股票代碼：600478          股票簡(jiǎn)稱：科力遠(yuǎn)         編號(hào)：臨2017－068

                 湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司

               第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2017年10月12日以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知于2017年9月29日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參與表決董事9人，實(shí)際表決9人，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事的認(rèn)真研究討論，會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：

    一、關(guān)于第一期員工持股計(jì)劃存續(xù)期展期的議案

    同意員工持股計(jì)劃存續(xù)期展期半年，存續(xù)期由2015年4月14日至2017年10

月13日變更為：2015年4月14日至2018年4月12日。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在

上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《科力遠(yuǎn)關(guān)于第一期員工持股計(jì)劃存續(xù)期展期的公告》

    表決結(jié)果：5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

    關(guān)聯(lián)董事張聚東、劉濱、丸山弘美、劉彩云回避表決。

    二、關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案

    因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，同意湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）向北京銀行股份有限公司長(zhǎng)沙分行 (“銀行”，包括其各地分行和分支機(jī)構(gòu)及其承繼人和受讓人)申請(qǐng)綜合授信，如下：

    因公司原向北京銀行股份有限公司長(zhǎng)沙分行申請(qǐng)的綜合授信額度到期,同

意公司繼續(xù)向該行申請(qǐng)合計(jì)15,000萬(wàn)元綜合授信額度，其中本公司獲授9,000萬(wàn)元,由控股股東湖南科力遠(yuǎn)高技術(shù)集團(tuán)有限公司提供擔(dān)保；子公司湖南科霸汽車動(dòng)力電池有限責(zé)任公司、常德力元新材料有限責(zé)任公司分別獲授5,000萬(wàn)元、1,000萬(wàn)元綜合授信額度，均由本公司提供擔(dān)保。本次授信用于流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、貿(mào)易融資業(yè)務(wù)等銀行業(yè)務(wù)品種，授信期限兩年，業(yè)務(wù)提款期限一年。

    授權(quán)董事長(zhǎng)在董事會(huì)批準(zhǔn)的額度內(nèi)與銀行簽署相關(guān)合同或協(xié)議等法律文件。

    表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

    三、關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案

    具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《科力遠(yuǎn)關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告》

    表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

                                         湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司董事會(huì)

                                                                2017年10月12日