證券代碼：002466      證券簡稱：天齊鋰業(yè)         公告編號：2017-076

                            天齊鋰業(yè)股份有限公司

                    第四屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

               公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)

          確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     天齊鋰業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第七次會議（以下簡稱“會議”）于2017年8月16日在成都市高朋東路十號前樓二樓會議室以現(xiàn)場方式召開。召開本次會議的通知及相關(guān)資料已于2017年8月9日通過傳真、電子郵件、專人送達(dá)等方式送達(dá)各位監(jiān)事。會議由監(jiān)事會主席嚴(yán)錦女士主持，會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到3人。會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。與會監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議通過以下議案：

     一、審議通過公司《2017年半年度報告》及摘要

     表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票

     經(jīng)認(rèn)真審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司董事會編制和審核公司《2017年半年度報告》及摘要的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

     公司《2017年半年度報告》登載于公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），《2017年半年度報告摘要》（公告編號：2016-073）登載于同日的《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

     二、審議通過《關(guān)于全資子公司吸收合并全資子公司的議案》

     表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票

     具體內(nèi)容詳見公司同日披露于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于全資子公司吸收合并全資子公司的公告》（公告編號：2017-074）。

     三、審議通過《關(guān)于公司會計政策變更的議案》

     表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票

     監(jiān)事會認(rèn)為：本次會計政策變更是根據(jù)財政部《關(guān)于印發(fā)修訂
<企業(yè)會計準(zhǔn)則第16號-政府補助>
 的通知》（財會【2017】15號）相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的調(diào)整，符合相關(guān)規(guī)定，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定。本次變更不會對公司財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此，同意公司本次會計政策變更。

     具體內(nèi)容詳見公司同日披露于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司會計政策變更的公告》（公告編號：2017-075）。

     特此公告。

                                                     天齊鋰業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

                                                        二�一七年八月十八日