證券代碼：000862      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：銀星能源      公告編號(hào)：2018-023
    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、擔(dān)保情況概述

  1.因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求，寧夏銀星能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）擬向中國(guó)銀行吳忠分行申請(qǐng)10,000萬(wàn)元人民幣流動(dòng)資金借款，該筆綜合授信擬由全資子公司內(nèi)蒙古阿拉善銀星風(fēng)力發(fā)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)內(nèi)蒙銀星風(fēng)電）為公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限一年。

  2.公司所屬全資子公司寧夏銀儀風(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)銀儀風(fēng)電）擬向?qū)幭你y行光華支行申請(qǐng)10,000萬(wàn)元人民幣流動(dòng)資金借款，該筆流動(dòng)資金借款擬由公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限1-3年。

  根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)〔2005〕120號(hào)）和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

  公司于2019年3月15日召開(kāi)的七屆十次董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司擔(dān)保的議案》。

  根據(jù)《寧夏銀星能源股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保事項(xiàng)需提交公司股東大會(huì)審議。


  二、被擔(dān)保人基本情況

  （一）全資子公司為公司提供擔(dān)保

  被擔(dān)保人名稱(chēng)：寧夏銀星能源股份有限公司

  成立日期：1998年6月28日

  注冊(cè)地點(diǎn)：銀川市西夏區(qū)六盤(pán)山西路166號(hào)

  法定代表人：高原

  注冊(cè)資本：70,611.8997萬(wàn)元人民幣

  經(jīng)營(yíng)范圍：風(fēng)力發(fā)電、太陽(yáng)能發(fā)電及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理；電力工程施工總承包；風(fēng)力發(fā)電、太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)備及其新能源產(chǎn)品附件的設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售、安裝、檢修服務(wù)；機(jī)械加工；其它機(jī)電產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售、服務(wù)、成套；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；管理咨詢(xún)、物業(yè)管理、保潔服務(wù)；房屋、場(chǎng)地、機(jī)械設(shè)備、汽車(chē)的租賃。

  擔(dān)保雙方關(guān)系：內(nèi)蒙銀星風(fēng)電為公司全資子公司

  財(cái)務(wù)指標(biāo)：

  截至2018年12月31日，資產(chǎn)總額9,750,298,256.17元，負(fù)債總額7,113,884,148.93元，凈資產(chǎn)2,636,414,107.24元，營(yíng)業(yè)收入1,194,889,968.52元，利潤(rùn)總額61,048,519.05元，凈利潤(rùn)52,416,202.94元（經(jīng)審計(jì)）。

  （二）為全資子公司提供擔(dān)保

  被擔(dān)保人名稱(chēng)：寧夏銀儀風(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司

  成立日期：2005年12月21日

  住所：銀川市黃河?xùn)|路路北620號(hào)


  法定代表人：李正科

  注冊(cè)資本：人民幣28,400萬(wàn)元整

  公司類(lèi)型：其他有限責(zé)任公司

  經(jīng)營(yíng)范圍：風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

  擔(dān)保雙方關(guān)系：銀儀風(fēng)電為公司全資子公司

  財(cái)務(wù)指標(biāo)：

  截至2018年12月31日，銀儀公司總資產(chǎn)為117,746萬(wàn)元，負(fù)債總額88,004萬(wàn)元，凈資產(chǎn)29,742萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入16,659萬(wàn)元，利潤(rùn)總額2,211萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1,935萬(wàn)元（經(jīng)審計(jì)）。
  三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

  上述擔(dān)保涉及的協(xié)議尚未簽署，擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容將由公司及內(nèi)蒙銀星風(fēng)電、銀儀風(fēng)電根據(jù)公司董事會(huì)決議的授權(quán)與銀行共同協(xié)商確定。

  四、董事會(huì)及獨(dú)立董事意見(jiàn)

  董事會(huì)認(rèn)為：

  1.內(nèi)蒙銀星風(fēng)電為公司提供擔(dān)保有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展；其財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍之內(nèi)，擔(dān)保事項(xiàng)符合公司和股東整體利益，同意內(nèi)蒙銀星風(fēng)電為公司提供擔(dān)保；在履行完畢相關(guān)審議程序后授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層在上述額度內(nèi)依據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號(hào)）等文件的相關(guān)規(guī)定為公司辦理?yè)?dān)保相關(guān)事宜。


  2.對(duì)全資子公司提供的擔(dān)保不會(huì)影響公司的正常經(jīng)營(yíng)，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略需要。該擔(dān)保事項(xiàng)符合相關(guān)規(guī)定，決策程序合法、有效，不會(huì)損害上市公司利益和中小股東。

  獨(dú)立董事認(rèn)為：本次擔(dān)保不存在與中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》及《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》相違背的情況。因此，同意銀星風(fēng)力電為公司借款提供連帶責(zé)任擔(dān)保、同意銀儀風(fēng)電向?qū)幭你y行光華支行借款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，同意將該議案提交2018年年度股東大會(huì)審議。

  五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

  截止本公告日，公司及控股子公司的實(shí)際擔(dān)保總額為17,000萬(wàn)元，約占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的2018年凈資產(chǎn)的6.54%，無(wú)對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，不存在逾期擔(dān)保及涉及訴訟的擔(dān)保情況。

  六、其他

  1.七屆十次董事會(huì)決議；

  2.七屆十次監(jiān)事會(huì)決議；

  3.獨(dú)立董事意見(jiàn)。

  特此公告。

                          寧夏銀星能源股份有限公司

                                  董事會(huì)

                              2019年3月19日