證券代碼：002129    證券簡稱：中環(huán)股份      公告編號：2019-39
              天津中環(huán)半導體股份有限公司

          第五屆監(jiān)事會第十七次會議決議的公告

    本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    天津中環(huán)半導體股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十七次會議于2019年5月30日以傳真和電子郵件結(jié)合的方式召開。會議通知及會議文件以電子郵件送達各位監(jiān)事。監(jiān)事應參會3人，實際參會3人，會議的召開符合《公司法》、《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》等規(guī)范性文件的有關規(guī)定。會議表決以監(jiān)事填寫《表決票》的記名表決及傳真方式進行。本次會議決議如下：

    一、審議通過《關于2018年度股權激勵基金提取與分配方案》

    詳見公司登載于指定媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關于2018年度激勵基金提取與分配方案的公告》。

    公司關聯(lián)監(jiān)事趙春蕾女士對此議案回避表決。

    表決票2票，贊成票2票，反對票0票，棄權票0票。

    監(jiān)事會全體成員一致認為：經(jīng)審核，本次提取2018年度激勵基金符合有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，其審批程序合法合規(guī)，同意2018年度激勵基金計提與分配相關事項。

    二、審議通過《2019年員工持股計劃（草案）及其摘要的議案》

    詳見公司登載于指定媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年員工持股計劃（草案）》及其摘要。

    公司關聯(lián)監(jiān)事趙春蕾女士對此議案回避表決。

    表決票2票，贊成票2票，反對票0票，棄權票0票。

    監(jiān)事會全體成員一致認為：公司2019年員工持股計劃的內(nèi)容符合有關法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。亦不存在攤派、強行分配等方式強制員工參與本員工持股計劃的情形。經(jīng)核實員工持股計劃名單，公司本次員工持股計劃擬定的持有人均符合《指導意見》及其他法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的持有人條
件，符合員工持股計劃規(guī)定的參與對象的確定標準，其作為公司本次員工持股計劃持有人的主體資格合法、有效；公司實施員工持股計劃有助于建立長效激勵約束機制，有利于進一步完善公司治理水平，提高公司員工的凝聚力和公司競爭力，不會損害公司及全體股東的利益，同意公司實施2019年員工持股計劃。

    本議案還需經(jīng)公司2018年度股東大會審議通過。

    特此公告

                              天津中環(huán)半導體股份有限公司監(jiān)事會

                                      2019年5月30日