融捷股份有限公司公告（2017）

證券代碼：002192               證券簡稱：融捷股份             公告編號(hào)：2017-057

                          融捷股份有限公司

              第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

    本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

    1、本次監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事長羅彬先生召集，會(huì)議通知于2017年8月15日以電

子郵件及手機(jī)短信方式同時(shí)發(fā)出。

    2、本次監(jiān)事會(huì)于2017年8月25日上午在公司會(huì)議室召開，采取現(xiàn)場投票

的方式對(duì)議案進(jìn)行表決。

    3、本次監(jiān)事會(huì)應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，代表有表決權(quán)監(jiān)事的100%。

    4、監(jiān)事長羅彬先生主持了本次監(jiān)事會(huì)，董事會(huì)秘書列席了會(huì)議。

    5、本次監(jiān)事會(huì)的召開符合《中華人民共和國公司法》及《融捷股份有限公司章程》的規(guī)定。

    二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

    1、審議通過了《2017年半年度報(bào)告》全文及摘要

    監(jiān)事會(huì)同意董事會(huì)向深圳證券交易所報(bào)送其編制和審核的融捷股份有限公司《2017年半年度報(bào)告》全文及摘要。

    監(jiān)事會(huì)發(fā)表專項(xiàng)審核意見如下：

    經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核的融捷股份有限公司《2017年半年

度報(bào)告》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

    2017年半年度報(bào)告全文和摘要詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

    2、審議通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

    監(jiān)事會(huì)同意公司根據(jù)財(cái)政部頒發(fā)的《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》（財(cái)會(huì)[2016]22號(hào)）、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第16號(hào)――政府補(bǔ)助》（財(cái)會(huì)[2017]15號(hào)）、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則                                                          融捷股份有限公司公告（2017）

第42號(hào)――持有待售的非流動(dòng)資產(chǎn)、處置組和終止經(jīng)營》（財(cái)會(huì)[2017]13 號(hào)）

相關(guān)規(guī)定對(duì)會(huì)計(jì)政策進(jìn)行合理變更。

    監(jiān)事會(huì)發(fā)表專項(xiàng)審核意見如下：

    公司本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定進(jìn)行的合理變更，符合相關(guān)法規(guī)規(guī)定和公司實(shí)際情況，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東合法權(quán)益，監(jiān)事會(huì)同意本次會(huì)計(jì)政策變更。

    表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

    關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更更詳細(xì)信息請(qǐng)查閱同日披露在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》（公告編號(hào)：2017-059）。

    三、備查文件

    1、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽署的《融捷股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議》；2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                       融捷股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                                               2017年8月25日