證券代碼：002108         證券簡(jiǎn)稱：滄州明珠          公告編號(hào)：2017-046

                         滄州明珠塑料股份有限公司

                     第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    滄州明珠塑料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2017年8月11日以專人送達(dá)或電子郵件的方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議議案，會(huì)議于2017年8月22日9:00在公司六樓會(huì)議室召開。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳宏偉先生主持。本次會(huì)議應(yīng)出席董事九名，實(shí)際出席董事九名。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

    本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票表決的方式，審議通過(guò)了以下議案：

    一、審議通過(guò)了《關(guān)于2017年半年度報(bào)告及摘要的議案》；

    公司全體董事和高級(jí)管理人員對(duì) 2017 年半年度報(bào)告做出了保證公司 2017

年半年度報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的書面確認(rèn)意見。

    表決結(jié)果：同意9票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

    《滄州明珠塑料股份有限公司2017年半年度報(bào)告摘要》詳見2017年8月

23日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），公

告2017－047號(hào)。《滄州明珠塑料股份有限公司2017年半年度報(bào)告全文》詳見

2017年8月23日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、審議通過(guò)了《關(guān)于2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

的議案》；

    表決結(jié)果：同意9票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

    《滄州明珠塑料股份有限公司關(guān)于2017年半年度募集資金存放與使用情況

的專項(xiàng)報(bào)告》詳見 2017年 8月 23 日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn），公告2017－048號(hào)。

    特此公告。

                                            滄州明珠塑料股份有限公司董事會(huì)

                                                       2017年8月23日