證券代碼：002632          證券簡稱：道明光學(xué)          公告編號：2017-073

                        道明光學(xué)股份有限公司

                 第四屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

 一、董事會會議召開情況

     道明光學(xué)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年8月3日召開了2017年第三次臨時股東大會，會議選舉產(chǎn)生了公司第四屆董事會成員，由胡智彪先生、胡智雄先生、尤敏衛(wèi)先生、胡剛進(jìn)先生、何健先生、陳樟軍先生6位董事和陳良照先生、蔡寧先生、陳婧女士3位獨(dú)立董事組成公司第四屆董事會。

     第四屆董事會第一次會議于2017年8月3日以現(xiàn)場表決方式在

公司四樓會議室召開。經(jīng)公司全體董事推選，會議由胡智彪先生主持，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事8人，其中董事胡剛進(jìn)先生因公出差授權(quán)委托董事尤敏衛(wèi)先生代為出席并表決。公司全體監(jiān)事、高級管理人員列席本次會議。本次董事會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

 二、董事會會議審議情況

    1、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》

     經(jīng)本次會議審議，董事會同意選舉胡智彪先生為公司第四屆董事會董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。胡智彪先生簡歷附后。

    2、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于選舉公司第四屆董事會副董事長的議案》

     經(jīng)本次會議審議，董事會同意選舉胡智雄先生為公司第四屆董事會副董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。胡智雄先生簡歷附后.

    3、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于選舉公司第四屆董事會專門委員會成員的議案》

     根據(jù)《公司法》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，同意選舉下列人員組成董事會各專門委員會：

     選舉胡智彪、胡智雄、陳婧為戰(zhàn)略委員會委員，胡智彪為戰(zhàn)略委員會主任委員；

     選舉蔡寧、陳良照、胡智彪為提名委員會委員，獨(dú)立董事蔡寧為提名委員會主任委員；

     選舉陳婧、陳良照、蔡寧為薪酬與考核委員會委員，獨(dú)立董事陳婧為薪酬與考核委員會主任委員；

     選舉陳良照、蔡寧、尤敏衛(wèi)為審計(jì)委員會委員，獨(dú)立董事陳良照為審計(jì)委員會主任委員

      以上各專門委員會委員任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。以上委員簡歷附后。

    4、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

     根據(jù)公司董事長的提名，經(jīng)本次會議審議，同意聘任胡智彪先生為公司總經(jīng)理，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

     本項(xiàng)議案已經(jīng)公司全體獨(dú)立董事事前認(rèn)可，并出具了相關(guān)獨(dú)立意見，同意董事會聘任胡智彪先生為公司總經(jīng)理。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

    5、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》

     根據(jù)公司總經(jīng)理的提名，經(jīng)本次會議審議，同意聘任胡智雄先生、尤敏衛(wèi)先生、胡剛進(jìn)先生為公司副總經(jīng)理，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

     本項(xiàng)議案已經(jīng)公司全體獨(dú)立董事事前認(rèn)可，并出具了相關(guān)獨(dú)立意見，同意董事會聘任胡智雄先生、尤敏衛(wèi)先生、胡剛進(jìn)先生為公司副總經(jīng)理。尤敏衛(wèi)先生、胡剛進(jìn)先生簡歷附后。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

    6、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》

     根據(jù)公司董事長的提名，經(jīng)本次會議審議，同意聘任尤敏衛(wèi)先生為公司董事會秘書，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

     本項(xiàng)議案已經(jīng)公司全體獨(dú)立董事事前認(rèn)可，并出具了相關(guān)獨(dú)立意見，同意董事會聘任尤敏衛(wèi)先生為公司董事會秘書。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

     尤敏衛(wèi)先生的聯(lián)系方式如下：

     電話：0579-87321111 傳真：0579-87312889

     電子郵箱：stock@chinadaoming.com

     聯(lián)系地址：浙江省永康市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東吳路581號

    7、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》

     根據(jù)公司總經(jīng)理的提名，經(jīng)本次會議審議，同意聘任張崇俊先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。張崇俊先生簡歷附后。

     本項(xiàng)議案已經(jīng)公司全體獨(dú)立董事事前認(rèn)可，并出具了相關(guān)獨(dú)立意見，同意董事會聘任張崇俊先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

    8、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

     根據(jù)公司董事長的提名，經(jīng)本次會議審議，同意聘任錢婷婷女士為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書開展工作，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。錢婷婷女士的簡歷附后。

     錢婷婷女士的聯(lián)系方式如下：

     電話：0579-87321111 傳真：0579-87312889

     電子郵箱：stock@chinadaoming.com

     聯(lián)系地址：浙江省永康市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東吳路581號

    9、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于聘任公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人的議案》

     根據(jù)公司董事長的提名，經(jīng)本次會議審議，同意聘任鄭經(jīng)亮先生為公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。鄭經(jīng)亮先生簡歷附后

    10、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于公司擬開展人民幣與外幣掉期業(yè)務(wù)的議案》

     經(jīng)審議，董事會同意公司開展總額度不超過1.5億人民幣（或等值外幣）的人民幣與外幣掉期交易。可有效利用外匯資金，規(guī)避和防范由于匯率和利率變動對公司人民幣貸款造成的影響，合理降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。

