證券代碼：002129      證券簡稱：中環(huán)股份      公告編號：2019-38
              天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司

          第五屆董事會第二十四次會議決議的公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十四次會議于2019年5月30日以傳真和電子郵件相結(jié)合的方式召開。會議通知及會議文件以電子郵件送達(dá)各位董事、監(jiān)事。董事應(yīng)參會9人，實(shí)際參會9人。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》等規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。會議表決以董事填寫《表決票》的記名表決及傳真方式進(jìn)行，在公司一名監(jiān)事監(jiān)督下統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果。本次會議決議如下：
    一、審議通過《關(guān)于2018年度股權(quán)激勵(lì)基金提取與分配方案》

    詳見公司登載于指定媒體《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（ http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2018年度激勵(lì)基金提取與分配方案的公告》。

    公司關(guān)聯(lián)董事安艷清女士、張長旭女士對此議案回避表決。

    表決票7票，贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

    二、審議通過《2019年員工持股計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》

    詳見公司登載于指定媒體《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（ http://www.cninfo.com.cn）的《2019年員工持股計(jì)劃（草案）》及其摘要。

    公司關(guān)聯(lián)董事安艷清女士、張長旭女士對此議案回避表決。

    表決票7票，贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

    本議案還需經(jīng)公司2018年度股東大會審議通過。

    三、審議通過《關(guān)于制定<2019年員工持股計(jì)劃管理辦法>的議案》

    詳見公司登載于指定媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年員工持股計(jì)劃管理辦法》。

    公司關(guān)聯(lián)董事安艷清女士、張長旭女士對此議案回避表決。

    表決票7票，贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

    本議案還需經(jīng)公司2018年度股東大會審議通過。


    四、審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2019年員工持股計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》

    為保證公司2019年員工持股計(jì)劃的順利實(shí)施，董事會提請股東大會授權(quán)董事會辦理與員工持股計(jì)劃相關(guān)的事宜，包括但不限于以下事項(xiàng)：

    1、授權(quán)董事會負(fù)責(zé)擬定和修改本員工持股計(jì)劃；

    2、授權(quán)董事會實(shí)施本員工持股計(jì)劃；

    3、授權(quán)董事會辦理本次員工持股計(jì)劃的變更和終止；

    4、授權(quán)董事會對本員工持股計(jì)劃的存續(xù)期延長和提前終止作出決定；

    5、本次員工持股計(jì)劃經(jīng)股東大會審議通過后，若在實(shí)施期限內(nèi)相關(guān)法律、法規(guī)、政策發(fā)生變化的，授權(quán)公司董事會按照新的政策對員工持股計(jì)劃作出相應(yīng)調(diào)整；

    6、授權(quán)董事會辦理本次員工持股計(jì)劃所涉證券、資金賬戶相關(guān)手續(xù)以及購買的股票的鎖定、解鎖以及分配的全部事宜；

    7、授權(quán)董事會確定或變更資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，擬定、簽署與持股計(jì)劃相關(guān)協(xié)議文件；
    8、授權(quán)董事會辦理本次員工持股計(jì)劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大會行使的權(quán)利除外。

    上述授權(quán)自公司股東大會批準(zhǔn)之日起至本次員工持股計(jì)劃清算完成日止。

    公司關(guān)聯(lián)董事安艷清女士、張長旭女士對此議案回避表決。

    表決票7票，贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

    本議案還需經(jīng)公司2018年度股東大會審議通過。

    五、審議通過《關(guān)于向子公司增資的議案》

    詳見公司登載于指定媒體《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（ http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于向子公司增資的的公告》。

    表決票9票，贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

    六、審議通過《關(guān)于投資建設(shè)可再生能源太陽能電池用單晶硅材料產(chǎn)業(yè)化工程五期項(xiàng)目的議案》

    詳見公司登載于指定媒體《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（ http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于子公司投資建設(shè)項(xiàng)目的公告》。

    表決票9票，贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

    本議案還需經(jīng)公司2018年度股東大會審議通過。

    七、審議通過《關(guān)于召開公司2018年度股東大會的議案》


    詳見公司登載于指定媒體《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（ http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開公司2018年度股東大會通知的公告》。

    表決票9票，贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

    特此公告

                                    天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司董事會

                                            2019年5月30日