證券代碼：300450               證券簡稱：先導智能             公告編號：2017-080

                  無錫先導智能裝備股份有限公司

  關于發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項之標的資產過戶完成的公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    無錫先導智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項已經中國證券監督管理委員會《關于核準無錫先導智能裝備股份有限公司向王德女等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監許可[2017]1354號）核準，具體情況詳見公司于2017年7月29日公告的《關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項獲得中國證監會核準批復的公告》（公告編號：2017-074）。

    截止本公告之日，本次發行股份及支付現金購買資產之標的資產已完成過戶，具體情況如下：

    一、本次交易實施情況

    1、標的資產的過戶情況

    標的公司珠海泰坦新動力電子有限公司（以下簡稱“泰坦新動力”）已依法就本次發行股份及支付現金購買資產過戶事宜履行工商變更登記手續。2017年8月14日，珠海市香洲區工商行政管理局向泰坦新動力換發了新的《營業執照》。王德女、李永富和珠海泰坦電力電子集團有限公司3名交易對方所持泰坦新動力100%股權已全部過戶至公司名下，泰坦新動力變更成為公司的全資子公司。

    2、后續事項

    本次交易之標的資產完成過戶手續后，公司尚需按照《發行股份及支付現金購買資產協議》及相關協議向王德女、李永富和珠海泰坦電力電子集團有限公司發行股份數量合計為21,935,006股股票，向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司申請辦理相關登記手續；并向交易對方支付現金對價；公司尚需向工商行政管理部門申請辦理注冊資本、實收資本等事宜的變更登記手續；以及向深圳證券代碼：300450               證券簡稱：先導智能             公告編號：2017-080

證券交易所申請辦理上述新增股份的上市手續；尚需在中國證監會核準的期限內完成非公開發行股份募集配套資金事宜。目前上述事宜正在辦理過程中，待相關手續辦理完畢后，公司將另行公告。

    二、關于本次發行股份及支付現金購買資產實施情況的中介機構意見

    1、獨立財務顧問意見

    本次交易的實施符合《公司法》、《證券法》和《重組管理辦法》等相關法律法規及規范性文件的規定，本次交易涉及資產的過戶手續已經辦理完畢，過戶手續合法有效。先導智能需向交易對方發行股份，向配套募集資金發行對象發行股份，為本次發行股份購買資產和配套募集資金涉及新增的股份辦理股份登記、上市手續，尚需就本次交易事宜辦理注冊資本、公司章程等工商變更登記手續。

上述后續事項辦理不存在實質性障礙，上述后續事項對先導智能不構成重大風險。

    2、法律顧問意見

    本次交易已獲得中國證監會核準及其他必要的批準和授權，本次交易涉及的標的資產已完成過戶手續，截至法律意見書出具之日，相關后續事項的辦理不存在實質性法律障礙。

    三、備查文件

    1、民生證券股份有限公司《關于無錫先導智能裝備股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金涉及資產過戶事宜之獨立財務顧問核查意見》；

    2、上海市錦天城律師事務所《關于無錫先導智能裝備股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金之標的資產過戶情況的法律意見書》；3、《珠海泰坦新動力電子有限公司營業執照》。

    特此公告。

                                         無錫先導智能裝備股份有限公司董事會

                                                       2017年8月16日