證券代碼：601168           證券簡稱：西部礦業(yè)         編號：臨2017-071

                       西部礦業(yè)股份有限公司

              第六屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

    本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    一、監(jiān)事會會議召開情況

    （一）本次監(jiān)事會會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

    （二）本次監(jiān)事會會議于2017年8月4日以通訊方式召開。

    （三）本次監(jiān)事會會議應(yīng)出席的監(jiān)事3人，實(shí)際出席會議的監(jiān)事3人，會議

有效表決票數(shù)3票。

    二、監(jiān)事會會議審議情況

    （一）關(guān)于豁免本次監(jiān)事會會議通知期限的議案

    會議同意，豁免《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》規(guī)定的監(jiān)事會會議通知期限和會議材料提交時(shí)間的要求限制，召開第六屆監(jiān)事會第二次會議。

    表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

    （二）關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金的議案

    會議同意，鑒于原計(jì)劃支付現(xiàn)金收購的青海東臺吉乃爾鋰資源股份有限公司（下稱“鋰資源公司”）的采礦權(quán)證取得時(shí)間存在重大不確定性，而青海鋰業(yè)有限公司（下稱“青海鋰業(yè)”）主要業(yè)務(wù)是為鋰資源公司委托加工碳酸鋰產(chǎn)品，構(gòu)成本次發(fā)行股份收購資產(chǎn)的實(shí)質(zhì)性障礙，故終止公司目前正在進(jìn)行的發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金的事項(xiàng)。

    關(guān)聯(lián)監(jiān)事李威回避表決。

    表決結(jié)果：同意2票，反對0票，棄權(quán)0票。

    （三）關(guān)于與本次資產(chǎn)重組交易對方簽署相關(guān)終止協(xié)議的議案

    會議同意，鑒于鋰資源公司的采礦權(quán)證取得時(shí)間存在重大不確定性，公司與本次重組的交易對方西礦集團(tuán)、中航信托股份有限公司、四川發(fā)展資產(chǎn)管理有限公司、青海地礦集團(tuán)有限公司、中國科學(xué)院青海鹽湖研究所以及目標(biāo)公司四川會東大梁礦業(yè)有限公司（下稱“大梁礦業(yè)”）、青海鋰業(yè)簽署相關(guān)終止協(xié)議，就交易終止及終止的后續(xù)事項(xiàng)進(jìn)行約定。

    關(guān)聯(lián)監(jiān)事李威回避表決。

    表決結(jié)果：同意2票，反對0票，棄權(quán)0票。

    （四）關(guān)于終止支付現(xiàn)金購買西部礦業(yè)集團(tuán)有限公司持有青海東臺吉乃爾鋰資源股份有限公司27%股權(quán)的議案

    會議同意，鑒于鋰資源公司的采礦權(quán)證取得時(shí)間存在重大不確定性，公司與西礦集團(tuán)簽署相關(guān)終止協(xié)議，終止以現(xiàn)金購買其持有的鋰資源公司27%股權(quán)事項(xiàng)。關(guān)聯(lián)監(jiān)事李威回避表決。

    表決結(jié)果：同意2票，反對0票，棄權(quán)0票。

    （五）關(guān)于以自籌資金購買四川會東大梁礦業(yè)有限公司100%股權(quán)的議案

    會議同意，為解決與西礦集團(tuán)之間的同業(yè)競爭問題，公司擬以自籌資金購買大梁礦業(yè)100%股權(quán)，并以2017年7月31日作為審計(jì)、評估基準(zhǔn)日，對大梁礦業(yè)開展審計(jì)、評估工作。

    待審計(jì)、評估等工作完成后，公司將擇期再次召開董事會，審議本次交易相關(guān)事項(xiàng)并公告

    關(guān)聯(lián)監(jiān)事李威回避表決。

    表決結(jié)果：同意2票，反對0票，棄權(quán)0票。

    特此公告。

                                              西部礦業(yè)股份有限公司

                                                      監(jiān)事會

                                                 2017年8月5日

    備查文件：

    西部礦業(yè)第六屆監(jiān)事會第二次會議決議