股票簡稱：佛山照明（A股）  粵照明B（B股）

                   股票代碼：000541（A股）   200541（B股）

                                公告編號：2017-016

                         佛山電器照明股份有限公司

                 2016年度股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

     一、重要提示

     1、本次會議沒有增加、否決或變更提案的情況；

     2、本次會議未涉及變更前次股東大會決議。

     二、會議召開的情況

     1、會議召開時間

     （1）現(xiàn)場會議召開時間：2017年4月26日（周三）下午14:00

     （2）網(wǎng)絡(luò)投票日期和時間：2017年4月25日―2017年4月26

日

     其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2017

年4月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

     通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2017

年4月25日下午15:00至2017年4月26日下午15:00的任意時間。

     2、現(xiàn)場會議召開地點：廣東省佛山市禪城區(qū)汾江北路64號辦公

樓五樓會議室

     3、會議召開方式：現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

     4、召集人：公司董事會

     5、主持人：公司董事長何勇先生

     6、出席或列席情況：公司 5名董事、4名監(jiān)事、7名高級管理人

員及聘請的律師出席或列席了本次股東大會。

     7、本次會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

     三、會議的出席情況

     1、出席的總體情況

     出席會議的股東及股東代理人共 85 人，代表股份 492,428,127

股，占公司有表決權(quán)總股份的 38.71 %。其中出席現(xiàn)場會議的股東及

股東代理人 68 人，代表股份492,223,357 股，占公司有表決權(quán)總股

份的 38.69  %；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人 17 人，代表股份

204,770  股，占公司有表決權(quán)總股份的 0.02  %。

     2、A股股東出席情況

     出席會議的 A股股東及股東代理人共  37人，代表股份

439,484,558 股，占公司 A 股股東有表決權(quán)股份的 44.87 %。其中出

席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人 21 人，代表股份 439,280,568 股，

占公司 A 股股東有表決權(quán)股份的 44.85 %；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股

東代理人 16人，代表股份 203,990  股，占公司A股股東有表決權(quán)股

份的 0.02 %。

     3、B股股東出席情況

     出席會議的 B股股東及股東代理人共  48人，代表股份

52,943,569 股，占公司B股股東有表決權(quán)股份的 18.08%。其中出席

現(xiàn)場會議的股東及股東代理人47 人，代表股份 52,942,789 股，占公

司 B 股股東有表決權(quán)股份的 18.08 %；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代

理人 1 人，代表股份 780  股，占公司B股股東有表決權(quán)股份的 0  %。

     4、中小股東出席情況

     出席會議的中小股東及股東代理人（不含公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、單獨或合計持有公司5%以上股份的股東及與持有公司5%以上股份股東形成一致行動人的股東）共69 人，代表股份 20,342,021股，占公司有表決權(quán)總股份的 1.60  %。

     四、議案審議及表決情況

     本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過了以下議案：

     1、審議通過《2016年度董事會工作報告》

    （1）總的表決情況

     同意  492,378,327股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)

99.99%；反對   49,800股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)

0.01  %；棄權(quán) 0  股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)  0  %。

    （2）A股股東表決情況

     同意  439,434,758股，占出席會議 A股股東所持表決權(quán)

99.99  %；反對49,800 股，占出席會議A股股東所持表決權(quán) 0.01%；

棄權(quán) 0 股，占出席會議A股股東所持表決權(quán) 0 %。

    （3）B股股東表決情況：

     同意 52,943,569 股，占出席會議B股股東所持表決權(quán)100%；反

對 0 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席

會議B股股東所持表決權(quán) 0 %。

     2、審議通過《2016年度監(jiān)事會工作報告》

    （1）總的表決情況

     同意 492,370,016 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 99.99%；

反對 58,111 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 0.01  %；棄權(quán) 0

股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)  0  %。

    （2）A股股東表決情況

     同意 439,426,447 股，占出席會議A股股東所持表決權(quán) 99.99%；

反對 58,111 股，占出席會議A股股東所持表決權(quán) 0.01%；棄權(quán)0 股，

占出席會議A股股東所持表決權(quán) 0 %。

    （3）B股股東表決情況：

     同意 52,943,569 股，占出席會議B股股東所持表決權(quán)100%；反

對 0 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席

會議B股股東所持表決權(quán) 0 %。

     3、審議通過《2016年年度報告及摘要》

    （1）總的表決情況

     同意 492,378,327 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 99.99%；

反對 49,800 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 0.01 %；棄權(quán) 0

