證券代碼：002411          證券簡稱：必康股份           公告編號：2017-130

                    江蘇必康制藥股份有限公司

              第四屆董事會第八次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、董事會會議召開情況

    江蘇必康制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第八次會議于2017年9月6日以電話或電子郵件等形式通知了全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。本次會議于2017年9月12日以現(xiàn)場方式召開，現(xiàn)場會議地點(diǎn)在公司會議室（江蘇省新沂市鐘吾南路18號財政局北樓8樓會議室）。應(yīng)出席會議的董事9人，實際到會9人，其中獨(dú)立董事3人。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。公司董事長周新基先生主持了會議。本次會議的通知、召開以及參會董事人數(shù)均符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《江蘇必康制藥股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

    二、董事會會議審議情況

    會議經(jīng)過記名投票表決，審議通過了如下決議：

    （一）以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司投資設(shè)立并

購基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

    為提升公司的并購整合能力和綜合競爭力，公司擬與控股股東新沂必康新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)綜合體投資有限公司（以下簡稱“新沂必康”）、華融瑞澤投資管理有限公司（以下簡稱“華融瑞澤”）簽署《關(guān)于華融瑞澤必康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)并購基金之合作框架協(xié)議》，公司與新沂必康作為劣后級有限合伙人分別擬認(rèn)繳出資20,000.00萬元、20,000.00萬元，華融瑞澤及其指定的其他投資者作為中間級合伙人或優(yōu)先級合伙人共擬認(rèn)繳出資160,000.00萬元共同投資設(shè)立華融瑞澤必康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)并購基金，首期規(guī)模為50,000.00萬元。

    內(nèi)容詳見公司登載于《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于公司投資設(shè)立并購基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

    公司獨(dú)立董事對該事項進(jìn)行了事先確認(rèn)，并發(fā)表了明確的同意意見，獨(dú)立財務(wù)顧問對該事項發(fā)表了專項核查意見，內(nèi)容詳見公司登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《江蘇必康制藥股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司投資設(shè)立并購基金暨關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見》、《江蘇必康制藥股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會第八次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見》、《中德證券有限責(zé)任公司關(guān)于江蘇必康制藥股份有限公司投資設(shè)立并購基金暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見》。

    關(guān)聯(lián)董事鄧青先生對該議案回避表決。

    本議案尚需提交公司2017年第六次臨時股東大會審議。

    （二）以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組配

套非公開發(fā)行股票募集資金投資項目延期的議案》；

    公司董事會經(jīng)審慎決策，同意調(diào)整重大資產(chǎn)重組配套非公開發(fā)行股票募集資金投資項目――公司全資子公司陜西必康制藥集團(tuán)控股有限公司之全資子公司必康制藥新沂集團(tuán)控股有限公司實施的“制藥生產(chǎn)線技改搬遷項目”進(jìn)度，將項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的期限延長至2018年8月31日。

    內(nèi)容詳見公司登載于《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于重大資產(chǎn)重組配套非公開發(fā)行股票募集資金投資項目延期的公告》。

    公司獨(dú)立董事對該事項發(fā)表了明確的同意意見，獨(dú)立財務(wù)顧問對該事項發(fā)表了專項核查意見，內(nèi)容詳見公司登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《江蘇必康制藥股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會第八次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見》、《中德證券有限責(zé)任公司關(guān)于江蘇必康制藥股份有限公司重大資產(chǎn)重組配套非公開發(fā)行股票募集資金投資項目延期的核查意見》。

    （三）以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于召開2017年第六

次臨時股東大會的議案》。

    公司定于2017年9月28日下午13:30在公司會議室（江蘇省新沂市鐘吾南

路18號財政局北樓）召開2017年第六次臨時股東大會，審議上述第一項議案。

公司本次股東大會擬采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)場會議召開時間為：2017年9月28日下午13:00開始，網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2017年9月27日至2017年9月28日，其中：通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2017年9月28日（星期四）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2017年9月27日（星期三）下午15:00至2017年9月28日（星期四）下午15:00期間的任意時間。

    內(nèi)容詳見公司登載于《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開2017年第六次臨時股東大會的通知》。

    三、備查文件

    經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

    特此公告。

                                                      江蘇必康制藥股份有限公司

                                                               董事會

                                                          二�一七年九月十三日