華友鈷業(yè)第四屆董事會第六次會議決議公告

股票代碼：603799           股票簡稱：華友鈷業(yè)           公告編號：2017-063

                       浙江華友鈷業(yè)股份有限公司

                  第四屆董事會第六次會議決議公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    一、董事會會議召開情況

    浙江華友鈷業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第六次會議于2017年10月16日以通訊方式召開，本次會議通知于2017年10月11日以書面、電子郵件、電話等方式通知全體董事、監(jiān)事、高級管理人員。會議由董事長陳雪華先生召集并主持，會議應參會董事7人，實際參會董事7人。公司監(jiān)事、高級管理人員列席會議。

本次會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

    二、董事會會議審議情況

    審議通過《關于公司接受關聯(lián)方財務資助的議案》

    同意公司接受關聯(lián)方桐鄉(xiāng)市華友投資有限公司（以下簡稱“華友投資”）為公司提供財務資助，本次提供最高總借款額度人民幣5億元整。借款期限：從2017年10月16日至2020年10月15日。在此期限內(nèi)，在不超過最高借款額度的情況下可多次循環(huán)使用，每次使用的方式、金額、期限等由公司和華友投資商定，但各種方式使用余額之和不得超過最高總借款額度金額。借款利率：不高于借款當日人民銀行規(guī)定的同期基準利率結算。公司對該項借款無需提供相應抵押或擔保。內(nèi)容詳見公司2017-064號公告。

                                      華友鈷業(yè)第四屆董事會第六次會議決議公告

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權，關聯(lián)董事陳雪華、謝偉通回避表決。

特此公告。

                                            浙江華友鈷業(yè)股份有限公司董事會

                                                     2017年10月16日