股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)  0  %。

    （2）A股股東表決情況

     同意439,434,758 股，占出席會議A股股東所持表決權(quán)99.99%；

反對 49,800 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 0.01 %；棄權(quán) 0

股，占出席會議A股股東所持表決權(quán) 0  %。

    （3）B股股東表決情況：

     同意 52,943,569 股，占出席會議B股股東所持表決權(quán)100%；反

對 0 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席

會議B股股東所持表決權(quán) 0 %。

     4、審議通過《2016年度財務(wù)決算報告》

    （1）總的表決情況

     同意 492,370,327 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 99.99%；

反對   49,800 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 0.01 %；棄權(quán)

8,000  股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)  0  %。

    （2）A股股東表決情況

     同意 439,426,758股，占出席會議 A股股東所持表決權(quán)

99.99  %；反對 49,800 股，占出席會議A股股東所持表決權(quán) 0.01%；

棄權(quán)8,000 股，占出席會議A股股東所持表決權(quán) 0 %。

    （3）B股股東表決情況：

     同意 52,943,569 股，占出席會議B股股東所持表決權(quán)100%；反

對 0 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席

會議B股股東所持表決權(quán) 0 %。

     5、審議通過《2016年度利潤分配預(yù)案》

    （1）總的表決情況

     同意  492,379,414股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)

99.99%；反對47,713 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)  0.01%；

棄權(quán) 1,000 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 0  %。

    （2）A股股東表決情況

     同意439,435,845 股，占出席會議A股股東所持表決權(quán) 99.99%；

反對 47,713 股，占出席會議A股股東所持表決權(quán) 0.01%；棄權(quán)1,000

股，占出席會議A股股東所持表決權(quán) 0 %。

    （3）B股股東表決情況：

     同意 52,943,569 股，占出席會議B股股東所持表決權(quán)100%；反

對 0 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席

會議B股股東所持表決權(quán) 0 %。

    （4）中小股東表決情況

     同意20,293,308 股，占出席會議中小股東所持表決權(quán)99.760%；

反對 47,713 股，占出席會議中小股東所持表決權(quán)0.235%；棄權(quán)1,000

股，占出席會議中小股東所持表決權(quán) 0.005  %。

     6、審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

    （1）總的表決情況

     同意 492,378,327 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 99.99%；

反對 49,800 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 0.01 %；棄權(quán) 0

股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)  0  %。

    （2）A股股東表決情況

     同意 439,434,758 股，占出席會議A股股東所持表決權(quán) 99.99%；

反對49,800 股，占出席會議A股股東所持表決權(quán) 0.01%；棄權(quán) 0 股，

占出席會議A股股東所持表決權(quán)  0 %。

    （3）B股股東表決情況：

     同意 52,943,569 股，占出席會議B股股東所持表決權(quán)100%；反

對 0 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席

會議B股股東所持表決權(quán) 0 %。

    （4）中小股東表決情況

     同意20,292,221 股，占出席會議中小股東所持表決權(quán) 99.755%；

反對 49,800 股，占出席會議中小股東所持表決權(quán) 0.245 %；棄權(quán) 0

股，占出席會議中小股東所持表決權(quán) 0 %。

     7、審議通過《關(guān)于修改
<公司章程>
 的議案》

    （1）總的表決情況

     同意 492,362,016 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 99.99%；

反對 66,111 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 0.01  %；棄權(quán) 0

股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 0  %。

     本議案獲得出席本次股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

    （2）A股股東表決情況

     同意 439,418,447 股，占出席會議A股股東所持表決權(quán)99.98%；

反對66,111 股，占出席會議A股股東所持表決權(quán) 0.02%；棄權(quán)0股，

占出席會議A股股東所持表決權(quán) 0 %。

    （3）B股股東表決情況：

     同意 52,943,569 股，占出席會議B股股東所持表決權(quán)100%；反

對 0 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席

會議B股股東所持表決權(quán) 0 %。

     8、審議通過《關(guān)于授權(quán)適時減持國軒高科股票的議案》

    （1）總的表決情況

     同意 492,379,327 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 99.99%；

反對 48,800 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 0.01  %；棄權(quán) 0

