證券代碼：300134          證券簡稱：大富科技        公告編號：2017-106

                     深圳市大富科技股份有限公司

                2017年第四次臨時股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1．本次股東大會出現否決議案的情形，否決的議案如下：

議案三《關于提請股東大會逐項審議
<關于公司發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易的議案>
 的議案》，子議案3.10“業績承諾及補償安排”與子議案3.11“鎖定期安排” 未獲得出席本次股東大會的股東所持有效表決權2/3多數通過，具體如下：

1）子議案3.10“業績承諾及補償安排”與子議案3.11“鎖定期安排”未獲通過的主要原因是部分股東基于重組項目的推進進程，本次重組能否在2017年完成交割存在不確定性，因此希望延長業績承諾期及鎖定期安排，以保障上市公司及全體股東利益。

2）風險提示：因上述子議案3.10、3.11未獲通過，公司將盡快就相關事宜與交易對方進行溝通與協商，因涉及原方案相關條款的變化，最終能否與交易對方達成一致意見存在不確定性，受該事項影響本次重組能否繼續推進亦存在不確定性，公司將根據相關進展履行相應的審批程序及信息披露義務，敬請廣大投資者注意風險，理性投資。

2．本次股東大會涉及變更以往2017年第三次臨時股東大會已通過的決議中《關于公司發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易的議案》，此外未涉及變更以往股東大會已通過的其他決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1．會議召集人：公司第三屆董事會。

2．會議召開日期與時間：

（1）現場會議時間：2017年10月9日下午15:30

（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年

10月9日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年10月8日下午15:00至2017年10月9日下午15:00期間的任意時間。

3．現場會議召開地點：深圳市寶安區沙井街道蠔鄉路沙井工業公司第三工業區A2三層會議室。

4．會議表決方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

5．會議主持人：董事長孫尚傳先生。

6．公司于2017年9月21日召開的第三屆董事會第十九次會議審議通過了《關于提請召開2017年第四次臨時股東大會的議案 》，《關于召開2017年第四次臨時股東大會的通知》（2017-103）已于2017年9月22日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

7．本次股東大會的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》、《股東大會議事規則》等有關規定。

（二）會議出席情況

出席本次會議的股東及股東代表共11人，代表股份518,786,302股，占公司有效表決權總股份數的67.5945%；通過網絡投票出席會議的股東共7人，代表股份35,455,518股，占公司有效表決權總股份數的4.6196％；單獨或合計持有公司股份比率低于5%的股東人11人，代表股份98,668,217股，占公司有效表決權總股份數的12.8558%。其中，2名股東同時參加網絡投票及現場投票，因此通過現場及網絡出席本次股東大會的股東及股東委托的代理人共16名，持有公司有效表決權股份總數 為 525,283,447 股，占公司有效表決權總股份數的68.4410%。

