證券代碼：000862    證券簡稱：銀星能源    公告編號：2019-035
    本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、監(jiān)事會會議召開情況

  寧夏銀星能源股份有限公司（以下簡稱公司）于2019年4月15日以電子郵件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出召開七屆十一次監(jiān)事會會議的通知，本次會議于2019年4月25日以現(xiàn)場表決的方式召開。會議應參加表決的監(jiān)事3人，實際參加表決的監(jiān)事3人，本次會議由監(jiān)事會主席趙靜女士主持，公司董事會9名董事和高級管理人員列席了監(jiān)事會。本次會議的通知、召開、表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

  二、監(jiān)事會會議審議情況

  會議審議并表決通過以下議案：

  （一）審議通過了《關(guān)于公司2019年第一季度報告全文及正文的議案》。

  具體內(nèi)容詳見于2019年4月27日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《寧夏銀星能源股份有限
公司2019年第一季度報告全文及正文》。

  表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

  （二）審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》。

  根據(jù)財政部于2017年3月31日頒布的《企業(yè)會計準則第22號-金融工具確認和計量》、《企業(yè)會計準則第23號-金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》、《企業(yè)會計準則第24號-套期會計》，2017年5月2日財政部修訂發(fā)布的《企業(yè)會計準則第37號-金融工具列報》（以上四項準則統(tǒng)稱新金融工具準則），公司自2019年1月1日起執(zhí)行新金融工具準則并變更公司會計政策。本次會計政策變更不會對公司財務報表產(chǎn)生重大影響。

  監(jiān)事會認為：本次會計政策變更是根據(jù)財政部修訂及發(fā)布的最新會計準則并結(jié)合公司實際情況進行合理變更和調(diào)整，符合相關(guān)法規(guī)政策；相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東權(quán)益的情形。
  具體內(nèi)容詳見公司于2019年4月27日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于會計政策變更的公告》。

  表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

  三、公司監(jiān)事會關(guān)于2019年第一季度報告的書面審核意見
  作為寧夏銀星能源股份有限公司的監(jiān)事會成員，根據(jù)《證券法》第68條及深圳證券交易所公司管理部《主板監(jiān)管業(yè)務備忘錄第1號-定期報告披露相關(guān)事宜》的相關(guān)要求，現(xiàn)就公司2019
年第一季度報告發(fā)表如下書面意見：

  經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審議寧夏銀星能源股份有限公司2019年第一季度報告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整的反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
  四、備查文件

  1.經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議；

  2.深交所要求的其它文件。

  特此公告。

                              寧夏銀星能源股份有限公司
                                      監(jiān)事  會

                                    2019年4月27日