證券代碼：600770          證券簡(jiǎn)稱：綜藝股份      公告編號(hào)：臨2019-014

                  江蘇綜藝股份有限公司

          第九屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

    （一）本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合相關(guān)法律法規(guī)及公司《章程》相關(guān)規(guī)定。

    （二）本次董事會(huì)會(huì)議通知和材料于2019年5月31日以專人送達(dá)、電子郵件的方式發(fā)出。

    （三）本次董事會(huì)會(huì)議于2019年6月5日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合通訊表決方式召開。
    （四）本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人。其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議董事4人；以通訊表決方式出席會(huì)議董事3人。

    （五）本次董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)昝圣達(dá)先生主持，部分監(jiān)事和高管列席了會(huì)議。
    二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

    1、審議通過了關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案；

    鑒于本公司第九屆董事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)多方聽取意見，并經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核，董事會(huì)提名昝圣達(dá)、楊朦、黃天鴻、顧政巍、曹旭東、朱林、胡杰為本公司第十屆董事會(huì)董事候選人（簡(jiǎn)歷見附件一），其中曹旭東、朱林、胡杰為獨(dú)立董事候選人。（獨(dú)立董事提名人聲明、候選人聲明見同日刊載的本公司相關(guān)公告）

    獨(dú)立董事劉志耕、曹旭東、朱林對(duì)上述提名發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

    表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

    獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性已經(jīng)上海證券交易所審核無異議通過，本議案尚需提交年度股東大會(huì)采用累積投票制進(jìn)行審議。

    2、審議通過了關(guān)于修改公司《章程》的議案；


    具體內(nèi)容詳見同日披露的臨2019-016號(hào)公告。

    表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

    本議案尚需提交公司年度股東大會(huì)審議。

    3、審議通過了關(guān)于對(duì)下屬互聯(lián)網(wǎng)彩票公司業(yè)績(jī)承諾延期履行事宜進(jìn)行調(diào)整的議案；

    具體內(nèi)容詳見同日披露的臨2019-017號(hào)公告。

    表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

    4、審議通過了關(guān)于召開2018年年度股東大會(huì)有關(guān)事宜的議案。

    2018年年度股東大會(huì)的有關(guān)事宜詳見同日披露的臨2019-018號(hào)公告。

    表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

                                                    江蘇綜藝股份有限公司
                                                      二零一九年六月六日

    附件一：

    第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)介：

    昝圣達(dá)，男，1963年生，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，清華大學(xué)高級(jí)管理人員工商管理碩士（EMBA），工商管理博士（DBA）在讀。中共十六大代表，十二屆、十三屆全國(guó)人大代表；曾被授予“中國(guó)十大杰出青年”、“全國(guó)勞動(dòng)模范”、“中華慈善突出貢獻(xiàn)人物”及“改革開放40年百名杰出蘇商”等榮譽(yù)稱號(hào)；曾任江蘇省南通縣刺繡廠廠長(zhǎng)、江蘇洋河酒廠股份有限公司董事、南通精華制藥股份有限公司董事等職，現(xiàn)任江蘇綜藝股份有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理、南通綜藝投資有限公司董事、中星技術(shù)股份有限公司董事、江蘇省工商聯(lián)第十一屆副主席等職。

    楊朦，男，1984年生，美國(guó)哈佛大學(xué)、南加州大學(xué)雙碩士學(xué)位。哈佛大學(xué)馬可波羅獎(jiǎng)學(xué)金獲得者，曾擔(dān)任哈佛大學(xué)中國(guó)學(xué)生會(huì)副主席，哈佛中國(guó)論壇組織者之一。先后在美國(guó)米婭萊勒爾及合伙人事務(wù)所擔(dān)任海外與大型項(xiàng)目組設(shè)計(jì)師；華特迪士尼夢(mèng)幻工程擔(dān)任上海迪士尼樂園核心規(guī)劃組成員；上海綜藝控股有限公司任基金經(jīng)理、投資決策委員會(huì)與基金管理委員會(huì)委員、副總裁等職。善于結(jié)合國(guó)際動(dòng)態(tài)，以宏觀視角正確分析企業(yè)與行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，并多次應(yīng)邀出席中美商業(yè)領(lǐng)袖圓桌會(huì)議。
    黃天鴻，男，1975年生，大學(xué)文化。曾任南通海林木業(yè)有限公司業(yè)務(wù)員，江蘇南大蘇富特軟件股份有限公司營(yíng)銷部副總經(jīng)理，江蘇綜藝股份有限公司監(jiān)事。第十一屆、第十二屆全國(guó)青聯(lián)委員，第十一屆、第十二屆江蘇省政協(xié)委員，第十一屆、十二屆江蘇省青年聯(lián)合會(huì)副主席，第十四屆南京市青年聯(lián)合會(huì)副主席，第四屆南京青年商會(huì)會(huì)長(zhǎng)，曾獲“2008年度蘇商自主創(chuàng)新大獎(jiǎng)”、南通市“五四青年獎(jiǎng)?wù)隆钡葮s譽(yù)。現(xiàn)任江蘇綜藝股份有限公司副總經(jīng)理，江蘇綜創(chuàng)數(shù)碼科技有限公司董事長(zhǎng)。

    顧政巍，女，1974年生，高級(jí)管理人員工商管理碩士（EMBA）。歷任江蘇綜藝股份有限公司證券事務(wù)代表、證券部經(jīng)理、綜藝超導(dǎo)科技有限公司董事等職，曾獲得新財(cái)富“金牌董秘”、通州“新長(zhǎng)征突擊手”、“五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆钡葮s譽(yù)，現(xiàn)任江蘇綜藝股份有限公司董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理。


    第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)介：

    曹旭東，男，1959年生，本科學(xué)歷。歷任原南通縣委黨校老師，原中共通州市委辦公室副主任、主任，原中共通州市金沙鎮(zhèn)黨委書記，江蘇賽城國(guó)際集團(tuán)有限公司副總裁等職，現(xiàn)任江蘇綜藝股份有限公司獨(dú)立董事。

    朱林，男，1962年生，本科學(xué)歷。歷任南通司法局宣傳教育科科員、南通經(jīng)濟(jì)律師事務(wù)所律師、江蘇江花律師事務(wù)所專職律師，現(xiàn)任江蘇綜藝股份有限公司獨(dú)立董事、江蘇江花律師事務(wù)所主任、南通仲裁委員會(huì)仲裁員。

    胡杰，男，1968年生，高級(jí)會(huì)計(jì)師，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾任江蘇森大蒂集團(tuán)股份有限公司總會(huì)計(jì)師助理兼工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、進(jìn)出口和保稅企業(yè)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、南通正平資產(chǎn)評(píng)估有限公司總經(jīng)理等職，現(xiàn)任江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）合伙人兼南通分所主要負(fù)責(zé)人。