方大炭素新材料科技股份有限公司

2017年第八次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

                         2017年9月26日

2017年第八次臨時(shí)股東大會(huì)資料之一

        方大炭素新材料科技股份有限公司

      2017年第八次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程

     本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為2017年9月26日的交易時(shí)間段，即

9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為2017年9月26日的9:15-15:00。

      一、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間： 2017年9月26日上午 10:00

      二、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：甘肅省蘭州市紅古區(qū)海石灣鎮(zhèn)公司辦公樓五樓會(huì)議室。

      三、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

      四、參會(huì)人員：股東或股東代表，董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師等。

      五、會(huì)議主要議程

    （一）介紹議案

序號(hào)                                     議案名稱(chēng)

 1     關(guān)于選舉李新女士為公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案

    （二）股東對(duì)議案進(jìn)行審議并投票；

    （三）宣布投票結(jié)果；

    （四）宣讀大會(huì)決議；

    （五）見(jiàn)證律師對(duì)本次股東大會(huì)發(fā)表見(jiàn)證意見(jiàn)；

    （六）簽署會(huì)議決議和會(huì)議記錄；

（七）會(huì)議主持人宣布會(huì)議結(jié)束。

2017年第八次臨時(shí)股東大會(huì)資料之二

         方大炭素新材料科技股份有限公司

           關(guān)于選舉李新女士為公司第六屆

                         監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案

各位股東：

      因工作變動(dòng)，金雪女士不再擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù)，公司及監(jiān)事會(huì)謹(jǐn)向金雪女士在任職期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！經(jīng)股東推薦，李新女士為公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人。

      李新女士簡(jiǎn)歷：

      李新，女，1980年7月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師。

曾任遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)、部長(zhǎng)助理、副部長(zhǎng)，2017年5月至今任九江萍鋼鋼鐵有限公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)。

      請(qǐng)審議。

                                                                2017年9月26日

        附：授權(quán)委托書(shū)

                                        授權(quán)委托書(shū)

        方大炭素新材料科技股份有限公司：

              茲委托            先生（女士）代表本單位（或本人）出席

        2017年9月26日召開(kāi)的貴公司2017年第八次臨時(shí)股東大會(huì)，

        并代為行使表決權(quán)。

              委托人持普通股數(shù)：

              委托人持優(yōu)先股數(shù)：

              委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

序號(hào)              累積投票議案名稱(chēng)                                         投票數(shù)

1.00        關(guān)于選舉監(jiān)事的議案                                            應(yīng)選監(jiān)事

                                                                                       （1）人

1.01        關(guān)于選舉李新女士為公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案

              委托人簽名（蓋章）：                 受托人簽名：

              委托人身份證號(hào)：                     受托人身份證號(hào)：

                                                    委托日期：      年月日