國光電器股份有限公司

                        第八屆董事會第二十四次會議決議公告

     證券代碼：002045                證券簡稱：國光電器                     編號：2017-44

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    國光電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2017年8月11日以電子郵件方式發(fā)出召開第八

屆董事會第二十四次會議的通知，并于2017年8月18日在公司會議室召開了會議。應(yīng)到董事9人，實(shí)際

出席董事9人，占應(yīng)到董事人數(shù)的100%，沒有董事委托他人出席會議，其中董事長郝旭明，董事周海昌、

何偉成、鄭崖民，獨(dú)立董事郭�r、沈肇章以現(xiàn)場方式出席，副董事長黃錦榮，董事韓萍，獨(dú)立董事劉杰生以通訊方式出席。本次會議由郝旭明董事長主持，部分監(jiān)事和高級管理人員列席會議。本次會議符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定,投票表決的人數(shù)超過董事總數(shù)的二分之一，表決有效。經(jīng)會議討論，通過以下議案：

    1．以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過《2017年半年度報(bào)告全文及摘要》。

    《2017年半年度報(bào)告》及《2017年半年度報(bào)告摘要》（公告編號：2017-46）于2017年8月19日刊登

于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/），《2017年半年度報(bào)告摘要》（公告編號：2017-46）并刊登于

《證券時報(bào)》。

    2．以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于會計(jì)政策變更的議案》。

    詳見2017年8月19日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/））及《證券時報(bào)》的“關(guān)于

會計(jì)政策變更的公告”（公告編號：2017-47）。

    特此公告。

                                                             國光電器股份有限公司

                                                                    董事會

                                                              二�一七年八月十九日