江蘇綜藝股份有限公司

        董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2018年度履職情況報(bào)告

  根據(jù)《上海證券交易所上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》及《公司章程》、《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》、《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)年報(bào)工作規(guī)程》等有關(guān)規(guī)定，2018年度，江蘇綜藝股份有限公司公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)勤勉盡責(zé)，切實(shí)履行相應(yīng)的職責(zé)和義務(wù)?，F(xiàn)就2018年度履職情況報(bào)告如下：

  一、審計(jì)委員會(huì)基本情況

  公司第九屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由3名董事組成，其中獨(dú)立董事2名，主任委員由具有專業(yè)會(huì)計(jì)資格的劉志耕擔(dān)任，成員為王建華、曹旭東，全部成員均具有勝任審計(jì)委員工作職責(zé)的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，人員組成符合監(jiān)管要求及公司相關(guān)規(guī)定。

  二、審計(jì)委員會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  1、在公司年報(bào)審計(jì)工作前，審計(jì)委員會(huì)與年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師立信會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行溝通，協(xié)商確定了公司2017年度審計(jì)工作計(jì)劃及時(shí)間安排。

  2、在審計(jì)小組進(jìn)場(chǎng)前，按照《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)年報(bào)工作規(guī)程》要求，初步審閱了公司財(cái)務(wù)部門(mén)編制的2017年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，并聽(tīng)取了公司管理層對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況的匯報(bào)，同意以公司財(cái)務(wù)部門(mén)編制的財(cái)務(wù)報(bào)表為基礎(chǔ)開(kāi)展2017年度審計(jì)工作。

  3、審計(jì)小組進(jìn)場(chǎng)后，在審計(jì)期間，認(rèn)真履行監(jiān)督和核查職能，向?qū)徲?jì)機(jī)構(gòu)發(fā)出工作督促函，要求年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師將審計(jì)工作的最新進(jìn)展情況通報(bào)給董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)，并按照審計(jì)計(jì)劃完成審計(jì)工作。

  4、年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具了初步審計(jì)意見(jiàn)后，就初審意見(jiàn)與年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師進(jìn)行了溝通，詳細(xì)了解年審工作進(jìn)程和出現(xiàn)的問(wèn)題，同意以此財(cái)務(wù)報(bào)表為基礎(chǔ)編制公司2017年年度報(bào)告及摘要，同時(shí)要求年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師按照總體審計(jì)計(jì)劃盡快完成審計(jì)工作，以保證公司2017年年度報(bào)告如期披露。

  5、會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照總體審計(jì)計(jì)劃完成審計(jì)報(bào)告定稿后，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議，審議通過(guò)了相關(guān)議案，并對(duì)公司的資產(chǎn)減值事項(xiàng)發(fā)表了意見(jiàn)。

  三、公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)相關(guān)工作履職情況

  1、監(jiān)督及評(píng)估外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作

  通過(guò)對(duì)公司2017年度報(bào)告審計(jì)的全程跟蹤，以及與會(huì)計(jì)師的及時(shí)溝通，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)在會(huì)計(jì)師事務(wù)所完成審計(jì)程序、提交了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告后，從獨(dú)立性和專業(yè)勝任能力方面對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)行審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師作出了評(píng)價(jià)。董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）能夠遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，認(rèn)真地完成了2017年度審計(jì)工作，具有良好的服務(wù)意識(shí)、職業(yè)操守和專業(yè)能力。為此，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)建議續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控
制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

  2、對(duì)公司內(nèi)部審計(jì)工作指導(dǎo)情況

  報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)公司內(nèi)部審計(jì)工作情況進(jìn)行了監(jiān)督，并對(duì)公司內(nèi)部審計(jì)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題提出了指導(dǎo)性意見(jiàn)，提高了公司內(nèi)部審計(jì)的工作成效。經(jīng)審閱內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告，未發(fā)現(xiàn)公司內(nèi)部審計(jì)工作存在重大問(wèn)題。

  3、審議公司財(cái)務(wù)報(bào)告并發(fā)表意見(jiàn)

  報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)認(rèn)真審閱了公司2017年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，認(rèn)為：公司財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量，同意提交公司董事會(huì)審議。

  4、對(duì)公司內(nèi)部控制建設(shè)的監(jiān)督及評(píng)估工作

  報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)認(rèn)真履行職責(zé)，充分發(fā)揮審計(jì)委員會(huì)專業(yè)作用，認(rèn)真指導(dǎo)和推動(dòng)公司內(nèi)部控制體系實(shí)施、評(píng)估和完善工作，授權(quán)審計(jì)部開(kāi)展內(nèi)控自我評(píng)價(jià)工作，促使內(nèi)控制度的有效落實(shí)，促進(jìn)公司內(nèi)控工作向規(guī)范化、持續(xù)化方向不斷進(jìn)步。

  5、協(xié)調(diào)管理層、內(nèi)部審計(jì)部門(mén)及相關(guān)部門(mén)與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的溝通

  報(bào)告期內(nèi)，為更好的促進(jìn)管理層、內(nèi)部審計(jì)部門(mén)及相關(guān)部門(mén)與立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行充分有效的溝通，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)通過(guò)多種方式協(xié)調(diào)管理層、內(nèi)審部、財(cái)務(wù)部及其他相關(guān)部門(mén)與會(huì)計(jì)師事務(wù)所開(kāi)展溝通、交流，配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作，提高審計(jì)效率，有效促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作優(yōu)化，以求在約定的時(shí)間內(nèi)完成相關(guān)審計(jì)工作。

  四、總體評(píng)價(jià)

  報(bào)告期內(nèi)，公司審計(jì)委員會(huì)嚴(yán)格按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所及公司的相關(guān)規(guī)定，盡職盡責(zé)地履行了審計(jì)委員會(huì)的職責(zé)。審計(jì)委員會(huì)各委員積極運(yùn)用自身會(huì)計(jì)及財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè)經(jīng)驗(yàn)，指導(dǎo)公司內(nèi)部審計(jì)事項(xiàng)、監(jiān)督公司外部審計(jì)工作，為公司在可持續(xù)發(fā)展道路上不斷前進(jìn)提供了重要的支持和保障。

  2019年，審計(jì)委員會(huì)將繼續(xù)遵循誠(chéng)信原則，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，審慎、認(rèn)真、勤勉地履行職責(zé)，以促進(jìn)公司健康、穩(wěn)健、持續(xù)地發(fā)展。

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  董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員：劉志耕、王建華、曹旭東

                                                              2019年4月19日