證券代碼：002466   證券簡(jiǎn)稱：天齊鋰業(yè)    公告編號(hào)：2017-001

                            天齊鋰業(yè)股份有限公司

                 第三屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議公告

               公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)

          確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     天齊鋰業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“天齊鋰業(yè)”）第三屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）于2017年1月13日上午9:30在成都市高朋東路十號(hào)前樓二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)蔣衛(wèi)平先生召集并主持。召開本次會(huì)議的通知及相關(guān)資料已于2017年1月5日通過傳真、電子郵件、專人送達(dá)等方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)到董事7人（其中獨(dú)立董事3人），實(shí)到董事7人。會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，合法有效。

     本次會(huì)議審議通過了以下議案：

     一、審議通過《關(guān)于董事會(huì)換屆暨選舉第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》

     表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

     鑒于公司第三屆董事會(huì)任期將于2017年1月14日屆滿。為保障公司董事會(huì)正常運(yùn)行，并根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司控股股東成都天齊實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司提名蔣衛(wèi)平先生、蔣安琪女士，公司董事會(huì)提名吳薇女士、鄒軍先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人（非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷詳見本公告附件一），任期為自股東大會(huì)審議通過該提名之日起三年。

     上述候選人中兼任公司高級(jí)管理人員以及職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

     獨(dú)立董事對(duì)公司董事會(huì)換屆選舉發(fā)表的獨(dú)立意見詳見同日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

     此議案尚需提交公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

     二、審議通過《關(guān)于董事會(huì)換屆暨選舉第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》

     表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

     鑒于公司第三屆董事會(huì)任期將于2017年1月14日屆滿。為保障公司董事會(huì)正常運(yùn)行，并根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)提名杜坤倫先生、潘鷹先生和魏向輝先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷詳見本公告附件二）。

     上述三位獨(dú)立董事候選人的任職資格尚需經(jīng)深圳證券交易所等監(jiān)管部門備案無異議后方可提交股東大會(huì)審議。

     《獨(dú)立董事提名人聲明》、《獨(dú)立董事候選人聲明》及獨(dú)立董事對(duì)董事會(huì)換屆選舉發(fā)表的獨(dú)立意見詳見同日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）此議案尚需提交公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

     三、審議《關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

     表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

     《關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2017-003）詳見同日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》。

     特此公告。

                                                     天齊鋰業(yè)股份有限公司董事會(huì)

                                                       二�一七年一月十四日

     附件一、非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)介

     1、蔣衛(wèi)平先生，中國(guó)國(guó)籍，白族，生于1955年，大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)。先后在成都機(jī)械廠、四川省九三學(xué)社和中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械西南公司工作，1997年開始獨(dú)立創(chuàng)業(yè)，2004年通過旗下企業(yè)收購(gòu)了射洪鋰鹽廠，2007年12月至今任公司董事長(zhǎng)，2011年8月29日至2012年12月20日任公司總經(jīng)理。現(xiàn)任成都天齊實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司董事長(zhǎng)，遂寧市人大常委會(huì)委員，四川省政協(xié)委員。

     截至本公告日，蔣衛(wèi)平先生未持有公司股份，由蔣衛(wèi)平先生控股的成都天齊實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司持有公司股份356,124,600股，持股比例為35.81%，蔣衛(wèi)平先生為公司的實(shí)際控制人，除此之外，蔣衛(wèi)平先生與張靜女士（持有公司股份51,290,880股，持股比例為5.16%）系夫妻關(guān)系，與公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人蔣安琪女士系父女關(guān)系，與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒；其任職資格符合有關(guān)法律、法規(guī)、深圳證券交易所及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；不存在《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3 條所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形。

     2、吳薇女士，中國(guó)國(guó)籍，漢族，生于1974年，碩士學(xué)歷，現(xiàn)任公司首席執(zhí)行官（總經(jīng)理）。先后在電子科技大學(xué)、北京賽爾畢博信息技術(shù)有限公司和諾基亞企業(yè)發(fā)展辦公室工作，曾經(jīng)在成都天齊實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司工作任副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略發(fā)展、投資合作等管理工作。2011年10月至今任公司董事，2012年12月20日至今任公司首席執(zhí)行官（總經(jīng)理）。

     截至本公告日，吳薇女士持有公司股份1,520,000股，與其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒；其任職資格符合有關(guān)法律、法規(guī)、深圳證券交易所及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；不存在《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形。

