證券代碼：600770          證券簡稱：綜藝股份      公告編號：臨2019-007

                江蘇綜藝股份有限公司

          第九屆監(jiān)事會第二十五次會議決議公告

    本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  一、監(jiān)事會會議召開情況

  （一）本次監(jiān)事會會議的召開符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  （二）本次監(jiān)事會會議通知于2019年4月9日以專人送達(dá)、電子郵件的方式發(fā)出。

  （三）本次監(jiān)事會會議于2019年4月19日以現(xiàn)場會議結(jié)合通訊表決方式召開。

  （四）本次監(jiān)事會會議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實際參加表決監(jiān)事3人。

  （五）本次監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席曹劍忠主持。

  二、監(jiān)事會會議審議情況

    1、審議通過了公司2018年度監(jiān)事會工作報告；

  表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司年度股東大會審議。

    2、審議通過了公司2018年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案；

    經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2018年度母公司共實現(xiàn)凈利潤52,010,748.90元，加上年初未分配利潤-994,985,397.37元，期末可供股東分配利潤為-942,974,648.47元。
    2018年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案為：不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

    根據(jù)公司目前的經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況，監(jiān)事會同意本年度不進(jìn)行利潤分配也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本的分配預(yù)案。

    表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

    本預(yù)案尚需提交公司年度股東大會審議。

    3、審議通過了關(guān)于會計政策變更的議案；

    監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次會計政策變更是根據(jù)財政部相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的合理變更，符合監(jiān)管要
求，變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不存在損害公司利益及股東利益的情況，同意公司本次會計政策變更。

    關(guān)于本次會計政策變更具體情況詳見同日披露的本公司臨2019-008號公告。

    表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

    4、審議通過了關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案；

  監(jiān)事會認(rèn)為：本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備是基于謹(jǐn)慎性原則，符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和會計
政策、會計估計的相關(guān)規(guī)定，決策程序合法，依據(jù)充分，計提后有利于更加公允地反映公司
資產(chǎn)狀況，未發(fā)現(xiàn)損害股東尤其是中小股東合法權(quán)益的情形。監(jiān)事會同意本次計提資產(chǎn)減值
準(zhǔn)備的議案。

    關(guān)于本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備具體情況詳見同日披露的本公司臨2019-009號公告。

    表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

    5、審議通過了公司2018年年度報告及摘要，并對董事會編制的年度報告提出下列審
核意見：

    （1）公司2018年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司
內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；

    （2）公司2018年年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)
定，所包含的信息能夠從各個方面真實地反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項；
    （3）未發(fā)現(xiàn)參與年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

    表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

    6、審議通過了關(guān)于下屬互聯(lián)網(wǎng)彩票企業(yè)業(yè)績實現(xiàn)情況暨業(yè)績承諾延期履行的議案。

  關(guān)于下屬互聯(lián)網(wǎng)彩票企業(yè)業(yè)績實現(xiàn)情況暨業(yè)績承諾延期具體內(nèi)容詳見同日披露的臨
2019-011號公告。

  表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司年度股東大會審議。

    特此公告。

                                                          江蘇綜藝股份有限公司

                                                          二零一九年四月二十日