銀基烯碳新材料股份有限公司

 獨立董事關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔保情況的獨立意見根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，我們作為銀基烯碳新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，對公司相關(guān)事項基于獨立判斷立場，發(fā)表意見如下：

    1、截至2017年6月30日，公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方未發(fā)生非經(jīng)營性占用公司資金的情形，也不存在以前期間發(fā)生但延續(xù)到報告期的控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情況，公司與關(guān)聯(lián)方所發(fā)生的各項資金往來均屬公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中的正常的經(jīng)營性往來；

    2、我們認為，公司認真貫徹執(zhí)行證監(jiān)發(fā)[2003]56號、證監(jiān)發(fā)[2005]120號文件等規(guī)定，除下述情況外，公司2017年上半年沒有發(fā)生其他違規(guī)對外擔保情況，也不存在以前年度發(fā)生并累計至2017年6月30日的違規(guī)對外擔保情況；報告期內(nèi)的其他對外擔保均履行了嚴格的審批程序，不存在通過對外擔保損害公司利益及全體股東特別是中小股東權(quán)益的情形。

    沈陽銀基集團有限責任公司（以下簡稱“銀基集團”）為公司控股股東，沈陽銀基置業(yè)有限公司（以下簡稱：銀基置業(yè)）為公司子公司，沈陽銀基國際商務(wù)投資有限公司（以下簡稱“銀基國際”）與公司受同一控制人控制。

    本公司與華夏銀行股份有限公司沈陽南塔支行簽訂了《展期協(xié)議》，銀基置業(yè)、銀基集團、銀基國際就《展期協(xié)議》約定為本公司向華夏銀行股份有限公司沈陽南塔支行借入的1年期人民幣8,000萬元的短期借款承擔連帶責任保證，擔保總額為人民幣8,000萬元，本公司及本公司子公司銀基置業(yè)為銀基集團及銀基國際提供了反擔保，2017年6月13日，銀基置業(yè)、銀基烯碳、銀基集團、銀基國際簽訂《解除反擔保協(xié)議》。

    銀基集團與杭州林嵐投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“杭州林嵐”）簽訂了編號為2016040701B的《保證擔保合同》，合同約定銀基集團為本公司向杭州林嵐申請的1年期人民幣5,000萬元的借款承擔連帶責任保證，擔保總額為人民幣5,000萬元，本公司及本公司子公司銀基置業(yè)為銀基集團提供反擔保，2017年6月13日，銀基置業(yè)、銀基烯碳、銀基集團簽訂《解除反擔保協(xié)議》。

    銀基集團與杭州福遠投資合伙企業(yè)（普通合伙）（以下簡稱“杭州福遠”）簽訂了編號為2016040702B的《保證擔保合同》，合同約定銀基集團為本公司向杭州福遠申請的1年期人民幣5,000萬元的借款承擔連帶責任保證，擔保總額為人民幣5,000萬元，本公司及本公司子公司銀基置業(yè)為銀基集團提供了反擔保，2017年6月13日，銀基置業(yè)、銀基烯碳、銀基集團簽訂《解除反擔保協(xié)議》。

    銀基集團與杭州福遠簽訂了編號為20160414B的《保證擔保合同》，合同約定銀基集團為本公司向杭州福遠借入的1年期人民幣5,000萬元的借款承擔連帶責任保證，擔保總額為人民幣5,000萬元，本公司及本公司子公司銀基置業(yè)為銀基集團提供了反擔保，2017年6月13日，銀基置業(yè)、銀基烯碳、銀基集團簽訂《解除反擔保協(xié)議》。

    銀基集團與杭州福遠簽訂了編號為20160629-擔保的《保證擔保合同》，合同約定銀基集團為本公司向杭州福遠借入的1年期人民幣1,000萬元的借款承擔連帶責任保證，擔保總額為人民幣1,000萬元，本公司及本公司子公司銀基置業(yè)為銀基集團提供了反擔保，2017年6月13日，銀基置業(yè)、銀基烯碳、銀基集團簽訂《解除反擔保協(xié)議》。

                                  （以下無正文）

（本頁無正文，為《銀基烯碳新材料股份有限公司獨立董事關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔保情況的獨立意見》之簽署頁）

獨立董事簽字：周德元、吳粒、王同渤

                                                               2017年8月30日