恒力石化股份有限公司

證券代碼：600346             證券簡(jiǎn)稱(chēng)：恒力股份            公告編號(hào)：2017-100

                         恒力石化股份有限公司

              第七屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

    本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    恒力石化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì)議”）于2017年9月22日以電子郵件、電話(huà)方式發(fā)出通知。會(huì)議于2017年9月27日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王衛(wèi)明先生主持。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召開(kāi)和表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

    出席會(huì)議的監(jiān)事認(rèn)真審議并通過(guò)了以下議案：

    一、《關(guān)于豁免實(shí)際控制人陳建華、范紅衛(wèi)夫婦及控股股東恒力集團(tuán)有限公司履行有關(guān)承諾事項(xiàng)的議案》

    為完成上市公司產(chǎn)業(yè)鏈上游的延伸，形成“芳烴―精對(duì)苯二甲酸（PTA）―聚酯―民用絲及工業(yè)絲”的完整產(chǎn)業(yè)鏈，提高上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)能力的穩(wěn)定性，同時(shí)消除上市公司與恒力石化及恒力煉化之間現(xiàn)有的或潛在的關(guān)聯(lián)交易，增強(qiáng)上市公司獨(dú)立性，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第4號(hào)――上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及上市公司承諾及履行》的相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)審議了《關(guān)于豁免實(shí)際控制人陳建華、范紅衛(wèi)夫婦及控股股東恒力集團(tuán)有限公司履行有關(guān)承諾事項(xiàng)的議案》（詳見(jiàn)公司同日發(fā)布的公告2017-098）。

    監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

    1、本次關(guān)于豁免實(shí)際控制人陳建華、范紅衛(wèi)夫婦及控股股東恒力集團(tuán)有限公司履行有關(guān)承諾事項(xiàng)的審議、決策程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

    2、本次豁免實(shí)際控制人陳建華、范紅衛(wèi)夫婦及控股股東恒力集團(tuán)有限公司履行有關(guān)承諾事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第4號(hào)――上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)                                                            恒力石化股份有限公司

方、收購(gòu)人以及上市公司承諾及履行》的相關(guān)規(guī)定，有利于維護(hù)公司和全體股東的利益。

    3、同意該議案并同意董事會(huì)將此議案提交公司股東大會(huì)審議。

    關(guān)聯(lián)監(jiān)事劉雪芬回避表決，由其他非關(guān)聯(lián)監(jiān)事表決。

    表決結(jié)果：同意2票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

    本項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

    特此公告。

                                                       恒力石化股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                                                   2017年9月28日