股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)  0  %。

    （2）A股股東表決情況

     同意 439,435,758股，占出席會議 A股股東所持表決權(quán)

99.99  %；反對 48,800 股，占出席會議A股股東所持表決權(quán) 0.01%；

棄權(quán) 0 股，占出席會議A股股東所持表決權(quán) 0 %。

    （3）B股股東表決情況：

     同意 52,943,569 股，占出席會議B股股東所持表決權(quán)100%；反

對 0 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席

會議B股股東所持表決權(quán) 0 %。

    （4）中小股東表決情況

     同意20,293,221 股，占出席會議中小股東所持表決權(quán) 99.76 %；

反對 48,800 股，占出席會議中小股東所持表決權(quán) 0.24 %；棄權(quán) 0

股，占出席會議中小股東所持表決權(quán) 0  %。

     9、審議通過《關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

     參加本次股東大會的公司股東香港華晟控股有限公司、廣東省電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司、廣東省廣晟金融控股有限公司、深圳市廣晟投資發(fā)展有限公司、廣晟投資發(fā)展有限公司、佑昌燈光器材有限公司及莊堅毅先生根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法規(guī)制度及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，依法回避了對本議案的表決，上述股東所代表的股份數(shù)471,337,009股未計入有表決權(quán)股份總數(shù)。

    （1）總的表決情況

     同意 21,025,107 股，占出席會議股東有表決權(quán)的 99.69  %；反

對 66,011  股，占出席會議股東有表決權(quán)的  0.31  %；棄權(quán) 0  股，

占出席會議股東有表決權(quán)的 0  %。

    （2）A股股東表決情況

     同意 2,076,494 股，占出席會議A股股東有表決權(quán)的 97.28  %；

反對 58,111 股，占出席會議 A 股股東有表決權(quán)的 2.72  %；棄權(quán) 0

股，占出席會議A股股東有表決權(quán)的 0  %。

    （3）B股股東表決情況：

     同意18,948,613 股，占出席會議B股股東有表決權(quán)的 99.96 %；

反對7,900 股，占出席會議B股股東有表決權(quán)的 0.04%；棄權(quán) 0 股，

占出席會議B股股東有表決權(quán)的 0 %。

    （4）中小股東表決情況

     同意  20,276,010股，占出席會議中小股東有表決權(quán)的

99.675%；反對 66,011 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)的 0.325%；

棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)的 0  %。

     10、審議通過《關(guān)于使用部分閑置資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》（1）總的表決情況

     同意  491,903,053股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)

99.893%；反對 516,763   股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)

0.105  %；棄權(quán) 8,311  股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 0.002%。

    （2）A股股東表決情況

     同意 438,967,384 股，占出席會議A股股東所持表決權(quán)99.882%；

反對 508,863 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 0.116 %；棄權(quán)

8,311 股，占出席會議A股股東所持表決權(quán) 0.002 %。

    （3）B股股東表決情況：

     同意52,935,669 股，占出席會議B股股東所持表決權(quán) 99.985%；

反對7,900股，占出席會議B股股東所持表決權(quán) 0.015%；棄權(quán) 0 股，

占出席會議B股股東所持表決權(quán) 0 %。

    （4）中小股東表決情況

     同意19,816,947 股，占出席會議中小股東有表決權(quán) 97.419 %；

反對 516,763 股，占出席會議中小股東所持表決權(quán) 2.540 %；棄權(quán)

8,311    股，占出席會議中小股東所持表決權(quán) 0.041 %。

     五、律師出具的法律意見

     1、律師事務(wù)所名稱：廣東星宇律師事務(wù)所

     2、律師姓名：鄺晃煊、鄧彩芳

     3、結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席本次股東大會人員資格及會議表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》、《深交所股票上市規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》以及《公司章程》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，本次股東大會做出的決議合法、有效。

     六、備查文件

     1、本次股東大會決議

     2、廣東星宇律師事務(wù)所出具的法律意見書

                                                 佛山電器照明股份有限公司

                                                            董事會

                                                         2017年4月26日