股票代碼：002341 股票簡稱：新綸科技 公告編號：2016-111

　　深圳市新綸科技股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

　　本公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　深圳市新綸科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監(jiān)事會第二次會議通知于2016年10月19日以專人送達(dá)、傳真、電話等方式發(fā)出。會議于2016年10月25日上午11:00時在公司總部辦公樓(深圳市創(chuàng)意大廈)14樓會議室召開，會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席曾繼纓女士主持，審議通過以下事項(xiàng)并形成決議：

　　監(jiān)事會認(rèn)為，公司2016年第三季度報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的經(jīng)營成果及財(cái)務(wù)狀況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　《公司2016年第三季度報(bào)告》報(bào)告正文刊登在2016年10月26日《證券時報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上，報(bào)告全文詳見巨潮資訊網(wǎng))。

　　公司已建立起以珠三角、長三角、環(huán)渤海灣和西南地區(qū)為輻射經(jīng)濟(jì)區(qū)域的深圳、蘇州、常州、天津四大產(chǎn)業(yè)與總部基地，擬建華東上海和西南成都總部基地。與4,000多家企業(yè)客戶建立了良好的合作關(guān)系，多為世界500強(qiáng)企業(yè)或國內(nèi)外行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，其中包括：中石化、中海油、巴斯夫、寶潔、蘋果、三星、華為、富士康、百事、雀巢、五糧液、石藥等;產(chǎn)品和服務(wù)廣泛應(yīng)用于石油精化、生物醫(yī)藥、食品、IT、消費(fèi)類電子、太陽能、LED、TFT、精密儀器、軌道交通等核心行業(yè)。

　　特此公告。

　　深圳市新綸科技股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　二〇一六年十月二十六日