證券代碼：000973            證券簡稱：佛塑科技          公告編號：2017-43

                       佛山佛塑科技集團股份有限公司

                  二○一七年第二次臨時股東大會決議公告

     本公司及公司董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

     一、重要提示

     本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況。

     二、會議召開的情況

     1．現場會議召開時間：2017年8月31日上午11：00時

    網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2017

年8月31日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通過深圳證券交易所互

聯網投票系統投票的具體時間為：2017年8月30日下午15：00至2017年8月31

日下午15：00期間的任意時間。

     2．現場會議召開地點：廣東省佛山市禪城區汾江中路87號三樓會場。

     3．召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。

     4．召集人：公司董事會

     5．主持人：公司董事長黃丙娣

     6．本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定。

    三、會議的出席情況

    參加本次會議表決的股東及股東代理人5人，代表股份254,118,065股，占公司

有表決權總股份的26.2675%。其中：參加本次股東大會現場會議的股東及股東代表4

名，代表公司有表決權股份253,747,865股，占公司有表決權股份總數的26.2293%；

參加本次股東大會網絡投票的股東1名，代表公司有表決權股份370,200股，占公司

有表決權股份總數0.0383%；參加本次股東大會現場會議投票表決及網絡投票表決的

中小投資者及中小投資者代表4名，代表公司有表決權股份2,518,853股，占公司有

表決權股份總數的0.2604%。

     公司獨立董事廖正品先生、鄧鵬先生、監事劉亞軍先生、許榮丹女士因事請假，5名董事、3名監事、2名高級管理人員及見證律師出席了會議。

     四、議案審議表決情況

     本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式，審議通過了以下議案：

    1.審議通過了《關于公司發行中期票據的議案》

    同意254,118,065股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0

股；棄權0股。

    其中：出席會議中小投資者表決情況：同意2,518,853股，占出席會議中小投資

者所持有效表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

     2.審議通過了《關于公司發行短期融資券的議案》

    同意254,118,065股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0

股；棄權0股。

    其中：出席會議中小投資者表決情況：同意2,518,853股，占出席會議中小投資

者所持有效表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

     3.審議通過了《關于發行超短期融資券的議案》

    同意254,118,065股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0

股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%；反對0股；棄權0股。

    其中：出席會議中小投資者表決情況：同意2,518,853股，占出席會議中小投資

者所持有效表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

     五、律師出具的法律意見

    1．律師事務所名稱：廣東君信律師事務所

    2．律師姓名：鄧潔、何燦舒

    3．結論性意見：本律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和佛塑科技《章程》的規定，本次股東大會出席會議人員的資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會的表決程序、表決結果合法、有效。

    六、備查文件

    公司二○一七年第二次臨時股東大會決議

    特此公告。

                                               佛山佛塑科技集團股份有限公司

                                                            董事會

                                                  二○一七年八月三十一日