公司董事、監事和高級管理人員出席本次會議；廣東信達律師事務所律師對本次股東大會進行見證。

二、議案審議表決情況

本次股東會以現場投票和網絡投票相結合的方式，審議通過了如下議案：

1.《關于修訂
 <公司章程>
  的議案》 表決情況 同意 反對 棄權 表決結果 股數（股） 比例 股數（股） 比例 股數（股） 比例 483,108,613 91.9710% 12,881,184 2.4522% 29,293,650 5.5767% 通過 其中單獨或合計持有公司股份比率低于5%的股東表決結果： 表決情況 同意 反對 棄權 股數（股） 比例 股數（股） 比例 股數（股） 比例 56,493,383 57.2559% 12,881,184 13.0550% 29,293,650 29.6890% 回避表決情況：無 2.《關于選舉第三屆董事會非獨立董事的議案》 表決情況 同意 反對 棄權 表決結果 股數（股） 比例 股數（股） 比例 股數（股） 比例 460,581,679 87.6825% 35,408,118 6.7408% 29,293,650 5.5767% 通過 其中單獨或合計持有公司股份比率低于5%的股東表決結果： 表決情況 同意 反對 棄權 股數（股） 比例 股數（股） 比例 股數（股） 比例 33,966,449 34.4249% 35,408,118 35.8860% 29,293,650 29.6890% 回避表決情況：無 3.以特別決議逐項審議《關于提請股東大會逐項審議
  <關于公司發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易的議案>
   的議案》 3.01 交易對方 表決情況 同意 反對 棄權 表決結果 股數（股） 比例 股數（股） 比例 股數（股） 比例 483,108,613 91.9710% 12,881,184 2.4522% 29,293,650 5.5767% 通過 其中單獨或合計持有公司股份比率低于5%的股東表決結果： 表決情況 同意 反對 棄權 股數（股） 比例 股數（股） 比例 股數（股） 比例 56,493,383 57.2559% 12,881,184 13.0550% 29,293,650 29.6890% 回避表決情況：無 3.02 標的資產 表決情況 同意 反對 棄權 表決結果 股數（股） 比例 股數（股） 比例 股數（股） 比例 483,108,613 91.9710% 12,881,184 2.4522% 29,293,650 5.5767% 通過 其中單獨或合計持有公司股份比率低于5%的股東表決結果： 表決情況 同意 反對 棄權 股數（股） 比例 股數（股） 比例 股數（股） 比例 56,493,383 57.2559% 12,881,184 13.0550% 29,293,650 29.6890% 回避表決情況：無 3.03 交易對價 表決情況 同意 反對 棄權 表決結果 股數（股） 比例 股數（股） 比例 股數（股） 比例 473,444,557 90.1313% 28,976,679 5.5164% 22,862,211 4.3524% 通過 其中單獨或合計持有公司股份比率低于5%的股東表決結果： 表決情況 同意 反對 棄權 股數（股） 比例 股數（股） 比例 股數（股） 比例 46,829,327 47.4614% 28,976,679 29.3678% 22,862,211 23.1708% 回避表決情況：無 3.04 支付方式 表決情況 同意 反對 棄權 表決結果 股數（股） 比例 股數（股） 比例 股數（股） 比例 483,108,613 91.9710% 12,881,184 2.4522% 29,293,650 5.5767% 通過 其中單獨或合計持有公司股份比率低于5%的股東表決結果：同 表決情況 同意 反對 棄權 股數（股） 比例 股數（股） 比例 股數（股） 比例 56,493,383 57.2559% 12,881,184 13.0550% 29,293,650 29.6890% 回避表決情況：無 3.05 發行股票的種類和面值 表決情況 同意 反對 棄權 表決結果 股數（股） 比例 股數（股） 比例 股數（股） 比例 483,108,613 91.9710% 12,881,184 2.4522% 29,293,650 5.5767% 通過 其中單獨或合計持有公司股份比率低于5%的股東表決結果： 表決情況 同意 反對 棄權 股數（股） 比例 股數（股） 比例 股數（股） 比例 56,493,383 57.2559% 12,881,184 13.0550% 29,293,650 29.6890% 回避表決情況：無 3.06 發行方式 表決情況 同意 反對 棄權 表決結果 股數（股） 比例 股數（股） 比例 股數（股） 比例 483,108,613 91.9710% 12,881,184 2.4522% 29,293,650 5.5767% 通過 其中單獨或合計持有公司股份比率低于5%的股東表決結果： 表決情況 同意 反對 棄權 股數（股） 比例 股數（股） 比例 股數（股） 比例 56,493,383 57.2559% 12,881,184 13.0550% 29,293,650 29.6890% 回避表決情況：無 3.07 發行對象與認購方式 表決情況 同意 反對 棄權 表決結果 股數（股） 比例 股數（股） 比例 股數（股） 比例 483,108,613 91.9710% 12,881,184 2.4522% 29,293,650 5.5767% 通過 其中單獨或合計持有公司股份比率低于5%的股東表決結果： 表決情況 同意 反對 棄權 股數（股） 比例 股數（股） 比例 股數（股） 比例 56,493,383 57.2559% 12,881,184 13.0550% 29,293,650 29.6890% 回避表決情況：無 3.08 發行價格與定價依據 表決情況 表決結果 同意 