     3、鄒軍先生，中國(guó)國(guó)籍，漢族，生于1973年，會(huì)計(jì)學(xué)碩士，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師，現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。曾任重慶天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所部門經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理，從事上市公司審計(jì)和管理咨詢工作。2007年12月至今任公司董事、首席財(cái)務(wù)官（財(cái)務(wù)總監(jiān)）。

     截至本公告日，鄒軍先生持有公司股份1,368,000股，與其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒；其任職資格符合有關(guān)法律、法規(guī)、深圳證券交易所及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；不存在《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形。

     4、蔣安琪女士，中國(guó)國(guó)籍，白族，生于1987年，大學(xué)本科學(xué)歷，在讀研究生，先后就職于TQC設(shè)備有限公司、成都天齊實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司，現(xiàn)擔(dān)任成都天齊實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司副總經(jīng)理，分管戰(zhàn)略發(fā)展、對(duì)外投資及市場(chǎng)分析等工作。

     截至本公告日，蔣安琪女士未持有公司股份，系公司實(shí)際控制人蔣衛(wèi)平先生和一致行動(dòng)人張靜女士（持有公司股份51,290,880股，持股比例為5.16%）之女；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒；其任職資格符合有關(guān)法律、法規(guī)、深圳證券交易所及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；不存在《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形。

附件二  獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)介

     1、杜坤倫先生，中國(guó)國(guó)籍，漢族，生于1969年，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、高級(jí)會(huì)計(jì)師、中國(guó)注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師。現(xiàn)任四川省社會(huì)科學(xué)院金融與財(cái)貿(mào)經(jīng)濟(jì)研究所副所長(zhǎng)、副研究員、碩士生導(dǎo)師。先后在四川省商業(yè)廳從事全省商業(yè)內(nèi)審工作；在四川省就業(yè)服務(wù)管理局從事全省就業(yè)經(jīng)費(fèi)與失業(yè)保險(xiǎn)資金管理工作；在成都托管經(jīng)營(yíng)有限公司從事資本運(yùn)營(yíng)工作；在中國(guó)證監(jiān)會(huì)成都稽查局、四川證監(jiān)局從事證券執(zhí)法和上市公司、中介機(jī)構(gòu)監(jiān)管工作，曾任中國(guó)證監(jiān)會(huì)第十二屆、第十三屆主板發(fā)審委委員。現(xiàn)任四川省社會(huì)科學(xué)院金融與財(cái)貿(mào)經(jīng)濟(jì)研究所副研究員、副所長(zhǎng)、碩士生導(dǎo)師，并擔(dān)任通威股份、瀘州老窖、成發(fā)科技、成飛集成獨(dú)立董事。

     截至本公告日，杜坤倫先生未持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒；其任職資格符合有關(guān)法律、法規(guī)、深圳證券交易所及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；不存在《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形。

     2、潘鷹先生，中國(guó)國(guó)籍，生于1973年，研究生學(xué)歷，法律碩士，在讀法學(xué)博士，副教授，主要從事公司法、破產(chǎn)法和公司治理方面研究。曾經(jīng)先后就職于四川省人民檢察院、成都市中級(jí)人民法院。2005年1月至今在西南財(cái)經(jīng)大學(xué)法學(xué)院任教。

     截至本公告日，潘鷹先生未持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒；其任職資格符合有關(guān)法律、法規(guī)、深圳證券交易所及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；不存在《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形。

     3、魏向輝先生，中國(guó)國(guó)籍，男，生于1972年，研究生學(xué)歷，在讀管理學(xué)博士，現(xiàn)任盛德基業(yè)控股有限公司首席運(yùn)營(yíng)官。是香港科技大學(xué)全日制MBA，美國(guó)密歇根大學(xué)國(guó)際交流MBA，高管領(lǐng)導(dǎo)力發(fā)展與組織績(jī)效管理資深專家，曾任佐佑顧問公司高級(jí)合伙人、博思達(dá)管理咨詢公司總經(jīng)理、萬達(dá)集團(tuán)商業(yè)管理系統(tǒng)副總經(jīng)理、三九企業(yè)集團(tuán)總裁助理、英國(guó)TESCO集團(tuán)商業(yè)公司總經(jīng)理等職務(wù)。

     截至本公告日，魏向輝先生未持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒；其任職資格符合有關(guān)法律、法規(guī)、深圳證券交易所及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；不存在《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形。