證券代碼：002168          股票簡(jiǎn)稱：深圳惠程       公告編號(hào)： 2017－078

                關(guān)于公司董事會(huì)秘書變更的公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    近日深圳市惠程電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）收到董事會(huì)秘書方莉女士的書面辭職報(bào)告，方莉女士因個(gè)人原因向公司董事會(huì)申請(qǐng)辭去公司董事會(huì)秘書職務(wù)，其辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效，方莉女士辭去公司董事會(huì)秘書職務(wù)后，將繼續(xù)擔(dān)任公司副總裁職務(wù)。

    截至本公告披露日，方莉女士共持有公司股份1,200,000股，占公司總股本820,589,768股的0.15%，其所持公司股份將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及有關(guān)承諾管理。

    方莉女士在擔(dān)任公司董事會(huì)秘書期間，認(rèn)真負(fù)責(zé)，為公司規(guī)范運(yùn)作及發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)，公司董事會(huì)對(duì)方莉女士在擔(dān)任董事會(huì)秘書期間所做的工作表示由衷的感謝。

    根據(jù)《深圳證券交易所股票中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》要求及實(shí)際工作需要，公司于2017年7月31日召開第五屆董事會(huì)第四十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于聘任劉揚(yáng)女士擔(dān)任公司副總裁兼董事會(huì)秘書的議案》，經(jīng)公司總裁徐海嘯先生提名和第五屆董事會(huì)提名委員會(huì)審核，公司董事會(huì)同意聘任劉揚(yáng)女士擔(dān)任公司副總裁兼董事會(huì)秘書職務(wù)，任職期間與第五屆董事會(huì)任期相同，獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，劉揚(yáng)女士簡(jiǎn)歷附后。

    劉揚(yáng)女士聯(lián)系方式：

    辦公地址：深圳市坪山新區(qū)大工業(yè)區(qū)蘭景路以東、錦繡路以南惠程科技工業(yè)廠區(qū)

    郵編：518038

聯(lián)系電話：0755-82768788

聯(lián)系傳真：0755-82760319

E-mail：liuyang@hifuture.com

特此公告。

                                             深圳市惠程電氣股份有限公司

                                                          董事會(huì)

                                                 二零一七年八月一日

附件:

               深圳市惠程電氣股份有限公司

                   副總裁兼董事會(huì)秘書簡(jiǎn)歷

    劉揚(yáng)女士：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1987年出生，畢業(yè)于天津財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)，管理學(xué)碩士。曾在中國(guó)證監(jiān)會(huì)遼寧監(jiān)管局、中國(guó)證監(jiān)會(huì)深圳專員辦任職，主要從事證券期貨違法違規(guī)案件調(diào)查、中介機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查等工作。

    劉揚(yáng)女士已取得了深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書資格證書》，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

    截至本公告日, 劉揚(yáng)女士與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司

百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股份；最近五年未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形；不存在《深圳證券交易所上市公司董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表資格管理辦法》規(guī)定的不得擔(dān)任董事會(huì)秘書的情形；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。