反對 棄權 股數（股） 比例 股數（股） 比例 股數（股） 比例 473,444,557 90.1313% 28,976,679 5.5164% 22,862,211 4.3524% 通過 其中單獨或合計持有公司股份比率低于5%的股東表決結果： 表決情況 同意 反對 棄權 股數（股） 比例 股數（股） 比例 股數（股） 比例 46,829,327 47.4614% 28,976,679 29.3678% 22,862,211 23.1708% 回避表決情況：無 3.09 發行數量 表決情況 同意 反對 棄權 表決結果 股數（股） 比例 股數（股） 比例 股數（股） 比例 473,444,557 90.1313% 12,881,184 2.4522% 38,957,706 7.4165% 通過 其中單獨或合計持有公司股份比率低于5%的股東表決結果： 表決情況 同意 反對 棄權 股數（股） 比例 股數（股） 比例 股數（股） 比例 46,829,327 47.4614% 12,881,184 13.0550% 38,957,706 39.4835% 回避表決情況：無 3.10 業績承諾及補償安排 表決情況 同意 反對 棄權 表決結果 股數（股） 比例 股數（股） 比例 股數（股） 比例 22,565,534 4.2959% 76,093,883 14.4863% 426,624,030 81.2179% 未通過 其中單獨或合計持有公司股份比率低于5%的股東表決結果： 表決情況 同意 反對 棄權 股數（股） 比例 股數（股） 比例 股數（股） 比例 22,565,534 22.8701% 76,093,883 77.1210% 8,800 0.0089% 回避表決情況：無 3.11 鎖定期安排 表決情況 同意 反對 棄權 表決結果 股數（股） 比例 股數（股） 比例 股數（股） 比例 56,493,383 10.7548% 12,881,184 2.4522% 455,908,880 86.7929% 未通過 其中單獨或合計持有公司股份比率低于5%的股東表決結果： 表決情況 同意 反對 棄權 股數（股） 比例 股數（股） 比例 股數（股） 比例 56,493,383 57.2559% 12,881,184 13.0550% 29,293,650 29.6890% 回避表決情況：無 3.12 期間損益安排 表決情況 同意 反對 棄權 表決結果 股數（股） 比例 股數（股） 比例 股數（股） 比例 483,108,613 91.9710% 12,881,184 2.4522% 29,293,650 5.5767% 通過 其中單獨或合計持有公司股份比率低于5%的股東表決結果： 表決情況 同意 反對 棄權 股數（股） 比例 股數（股） 比例 股數（股） 比例 56,493,383 57.2559% 12,881,184 13.0550% 29,293,650 29.6890% 回避表決情況：無 3.13 滾存利潤安排 表決情況 同意 反對 棄權 表決結果 股數（股） 比例 股數（股） 比例 股數（股） 比例 483,108,613 91.9710% 12,881,184 2.4522% 29,293,650 5.5767% 通過 其中單獨或合計持有公司股份比率低于5%的股東表決結果： 表決情況 同意 反對 棄權 股數（股） 比例 股數（股） 比例 股數（股） 比例 56,493,383 57.2559% 12,881,184 13.0550% 29,293,650 29.6890% 回避表決情況：無 3.14 資產交割與股份發行 表決情況 同意 反對 棄權 表決結果 股數（股） 比例 股數（股） 比例 股數（股） 比例 483,108,613 91.9710% 12,881,184 2.4522% 29,293,650 5.5767% 通過 其中單獨或合計持有公司股份比率低于5%的股東表決結果： 表決情況 同意 反對 棄權 股數（股） 比例 股數（股） 比例 股數（股） 比例 56,493,383 57.2559% 12,881,184 13.0550% 29,293,650 29.6890% 回避表決情況：無 3.15 上市地點 表決情況 同意 反對 棄權 表決結果 股數（股） 比例 股數（股） 比例 股數（股） 比例 483,108,613 91.9710% 12,881,184 2.4522% 29,293,650 5.5767% 通過 其中單獨或合計持有公司股份比率低于5%的股東表決結果： 表決情況 同意 反對 棄權 股數（股） 比例 股數（股） 比例 股數（股） 比例 56,493,383 57.2559% 12,881,184 13.0550% 29,293,650 29.6890% 回避表決情況：無 3.16 本次發行決議有效期 表決情況 同意 反對 棄權 表決結果 股數（股） 比例 股數（股） 比例 股數（股） 比例 483,108,613 91.9710% 12,881,184 2.4522% 29,293,650 5.5767% 通過 其中單獨或合計持有公司股份比率低于5%的股東表決結果： 表決情況 同意 反對 棄權 股數（股） 比例 股數（股） 比例 股數（股） 比例 56,493,383 57.2559% 12,881,184 13.0550% 29,293,650 29.6890% 回避表決情況：無 三、律師出具的法律意見 1．律師事務所名稱：廣東信達律師事務所 2．律師姓名：饒春博、梁曉華 3．結論性意見：深圳市大富科技股份有限公司本次股東大會的召集及召開程序符合《公司法》、《股東大會議事規則》等法律法規及《公司章程》的規定，出席會議人員和召集人資格有效，表決程序及表決結果合法有效。 四、備查文件 1．深圳市大富科技股份有限公司2017年第四次臨時股東大會決議； 2．廣東信達律師事務所關于深圳市大富科技股份有限公司2017年第四次臨時股東大會的法律意見書。 深圳市大富科技股份有限公司 董事會 2017年10月9日