證券代碼 600135              證券簡(jiǎn)稱 樂凱膠片         公告編號(hào) 2017-040

                        樂凱膠片股份有限公司

   關(guān)于2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、股東大會(huì)有關(guān)情況

1. 股東大會(huì)類型和屆次：

2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

2. 股東大會(huì)召開日期：2017年9月29日

3. 股權(quán)登記日

     股份類別        股票代碼      股票簡(jiǎn)稱             股權(quán)登記日

       Ａ股            600135       樂凱膠片             2017/9/26

二、增加臨時(shí)提案的情況說明

1. 提案人：中國(guó)樂凱集團(tuán)有限公司

2. 提案程序說明

    公司已于2017年9月14日公告了股東大會(huì)召開通知，單獨(dú)或者合計(jì)持有

34.11%股份的股東中國(guó)樂凱集團(tuán)有限公司，在2017年9月18日提出臨時(shí)提案并

書面提交股東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集人按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

3. 臨時(shí)提案的具體內(nèi)容

（1）關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目（鋰電隔膜涂布生產(chǎn)線二期項(xiàng)目）的議案為促進(jìn)公司轉(zhuǎn)型發(fā)展，拓展公司在鋰離子電池領(lǐng)域的業(yè)務(wù)范圍，實(shí)現(xiàn)在新材料、新能源領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局，公司擬將募集資金投資項(xiàng)目“鋰電隔膜涂布生產(chǎn)線二期項(xiàng)目”（以下簡(jiǎn)稱“原項(xiàng)目”）變更為“鋰離子電池軟包鋁塑復(fù)合膜產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目”（以下簡(jiǎn)稱“新項(xiàng)目”）。

    新項(xiàng)目在汕頭樂凱膠片有限公司廠區(qū)內(nèi)進(jìn)行建設(shè)，建設(shè)內(nèi)容包括鋁塑膜生產(chǎn)線廠房一座，廠房?jī)?nèi)安裝1條鋁箔清洗線、1條表面處理線、1條鋁塑膜干法復(fù)合線、1條鋁塑膜分切線、2條后整理包裝線及其它配套設(shè)施。該項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，具備年產(chǎn)鋁塑膜1,200萬平米的生產(chǎn)能力。項(xiàng)目總投資人民幣15,716萬元，原項(xiàng)目擬投入募投資金10,000萬元及其孳息、太陽能電池背板四期擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目―8號(hào)生產(chǎn)線節(jié)余資金1,426.13萬元及其孳息將全部用于新項(xiàng)目建設(shè)，不足部分將由公司自籌資金解決。

（2）關(guān)于使用募集資金投資項(xiàng)目（太陽能電池背板四期擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目―8號(hào)生產(chǎn)線）

節(jié)余資金的議案

    公司募集資金投資項(xiàng)目“太陽能電池背板四期擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目―8號(hào)生產(chǎn)線”竣工

驗(yàn)收（詳見公司于2017年3月25日發(fā)布的《樂凱膠片股份有限公司太陽能電池

背板四期擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目―8 號(hào)生產(chǎn)線竣工驗(yàn)收公告》，公告編號(hào)：2017-003）后，尚

有節(jié)余募集資金1,426.13萬元，目前全部存儲(chǔ)于募集資金專用賬戶。為提高募

集資金的使用效率，最大限度的發(fā)揮募集資金作用，公司擬將上述節(jié)余資金及其孳息用于鋰離子電池軟包鋁塑復(fù)合膜產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目。

三、除了上述增加臨時(shí)提案外，于2017年9月14日公告的原股東大會(huì)通知事

項(xiàng)不變。

四、增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。

(一)   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間：2017年9月29日 14點(diǎn)00分

召開地點(diǎn)：公司辦公樓會(huì)議室

(二)   網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2017年9月29日

                     至2017年9月29日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(三)   股權(quán)登記日

    原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

(四)   股東大會(huì)議案和投票股東類型

                                                              投票股東類型

序號(hào)                     議案名稱                            A股股東

非累積投票議案

  1    關(guān)于提名鄭文耀先生為公司董事候選人的議案             √

  2    關(guān)于吸收合并南京、沈陽、呼和浩特三家子公             √

        司的議案。

  3    關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目（鋰電隔膜涂布生             √

        產(chǎn)線二期項(xiàng)目）的議案

  4    關(guān)于使用募集資金投資項(xiàng)目（太陽能電池背板             √

        四期擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目―8號(hào)生產(chǎn)線）節(jié)余資金的議案

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

    上述議案1-2已經(jīng)公司七屆九次董事會(huì)討論通過，議案3-4已經(jīng)公司七屆十次

董事會(huì)討論通過，分別于2017年9月14日、19日在《中國(guó)證券報(bào)》及上海證券交

易所網(wǎng)站（http//www.sse.com.cn）披露。

2、特別決議議案：2

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：全部

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

    應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

    特此公告。

                                                 樂凱膠片股份有限公司董事會(huì)

                                                             2017年9月19日

   報(bào)備文件

股東提交增加臨時(shí)提案的書面函件及提案內(nèi)容

附件1：授權(quán)委托書

                            授權(quán)委托書

樂凱膠片股份有限公司：

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序                                                              同反棄

     非累積投票議案名稱

號(hào)                                                              意對(duì)權(quán)

 1   關(guān)于提名鄭文耀先生為公司董事候選人的議案

 2   關(guān)于吸收合并南京、沈陽、呼和浩特三家子公司的議案。

     關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目（鋰電隔膜涂布生產(chǎn)線二期項(xiàng)

 3

     目）的議案

     關(guān)于使用募集資金投資項(xiàng)目（太陽能電池背板四期擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)

 4

     目―8號(hào)生產(chǎn)線）節(jié)余資金的議案

委托人簽名（蓋章）：                    受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                        受托人身份證號(hào)：

                                          委托日期：    年月日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。