證券代碼：000511                證券簡稱：*ST烯碳              公告編號：2017－065

          銀基烯碳新材料股份有限公司關(guān)于

公司控股股東提出對  2017年第三次臨時股東

                   大會增加臨時提案的公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、基本情況說明

    銀基烯碳新材料股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”）于2017年8月18日公告了《關(guān)于召開2017年第三次臨時股東大會的通知》，擬定于 2017年9月4日（星期一）以現(xiàn)場加網(wǎng)絡(luò)投票方式召開公司2017年第三次臨時股東大會（內(nèi)容詳見《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn，公告編號2017-063）。

    2017年8月24日公司收到第一大股東沈陽銀基集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“銀基集團(tuán)”）關(guān)于銀基烯碳新材料股份有限公司2017年第三次臨時股東大會的臨時提案函，銀基集團(tuán)以增加臨時提案方式將一項(xiàng)議案直接提交公司2017年第三次臨時股東大會一并審議。臨時提案函內(nèi)容如下：

    沈陽銀基集團(tuán)有限責(zé)任公司現(xiàn)持有銀基烯碳新材料股份有限公司（以下簡稱“銀基烯碳”，或“上市公司”）130,189,267股，占上市公司總股本的11.27%，為上市公司控股股東。根據(jù)《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及銀基烯碳《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，向上市公司董事會發(fā)送本提案函，提請銀基烯碳2017年第三次臨時股東大會審議，議案內(nèi)容如下：

    （一）臨時提案名稱及具體內(nèi)容

    《關(guān)于提名張海軍先生為公司第十屆董事會董事候選人的議案》

    鑒于上市公司需補(bǔ)選一名董事，按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，沈陽銀基集團(tuán)有限責(zé)任公司提名張海軍先生為公司第十屆董事會董事候選人（簡歷詳見附件一）。

    （二）聲明

    銀基集團(tuán)特此聲明，本臨時提案內(nèi)容符合股東大會職權(quán)范圍，有明確議題和具體決議事項(xiàng)，并且符合法律、行政法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。本公司保證所提供的持股證明文件真實(shí)、合法、有效。

    二、其他說明

    除增加上述臨時提案外，本次股東大會召開時間、地點(diǎn)、股權(quán)登記日等其他事項(xiàng)不變，變更后股東大會通知請參見公司于同日在《中國證券報》、《證券時報》和 巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 公告的《關(guān)于召開2017年第三次臨時股東大會的通知（增加議案后）》。

    特此公告。

                                                銀基烯碳新材料股份有限公司董事會

                                                                      2017年8月24日

    附件一：第十屆董事會候選人簡歷

    張海軍，男，42歲，建筑工程本科。現(xiàn)任深圳市中油正信投資有限公司常務(wù)副總經(jīng)理，任職時間2015年4月至今，從事投資實(shí)業(yè)，房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營,物業(yè)管理，貨物經(jīng)營和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)；曾任福建省南安市市政工程處主任，任職時間2010年10月至2015年3月，從事城市建設(shè).城市管理.項(xiàng)目融資.項(xiàng)目開發(fā)管理等工作。

    截至目前，張海軍先生不持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人及其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系。張海軍先生符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定要求的任職資格，不存在《公司法》第146條和《公司章程》第 95條的規(guī)定情形，也不存在《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條的規(guī)定情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，亦不存在被深圳證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任公司董事的其他情形。經(jīng)公司查詢，張海軍先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。