     具體內(nèi)容詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》等法定信息披露媒體，公告編號2017-075《關(guān)于公司開展人民幣與外幣掉期業(yè)務(wù)的公告》。

    11、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于制定
<金融衍生品交易業(yè)務(wù)控制制度>
 的議案》

     《金融衍生品交易業(yè)務(wù)控制制度》詳見指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

     三、備查文件

     1、公司第四屆董事會第一次會議決議。

     特此公告。

                                        道明光學(xué)股份有限公司 董事會

                                                      2017年8月3日

附件：

     胡智彪先生，中國國籍，1970年生，無境外永久居留權(quán)。2007年至今，擔(dān)任公司董事長兼總經(jīng)理。現(xiàn)兼任浙江道明投資有限公司監(jiān)事，浙江道明新材料有限公司、浙江龍游道明光學(xué)有限公司、浙江道明光電科技有限公司和浙江道明光學(xué)材料銷售有限公司等子公司執(zhí)行董事及總經(jīng)理。

     胡智彪先生直接持有公司股份23,671,702股,胡智彪先生和胡智雄先生為兄弟關(guān)系，兩人通過浙江道明投資有限公司間接持有公司股份249,600,000股，兩人系公司共同實(shí)際控制人，已簽署一致行動協(xié)議。與其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事和高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不屬于最高人民法院網(wǎng)公示的“失信被執(zhí)行人”。

     胡智雄先生，中國國籍，1962年生，高級經(jīng)濟(jì)師，無境外永久居留權(quán)。2007年至今，擔(dān)任公司副董事長、副總經(jīng)理。現(xiàn)兼任浙江道明投資有限公司董事長、永康市知源科技有限公司董事長、浙江道明新材料有限公司監(jiān)事和浙江高得寶利新材料有限公司執(zhí)行董事。

     胡智雄先生直接持有公司股份24,191,702股，胡智雄先生和胡智彪先生為兄弟關(guān)系，兩人通過浙江道明投資有限公司間接持有公司股份249,600,000股，兩人系公司共同實(shí)際控制人，已簽署一致行動協(xié)議。與其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事和高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不屬于最高人民法院網(wǎng)公示的“失信被執(zhí)行人”。

     尤敏衛(wèi)先生，中國國籍，1975年生，本科學(xué)歷，會計(jì)師職稱，中國注冊會計(jì)師、中國注冊稅務(wù)師，無境外永久居留權(quán)。1998年7月至2007年12月在天健會計(jì)師事務(wù)所從事審計(jì)工作，歷任高級項(xiàng)目經(jīng)理、經(jīng)理助理、副經(jīng)理、部門經(jīng)理。2008年1月至2010年7月在浙江華康藥業(yè)股份有限公司擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)，2010年7月至今擔(dān)任本公司董事、董事會秘書、副總經(jīng)理。兼任浙江喬治白服飾股份有限公司、浙江盛洋科技股份有限公司、浙江威星智能儀表股份有限公司、浙江萬勝智能科技股份有限公司、杭州山科智能科技股份有限公司獨(dú)立董事。已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。

     尤敏衛(wèi)先生持有公司股份1,170,000股，與公司控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事和高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不屬于最高人民法院網(wǎng)公示的“失信被執(zhí)行人”。

     胡剛進(jìn)先生，中國國籍，1969年生，1990年7月畢業(yè)于中國科技大學(xué)無線電聲學(xué)專業(yè)，1993年7月畢業(yè)于浙江大學(xué)凝聚態(tài)物理學(xué)專業(yè)，碩士學(xué)位，無境外永久居留權(quán)。曾任永康市能豐五金制造有限公司總經(jīng)理等職；2013年7月至今擔(dān)任本公司外貿(mào)部經(jīng)理，2013年12月5日起擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)理。

     胡剛進(jìn)先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事和高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不屬于最高人民法院網(wǎng)公示的“失信被執(zhí)行人”。

     張崇俊先生，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷，會計(jì)師職稱、中國注冊會計(jì)師、中國注冊稅務(wù)師、國際注冊內(nèi)部審計(jì)師，無境外永久居留權(quán)。2007年5月至2011年6月在浙江南洋藥業(yè)有限公司擔(dān)任副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)；2011年7月至2014年3月在浙江天宇藥業(yè)股份有限公司任副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會秘書；2014年4月進(jìn)入本公司擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

     張崇俊先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。不屬于最高人民法院網(wǎng)公示的“失信被執(zhí)行人”。

     錢婷婷女士，中國國籍，1990年出生，本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，

無境外永久居留權(quán)。于2013年9月取得由深圳證券交易所頒發(fā)的董

事會秘書資格證書。2012年7月進(jìn)入公司任職證券事務(wù)代表。

     錢婷婷女士未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

     鄭經(jīng)亮先生，中國國籍，1979年生，大專學(xué)歷，中級會計(jì)師，無境外永久居留權(quán)。曾任浙江省永康弘福工貿(mào)有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理

2017年4月進(jìn)入本公司擔(dān)任會計(jì)。

     鄭經(jīng)亮先生未持有公司股份，與公司控股股東及實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。