證券代碼：603799        證券簡稱：華友鈷業(yè)       公告編號：2017-057

                   浙江華友鈷業(yè)股份有限公司

      關(guān)于召開2017年第一次臨時股東大會的通知

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     重要內(nèi)容提示：

      股東大會召開日期：2017年9月11日

      本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

        系統(tǒng)

一、   召開會議的基本情況

(一)    股東大會類型和屆次

2017年第一次臨時股東大會

(二)    股東大會召集人：董事會

(三)    投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

    合的方式

(四)    現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

    召開的日期時間：2017年9月11日   13點30分

    召開地點：浙江省桐鄉(xiāng)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)梧振東路18號浙江華友鈷業(yè)股份有限公

    司行政大樓一樓一號會議室

(五)    網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

    網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2017年9月11日

                         至2017年9月11日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)    融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)    涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、   會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                                              投票股東類型

 序號                     議案名稱

                                                                 A股股東

非累積投票議案

1        《關(guān)于新增日常關(guān)聯(lián)交易的議案》                        √

1、各議案已披露的時間和披露媒體

   上述議案已經(jīng)公司 2017年8月25日召開的公司第四屆董事會第五次會議和

   第四屆監(jiān)事會第五次會議審議通過。會議決議公告刊登在 2017年8月26日

   的《中國證券報》、《上海證券報》等指定披露媒體和上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。

2、特別決議議案：全部議案

3、對中小投資者單獨計票的議案：全部議案

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：全部議案

    應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：桐鄉(xiāng)市華友投資有限公司、大山私人股份有限公司（英文名稱為“GREATMOUNTAINENTERPRISEPTE.LTD”）

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、   股東大會投票注意事項

    (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

        的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

    (二)   股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果

        其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

    (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復進行表決

        的，以第一次投票結(jié)果為準。

    (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會議出席對象

(一)   股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在

    冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委    托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別         股票代碼        股票簡稱            股權(quán)登記日

       Ａ股            603799         華友鈷業(yè)             2017/9/4

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、   會議登記方法

    （一）登記手續(xù)

    1、法人股東法定代表人參會的，憑營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股票賬

戶卡、法定代表人身份證辦理登記；法定代表人委托他人參會的，憑營業(yè)執(zhí)照復印件 （加蓋公章）、股票賬戶卡、 法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記。

    2、個人股東本人參會的，憑股票賬戶卡、本人身份證辦理登記；委托代理人參會的，憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡、委托人身份證辦理登記。

    3、異地股東可用傳真或郵件方式進行登記，須在登記時間2017年9月8

日下午17:00前送達，傳真或郵件登記需附上上述1、2款所列的證明材料復印

件，出席會議時需攜帶原件。

    4、根據(jù)《證券公司融資融券業(yè)務(wù)管理辦法》、《中國證券登記結(jié)算有限責任公司融資融券登記結(jié)算業(yè)務(wù)實施細則》、《上海證券交易所融資融券交易實施細則》等規(guī)定，投資者參與融資融券業(yè)務(wù)所涉公司股票，由證券公司受托持有，并以證券公司為名義持有人登記于公司的股東名冊。 投資者參與融資融券業(yè)務(wù)所涉公司股票的投票權(quán)，可由受托證券公司在事先征求投資者意見的條件下，以證券公司的名義為投資者行使。

    （二）登記地點：浙江華友鈷業(yè)股份有限公司證券管理部

    聯(lián)系地址：浙江省桐鄉(xiāng)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)梧振東路18號

    聯(lián)系人：李瑞、高亞婷

    聯(lián)系電話：0573-88589981 傳真：0573-88585810

    （三）登記時間：2017年9月8日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00

六、   其他事項

本次股東大會出席現(xiàn)場會議的股東自行安排食宿、交通。

特此公告。

                                             浙江華友鈷業(yè)股份有限公司董事會

                                                             2017年8月26日

附件1：授權(quán)委托書







附件1：授權(quán)委托書

                            授權(quán)委托書

浙江華友鈷業(yè)股份有限公司：

       茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年9月11日

召開的貴公司2017年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

 序號           非累積投票議案名稱            同意      反對      棄權(quán)

   1     《關(guān)于新增日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

委托人簽名（蓋章）：                    受托人簽名：

委托人身份證號：                        受托人身份證號：

                                          委托日期：    年月日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。