證券代碼：000862    證券簡(jiǎn)稱：銀星能源    公告編號(hào)：2019-034
    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  寧夏銀星能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）于2019年4月15日以電子郵件的方式向全體董事發(fā)出召開七屆十一次董事會(huì)會(huì)議的通知。本次會(huì)議于2019年4月25日以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開。本次會(huì)議應(yīng)參加會(huì)議的董事9人，實(shí)際參加會(huì)議的董事9人。會(huì)議由董事長(zhǎng)高原先生主持，公司監(jiān)事會(huì)3名監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了董事會(huì)。本次會(huì)議的通知、召開、表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  會(huì)議審議并表決通過以下議案：

  （一）審議通過《關(guān)于公司2019年第一季度報(bào)告全文及正文的議案》。

  具體內(nèi)容詳見于2019年4月27日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《寧夏銀星能源股份有限公司2019年第一季度報(bào)告全文及正文》。


  表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

  （二）審議通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。

  根據(jù)財(cái)政部于2017年3月31日頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)-金融工具確認(rèn)和計(jì)量》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第23號(hào)-金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)-套期會(huì)計(jì)》，2017年5月2日財(cái)政部修訂發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)-金融工具列報(bào)》（以上四項(xiàng)準(zhǔn)則統(tǒng)稱新金融工具準(zhǔn)則），公司自2019年1月1日起執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則并變更公司會(huì)計(jì)政策。本次會(huì)計(jì)政策變更不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響。

  公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部修訂及發(fā)布的最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則并結(jié)合公司實(shí)際情況進(jìn)行的合理變更，變更后的會(huì)計(jì)政策符合相關(guān)規(guī)定。本次公司會(huì)計(jì)政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東的權(quán)益，作為獨(dú)立董事，同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。

  公司董事會(huì)認(rèn)為：公司本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部修訂及發(fā)布的最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則并結(jié)合公司實(shí)際情況進(jìn)行的合理變更，變更后的會(huì)計(jì)政策符合相關(guān)規(guī)定，能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，本次會(huì)計(jì)政策變更不涉及以前年度凈利潤(rùn)的追溯調(diào)整，對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果未產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

  具體內(nèi)容詳見公司于2019年4月27日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》。

  表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

  （三）審議通過了《關(guān)于公司2018年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核及高管年薪兌現(xiàn)的議案》。

  根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核管理辦法的規(guī)定和2018年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，董事會(huì)審議通過了公司2018年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核及高管年薪兌現(xiàn)的議案。

  公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立董事意見，認(rèn)為：該事項(xiàng)的審議程序符合《公司章程》和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

  表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

  三、備查文件

  1.經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；

  2.深交所要求的其它文件。

  特此公告。

                        寧夏銀星能源股份有限公司

                              董事會(huì)

                            2019年4月27日