此公告。

                                                      深圳新宙邦科技股份有限公司

                                                                    董事會

                                                              二○一七年八月八日