證券代碼：002168          股票簡稱：深圳惠程              公告編號(hào)：2017－085

              第五屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    深圳市惠程電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議于2017年8月16日9:30以現(xiàn)場及通訊表決方式召開（本次會(huì)議通知已提前以電子郵件和電話的方式送達(dá)給全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員）。會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際參與表決董事9人。會(huì)議召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《深圳市惠程電氣股份有限公司章程》的規(guī)定，合法有效。會(huì)議由董事長徐海嘯先生主持，經(jīng)全體董事認(rèn)真審議后，采用記名投票表決的方式審議通過了如下議案：

    一、會(huì)議以9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)，審議通過了《關(guān)于2015年第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予的預(yù)留限制性股票與股票期權(quán)第一個(gè)解鎖/行權(quán)期符合解鎖/行權(quán)條件的議案》。

    鑒于公司2015年第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予的預(yù)留限制性股票與股票期權(quán)第一個(gè)解鎖/行權(quán)期的解鎖/行權(quán)條件業(yè)已成就，董事會(huì)根據(jù)公司2015年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，同意按照2015年第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定為激勵(lì)對(duì)象辦理解鎖和行權(quán)事宜，本次可申請(qǐng)解鎖的限制性股票數(shù)量總計(jì)為80萬股，本次可申請(qǐng)行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量總計(jì)為30萬份。

    獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，北京市安理律師事務(wù)所為本議案相關(guān)事項(xiàng)出具了專項(xiàng)法律意見書。

    詳情請(qǐng)見公司刊登于2017年8月17日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

    二、會(huì)議以8票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)、1票回避，審議通過了《關(guān)于2015年第二期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予的預(yù)留限制性股票與股票期權(quán)第一個(gè)解鎖/行權(quán)期符合解鎖/行權(quán)條件的議案》。

    鑒于公司2015年第二期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予的預(yù)留限制性股票與股票期權(quán)第一個(gè)解鎖/行權(quán)期的解鎖/行權(quán)條件業(yè)已成就，董事會(huì)根據(jù)公司2015年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，同意按照2015年第二期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定為激勵(lì)對(duì)象辦理解鎖和行權(quán)事宜，本次可申請(qǐng)解鎖的限制性股票數(shù)量總計(jì)為80萬股，本次可申請(qǐng)行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量總計(jì)為30萬份。

    由于董事萬曉陽先生為2015年第二期股權(quán)激勵(lì)預(yù)留授予的激勵(lì)對(duì)象，萬曉陽先生對(duì)本議案回避表決。

    獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，北京市安理律師事務(wù)所為本議案相關(guān)事項(xiàng)出具了專項(xiàng)法律意見書。

    詳情請(qǐng)見公司刊登于2017年8月17日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

    三、會(huì)議以9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)，審議通過了《關(guān)于2015年兩期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予的預(yù)留股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期采用自主行權(quán)模式的議案》。

    董事會(huì)同意公司2015年兩期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予的預(yù)留股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期采用自主行權(quán)模式。

    四、備查文件

    1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                 深圳市惠程電氣股份有限公司

                                                            董事會(huì)

                                                    二零一七年八月十七日